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符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司115年第二季之財務營運概況 5.其他應敘明事項：會議簡報檔及影音連結將於法人說明會後揭露於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:王國強 6.新任者簡歷:聯傑管理顧問股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪資報酬委員當然解任，董事會依規定補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 10.新任生效日期:115/08/04 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/08/04~118/05/26)

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王國強 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王國強；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理 5.新任者姓名: 不適用 6.新任者簡歷: 不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因: 未符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」即日起當然解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事：王國強 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王國強；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 不適用 6.新任者簡歷: 不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因: 未符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」即日起當然解任 9.新任者選任時持股數: 不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將依法於最近一次股東會辦理補選

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$280,497,700元(每股NT$2.45元) 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳其宏 (2)田芝穎 (3)葉德昌 (4)瞿志豪 (5)駱秉寬 4.舊任者簡歷: (1)陳其宏/ 本公司董事長 (2)田芝穎/ 本公司董事暨總經理 (3)葉德昌/ 本公司獨立董事 (4)瞿志豪/ 本公司獨立董事 (5)駱秉寬/ 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)陳其宏 (2)田芝穎 (3)駱秉寬 (4)張欽棟 (5)王國強 6.新任者簡歷: (1)陳其宏/ 本公司董事長 (2)田芝穎/ 本公司董事暨總經理 (3)駱秉寬/ 本公司獨立董事 (4)張欽棟/ 本公司獨立董事 (5)王國強/ 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/04 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：駱秉寬 (2)獨立董事：瞿志豪 (3)獨立董事：葉德昌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：駱秉寬；中華獨立董事協會創會理事長 (2)獨立董事：瞿志豪；新普科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：葉德昌；江申工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：駱秉寬 (2)獨立董事：張欽棟 (3)獨立董事：王國強 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：駱秉寬；中華獨立董事協會創會理事長 (2)獨立董事：張欽棟；三豐醫療器材(股)公司董事長 (3)獨立董事：王國強；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：駱秉寬 (2)獨立董事：瞿志豪 (3)獨立董事：葉德昌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：駱秉寬；中華獨立董事協會創會理事長 (2)獨立董事：瞿志豪；新普科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：葉德昌；江申工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：駱秉寬 (2)獨立董事：張欽棟 (3)獨立董事：王國強 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：駱秉寬；中華獨立董事協會創會理事長 (2)獨立董事：張欽棟；三豐醫療器材(股)公司董事長 (3)獨立董事：王國強；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏 (3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興 (4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 田芝穎 (5)獨立董事：駱秉寬 (6)獨立董事：張欽棟 (7)獨立董事：王國強 (8)自然人董事：魏仁裕 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司Qisda Vietnam Corporation法人董事長佳世達電子股份有限公司法人董事長拍檔科技股份有限公司法人董事長明泰科技股份有限公司法人董事長明基生物技術(上海)有限公司法人董事長明基材料股份有限公司法人董事長明基透析科技股份有限公司法人董事長明基電通股份有限公司法人董事長矽瑪科技股份有限公司法人董事長國韶實業股份有限公司法人董事長眾福科技股份有限公司法人董事長達利投資股份有限公司法人董事長諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長邁達特數位股份有限公司法人董事長大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人友達光電股份有限公司法人董事代表人杏合生醫股份有限公司法人董事代表人佳氫能源股份有限公司法人董事代表人尚承科技股份有限公司法人董事代表人品翔航太股份有限公司法人董事代表人勝品電通股份有限公司法人董事代表人敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人翔隆航太股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達宣智慧股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人擎壤科技股份有限公司法人董事代表人鐳洋科技股份有限公司法人董事代表人 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏佳世達科技股份有限公司董事長財團法人明基文教基金會董事長拍檔科技股份有限公司法人董事長明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長明泰科技股份有限公司法人副董事長BenQ BM Holding Cayman Corp.