友通

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏 (3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興 (4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 田芝穎 (5)獨立董事：駱秉寬 (6)獨立董事：張欽棟 (7)獨立董事：王國強 (8)自然人董事：魏仁裕 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司Qisda Vietnam Corporation法人董事長佳世達電子股份有限公司法人董事長拍檔科技股份有限公司法人董事長明泰科技股份有限公司法人董事長明基生物技術(上海)有限公司法人董事長明基材料股份有限公司法人董事長明基透析科技股份有限公司法人董事長明基電通股份有限公司法人董事長矽瑪科技股份有限公司法人董事長國韶實業股份有限公司法人董事長眾福科技股份有限公司法人董事長達利投資股份有限公司法人董事長諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長邁達特數位股份有限公司法人董事長大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人友達光電股份有限公司法人董事代表人杏合生醫股份有限公司法人董事代表人佳氫能源股份有限公司法人董事代表人尚承科技股份有限公司法人董事代表人品翔航太股份有限公司法人董事代表人勝品電通股份有限公司法人董事代表人敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人翔隆航太股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達宣智慧股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人擎壤科技股份有限公司法人董事代表人鐳洋科技股份有限公司法人董事代表人 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏佳世達科技股份有限公司董事長財團法人明基文教基金會董事長拍檔科技股份有限公司法人董事長明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長明泰科技股份有限公司法人副董事長BenQ BM Holding Cayman Corp.董事BenQ BM Holding Corp.董事Darly Venture (L) Ltd.董事Qisda (Hong Kong) Limite董事Qisda (L) Corp.董事工業技術研究院董事仲琦科技股份有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人明基材料股份有限公司法人董事代表人明基電通股份有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事代表人達利貳投資股份有限公司法人董事代表人達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長其陽科技股份有限公司法人董事長羅昇企業股份有限公司法人董事長邁達特數位股份有限公司法人董事長聚上雲股份有限公司法人董事長逐鹿數位股份有限公司法人董事長其曜科技股份有限公司法人董事長BenQ Guru Holding Limited董事財團法人明基文教基金會董事合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事合眾智能科技有限公司董事Brainstorm Corporation董事COREX (PTY) LTD.董事達宣智慧股份有限公司法人董事代表人維田科技股份有限公司法人董事代表人拍檔科技股份有限公司法人董事代表人星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人怡進工業股份有限公司法人董事代表人啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人德鴻科技股份有限公司法人董事代表人前進國際股份有限公司法人董事代表人尚承科技股份有限公司法人董事代表人典通股份有限公司法人董事代表人 (4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 田芝穎其陽科技股份有限公司法人董事代表人羅昇企業股份有限公司法人董事代表人維田科技股份有限公司法人董事代表人 (5)自然人董事：魏仁裕數位至匯股份有限公司董事長啟富資本股份有限公司董事長永續創新科技資本管理顧問股份有限公司董事長大譽資本投資管理顧問股份有限公司董事長穎台科技股份有限公司獨立董事新鉅科技股份有限公司獨立董事國碩科技工業股份有限公司獨立董事怡進工業股份有限公司董事數位創億股份有限公司董事瑞至股份有限公司董事安飛特股份有限公司董事新至醫股份有限公司監察人 (6)獨立董事：駱秉寬華軒國際顧問股份有限公司董事長中華獨立董事協會創會理事長凱達國際資本股份有限公司執行長華南商業銀行股份有限公司獨立董事智原科技股份有限公司獨立董事台灣併購與私募股權協會理事台灣玉山科技協會理事 (7)獨立董事：張欽棟墾趣國際股份有限公司董事 (8)獨立董事：王國強聯傑管理顧問股份有限公司董事長歐特明電子股份有限公司獨立董事中化合成生技股份有限公司獨立董事峰源集團股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州高新區珠江路169號S2廠二樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢南京明基醫院有限公司: 醫療服務蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 電腦資訊系統之研發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事七名（含獨立董事三名）。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。