研華

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Taipei Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加瑞銀證券舉辦之「Taiwan Summit 2026」，會中就本公司115年第二季財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/10 1.召開法人說明會之日期：115/09/10 2.召開法人說明會之時間：09 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心 4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加凱基證券舉辦之「2026年第三季投資論壇」，會中就本公司115年第二季財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Advantech Automation Corporation B.V. 11.4%股權 2.事實發生日:115/7/31~115/7/31 3.董事會通過日期: 民國115年7月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：1,430,880股 (2)每單位價格：新台幣993.41元 (3)交易總金額：新台幣1,421,476仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Advantech Automation Corporation B.V. (2)與公司之關係：Advantech Europe Holding B.V.之關聯企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 集團投資架構調整 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交易金額將以Advantech Automation Corporation B.V.民國115年6月30日帳面淨值為準 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 993.41元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：1,430,880股 (2)金額:新台幣1,421,476 仟元 (3)持股比例:11.4% (4)權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：17.34% (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：22.12% (3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣13,127,526仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團投資架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月31日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第2785號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本案為集團投資架構調整，交易相對人及標的公司均為100%直接或間接持有之子公司，對本公司整體之合併損益及股東權益並無影響。 2.以USD/NTD=32.454匯率換算約當台幣數。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Advantech Europe B.V.100%股權 2.事實發生日:115/7/31~115/7/31 3.董事會通過日期: 民國115年7月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：32,315,215股 (2)每單位價格：新台幣43.97元 (3)交易總金額：新台幣1,421,476仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Advantech Automation Corporation B.V. (2)與公司之關係：Advantech Europe Holding B.V.之關聯企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 集團投資架構調整 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交易金額將以Advantech Europe B.V.民國115年6月30日帳面淨值為基準，Advantech Automation Corporation B.V.以增發新股為對價，取得Advantech Europe B.V. 100%股權 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 43.97元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：0 (2)金額 : 0 (3)持股比例 : 0 (4)權利受限情形 : 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.08% (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：0.11% (3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣13,127,526仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團投資架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月31日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第2785號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本案為集團投資架構調整，交易相對人及標的公司均為100%直接或間接持有之子公司，對本公司整體之合併損益及股東權益並無影響。 2.以USD/NTD=32.454匯率換算約當台幣數。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31 2.審計委員會通過日期:115/07/31 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,511,554 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,825,064 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,855,775 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,658,270 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,821,490 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,852,037 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.05 11.期末總資產(仟元):93,203,810 12.期末總負債(仟元):37,749,561 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):55,335,278 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/05 1.召開法人說明會之日期：115/08/05 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：研華內湖辦公室(台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號) 4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2026年第二季財務報告及2026年第三季業績展望。 (2)參加方式：請參見 https://advt.ch/2Q26-Investor-Conference 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落東京都台東區淺草六丁目之土地及建物 2.事實發生日:115/6/30~115/6/30 3.董事會通過日期: 民國115年4月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地：368.41平方公尺建物：1,648.07平方公尺預計交易總金額日圓1,810,000,000元(約NTD363,810,000元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Sekisui House Real Estate, Ltd.；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預估處分利益日圓9.3億元(依會計師查核簽證報表為準) 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣契約規定辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：招標價格決定之參考依據：參考市場行情與專業估價報告決策單位：董事會授權董事長以不低於特定價格以上出售 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 第一太平戴維斯不動產估價師事務所，日圓1,010,000,000元 13.專業估價師姓名: 張宏楷 14.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師證書證號：(96)台內估字第000294號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 依委託買賣契約辦理 23.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年04月30日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年4月30日 31.其他敘明事項: 1.原公告已於115年4月30日申報，本次為交易條件確定之補充公告。 2.以JPY/NTD=0.201匯率換算約當台幣數。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)原發放：普通股現金股利新台幣9,697,298,744元(每股預計配發11.2元，其中盈餘分配每股9.2元、資本公積發放每股2元)。 (2)變更後：普通股現金股利新台幣9,697,298,744元(每股預計配發11.15855623元，其中盈餘分配每股9.16595690元、資本公積發放每股1.99259933元)。 4.除權（息）交易日:115/07/17 5.最後過戶日:115/07/20 6.停止過戶起始日期:115/07/21 7.停止過戶截止日期:115/07/25 8.