董事BenQ BM Holding Corp.董事Darly Venture (L) Ltd.董事Qisda (Hong Kong) Limite董事Qisda (L) Corp.董事工業技術研究院董事仲琦科技股份有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人明基材料股份有限公司法人董事代表人明基電通股份有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事代表人達利貳投資股份有限公司法人董事代表人達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長其陽科技股份有限公司法人董事長羅昇企業股份有限公司法人董事長邁達特數位股份有限公司法人董事長聚上雲股份有限公司法人董事長逐鹿數位股份有限公司法人董事長其曜科技股份有限公司法人董事長BenQ Guru Holding Limited董事財團法人明基文教基金會董事合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事合眾智能科技有限公司董事Brainstorm Corporation董事COREX (PTY) LTD.董事達宣智慧股份有限公司法人董事代表人維田科技股份有限公司法人董事代表人拍檔科技股份有限公司法人董事代表人星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人怡進工業股份有限公司法人董事代表人啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人德鴻科技股份有限公司法人董事代表人前進國際股份有限公司法人董事代表人尚承科技股份有限公司法人董事代表人典通股份有限公司法人董事代表人 (4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 田芝穎其陽科技股份有限公司法人董事代表人羅昇企業股份有限公司法人董事代表人維田科技股份有限公司法人董事代表人 (5)自然人董事：魏仁裕數位至匯股份有限公司董事長啟富資本股份有限公司董事長永續創新科技資本管理顧問股份有限公司董事長大譽資本投資管理顧問股份有限公司董事長穎台科技股份有限公司獨立董事新鉅科技股份有限公司獨立董事國碩科技工業股份有限公司獨立董事怡進工業股份有限公司董事數位創億股份有限公司董事瑞至股份有限公司董事安飛特股份有限公司董事新至醫股份有限公司監察人 (6)獨立董事：駱秉寬華軒國際顧問股份有限公司董事長中華獨立董事協會創會理事長凱達國際資本股份有限公司執行長華南商業銀行股份有限公司獨立董事智原科技股份有限公司獨立董事台灣併購與私募股權協會理事台灣玉山科技協會理事 (7)獨立董事：張欽棟墾趣國際股份有限公司董事 (8)獨立董事：王國強聯傑管理顧問股份有限公司董事長歐特明電子股份有限公司獨立董事中化合成生技股份有限公司獨立董事峰源集團股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州高新區珠江路169號S2廠二樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢南京明基醫院有限公司: 醫療服務蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 電腦資訊系統之研發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事1：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏法人董事2：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興法人董事3：佳世達科技股份有限公司代表人 田芝穎獨立董事1：駱秉寬獨立董事2：瞿志豪獨立董事3：葉德昌自然人董事1：魏仁裕 4.舊任者簡歷: 法人董事1：陳其宏；友通資訊(股)公司董事長法人董事2：曾文興；友通資訊(股)公司董事法人董事3：田芝穎；友通資訊(股)公司董事獨立董事1：駱秉寬；中華獨立董事協會創會理事長獨立董事2：瞿志豪；新普科技(股)公司獨立董事獨立董事3：葉德昌；江申工業(股)公司獨立董事自然人董事1：魏仁裕；東博財務顧問（股）公司合夥人 5.新任者職稱及姓名: 法人董事1：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏法人董事2：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興法人董事3：佳世達科技股份有限公司代表人 田芝穎獨立董事1：駱秉寬獨立董事2：張欽棟獨立董事3：王國強自然人董事1：魏仁裕 6.新任者簡歷: 法人董事1：陳其宏；友通資訊(股)公司董事長法人董事2：曾文興；友通資訊(股)公司董事法人董事3：田芝穎；友通資訊(股)公司董事獨立董事1：駱秉寬；中華獨立董事協會創會理事長獨立董事2：張欽棟；三豐醫療器材(股)公司董事長獨立董事3：王國強；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理自然人董事1：魏仁裕；東博財務顧問（股）公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 法人董事：佳世達股份有限公司51,609,986股獨立董事：駱秉寬 0股獨立董事：張欽棟 0股獨立董事：王國強 0股自然人董事：魏仁裕 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事七名（含獨立董事三名）。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/19 1.召開法人說明會之日期：115/05/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司115年第一季之財務營運概況 5.其他應敘明事項：會議簡報檔及影音連結將於法人說明會後揭露於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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