除權（息）基準日:115/07/25 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項: 因本公司員工認股權之行使，致流通在外股數變動而調整配息率。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1) 劉克振 (2) 陳弘澤 (3) 李吉仁 4.舊任者簡歷: (1) 劉克振，研華股份有限公司董事長 (2) 陳弘澤，研華股份有限公司董事 (3) 李吉仁，研華股份有限公司董事 5.新任者姓名: (1) 劉克振 (2) 劉蔚志 (3) 李吉仁 (4) 邱麗孟 6.新任者簡歷: (1) 劉克振，研華股份有限公司董事長 (2) 劉蔚志，研華股份有限公司董事 (3) 李吉仁，研華股份有限公司董事 (4) 邱麗孟，前Nvidia副總裁暨台灣總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 劉文正 (2) 張明輝 (3) 林嬋娟 4.舊任者簡歷: (1) 劉文正，研華股份有限公司獨立董事 (2) 張明輝，研華股份有限公司獨立董事 (3) 林嬋娟，研華股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 張明輝 (2) 邱麗孟 (3) 魏美蓉 6.新任者簡歷: (1) 張明輝，研華股份有限公司獨立董事 (2) 邱麗孟，前Nvidia副總裁暨台灣總經理 (3) 魏美蓉，前WTW美商韋萊韜悅管理顧問公司大中華區策略長暨國際市場幕僚長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1) 劉文正 (2) 張明輝 (3) 林嬋娟 4.舊任者簡歷: (1) 劉文正，研華股份有限公司獨立董事 (2) 張明輝，研華股份有限公司獨立董事 (3) 林嬋娟，研華股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 張明輝 (2) 邱麗孟 (3) 魏美蓉 6.新任者簡歷: (1) 張明輝，研華股份有限公司獨立董事 (2) 邱麗孟，前Nvidia副總裁暨台灣總經理 (3) 魏美蓉，前WTW美商韋萊韜悅管理顧問公司大中華區策略長暨國際市場幕僚長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:劉克振 (2)董事:李吉仁 (3)董事:華碩電腦股份有限公司 (4)董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛 (5)董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志 (6)董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷 (7)獨立董事:張明輝 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:劉克振 (2)董事:華碩電腦股份有限公司 (3)董事:劉蔚志 (4)董事:劉蔚廷 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉克振，研華科技(中國)有限公司董事長/上海研華慧勝智能科技有限公司董事/西安研華軟件有限公司董事 (2)華碩電腦股份有限公司，競碩文化傳媒(上海)有限公司董事及監察人 (3)劉蔚志，上海研華慧勝智能科技有限公司董事 (4)劉蔚廷，北京研華興業電子科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)研華科技(中國)有限公司，中國江蘇省 (2)上海研華慧勝智能科技有限公司，中國上海市 (3)西安研華軟件有限公司，中國西安市 (4)競碩文化傳媒(上海)有限公司，中國上海市 (5)北京研華興業電子科技有限公司，中國北京市 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)研華科技(中國)有限公司，介面卡及週邊設備機殼、塑膠外殼及配件之產銷業務 (2)上海研華慧勝智能科技有限公司，投資 (3)西安研華軟件有限公司，軟件技術開發、 軟件產品製作 (4)競碩文化傳媒(上海)有限公司，資通訊活動之參與及推廣 (5)北京研華興業電子科技有限公司，工業用電腦之行銷買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:劉克振 (2)董事:陳弘澤 (3)董事:李吉仁 (4)董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛 (5)董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志 (6)董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷 (7)獨立董事:劉文正 (8)獨立董事:張明輝 (9)獨立董事:林嬋娟 4.舊任者簡歷: (1)劉克振，研華股份有限公司董事長 (2)陳弘澤，研華股份有限公司董事 (3)李吉仁，研華股份有限公司董事 (4)財團法人研華文教基金會代表人：何春盛，研華股份有限公司董事 (5)科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志，研華股份有限公司董事 (6)研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷，研華股份有限公司董事 (7)劉文正，研華股份有限公司獨立董事 (8)張明輝，研華股份有限公司獨立董事 (9)林嬋娟，研華股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:劉克振 (2)董事:李吉仁 (3)董事:華碩電腦股份有限公司 (4)董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛 (5)董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志 (6)董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷 (7)獨立董事:張明輝 (8)獨立董事:邱麗孟 (9)獨立董事:魏美蓉 6.新任者簡歷: (1)董事:劉克振，研華股份有限公司董事長 (2)董事:李吉仁，研華股份有限公司董事 (3)董事:華碩電腦股份有限公司 (4)董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛，研華股份有限公司董事 (5)董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志，研華股份有限公司董事 (6)董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷，研華股份有限公司董事 (7)獨立董事:張明輝，研華股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:邱麗孟，前Nvidia副總裁暨台灣總經理 (9)獨立董事:魏美蓉，前WTW美商韋萊韜悅管理顧問公司大中華區策略長暨國際市場幕僚長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事:劉克振，26,993,951股 (2)董事:李吉仁，0股 (3)董事:華碩電腦股份有限公司，113,483,106股 (4)董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛，24,543,548股 (5)董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志，100,651,794股 (6)董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷，99,746,136股 (7)獨立董事:張明輝，0股 (8)獨立董事:邱麗孟，0股 (9)獨立董事:魏美蓉，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十六屆董事全面改選案董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事:劉克振董事:李吉仁董事:華碩電腦股份有限公司董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷獨立董事:張明輝獨立董事:邱麗孟獨立董事:魏美蓉 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過本公司發行限制員工權利新股案 2.通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加摩根士丹利Asia AI Summit 2026論壇，會中就本公司115年第一季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/30 2.公司名稱:研華股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會同意處分日本子公司AJP東京淺草辦公室之方向，並授權董事長處理相關事宜，後續流程依據本公司「取得與處分資產處理程序」辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利:NTD$263,001,908元、股票股利:NTD$530,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/30 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新臺幣530,000,000元、發行總股數53,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:全數配發予唯一法人股東:研華(股)公司 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/30 2.發放股利種類及金額:現金股利:NTD263,001,908元、股票股利:NTD530,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/30 2.審計委員會通過日期:115/04/30 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,385,264 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,979,823 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,728,486 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,068,287 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,318,280 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,334,165 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85 11.期末總資產(仟元):83,769,137 12.期末總負債(仟元):34,044,129 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):49,613,432 14.其他應敘明事項:無

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