正崴

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力): 降低持股及喪失控制力 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換公司債的債券投資人請求轉換森崴公司普通股，致富崴國際投資股份有限公司(下稱富崴投資公司)及勁永國際股份有限公司(下稱勁永公司)持股比例分別減少0.33%及1.80%。 (2)富崴投資公司及崴強科技股份有限公司(下稱崴強公司)於民國114年3月參與森崴公司現金增資，因森崴公司保留10%供員工認股及保留10%供公開承銷，致富崴投資公司、勁永公司及崴強公司持股比例分別減少0.30%、減少8.34%及增加6.67%。 (3)本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，富崴投資、勁永公司及崴強公司以每股新台幣0.05元分別出售持有之森崴公司普通股18,647,921股、102,951,145股及18,331,519股，持股比例分別減少6.79%、37.49%及6.67%，交易總金額為新台幣6,997仟元(不考慮相關稅負)。 二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，亦間接喪失對森崴公司之子公司富崴能源股份有限公司及SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD暨孫公司SFE HERCULES COMPANY CORPORATION之控制力，持股比例分別減少100%、67%及100%。 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股，出售股數合計139,930,585股。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象 (2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象 (3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人 (2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人 (3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用 (2)係森崴公司現金增資，故不適用 (3)依本公司民國115年6月30日經會計師核閱後合併報表為基礎，本公司合併處分損益為新台幣2,057,542仟元(不考慮稅負影響)，實際處分損益依民國115年9月30日經會計師核閱後合併報表為主。 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例: 一、森崴能源股份有限公司：本公司合併累積降低持股比例為55.05% 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION累積持股比例分別減少100%、67%及100% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例: 一、森崴能源股份有限公司：本公司合併持股比例為1.22% 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION持股比例皆為0% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 吳宏一會計師，以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 吳宏一會計師，本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/08/31 14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意照案通過。 15.董事會決議日期:115/08/31 16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過。 17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/10 2.發放股利種類及金額: CU INTERNATIONAL LTD. 董事會決議通過盈餘分配HKD 24,243萬元匯回母公司正崴精密工業股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力): 降低持股及喪失控制力 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換公司債的債券投資人請求轉換森崴公司普通股，致富崴國際投資股份有限公司(下稱富崴投資公司)及勁永國際股份有限公司(下稱勁永公司)持股比例分別減少0.33%及1.80%。 (2)富崴投資公司及崴強科技股份有限公司(下稱崴強公司)於民國114年3月參與森崴公司現金增資，因森崴公司保留10%供員工認股及保留10%供公開承銷，致富崴投資公司、勁永公司及崴強公司持股比例分別減少0.30%、減少8.34%及增加6.67%。 (3)本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，富崴投資公司、勁永公司及崴強公司以每股新台幣0.05元出售持有之森崴公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍(全數143,280仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，交易總金額待實際交易數量確認後決定。 二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，亦間接喪失對森崴公司之子公司富崴能源股份有限公司及SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD暨孫公司SFE HERCULES COMPANY CORPORATION之控制力，持股比例分別減少100%、67%及100%。 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍(全數143,280仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，處分後本公司將喪失對森崴公司之控制力。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象 (2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象 (3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人 (2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人 (3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) (1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用 (2)係森崴公司現金增資，故不適用 (3)公開收購應賣方式需待實際交易數量確認後決定處分損益 二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例: 待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例: 待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 吳宏一會計師，以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 吳宏一會計師，本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/08/31 14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意照案通過。 15.董事會決議日期:115/08/31 16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過。 17.其他應敘明事項: 依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完成後確定。擬於董事會核定之處分股數範圍內，授權董事長視市場狀況、交易條件及公司資金需求，決定最終實際處分之股數。

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日召開董事會，決議通過參與公開收購案，擬以每股新臺幣 0.05 元處分所持有之森崴能源股份有限公司（以下簡稱「森崴能源」）股權（正崴集團合計持股約143,280仟股，其中永崴投控持股約 121,282仟股）。 森崴集團自 114 年第二季以來，因旗下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至 115 年 6 月 30 日每股淨值為 -15.5 元，且海外子公司清算、部分銀行要求提前還款，後續虧損與風險恐持續擴大。 為避免持續認列虧損及股東權益，本公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，正式結算風險，處分後本公司將喪失對森崴之控制力。 董事會業已授權董事長處理後續應賣、交割及重訊申報等事宜。 惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完成後確定。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林坤煌 / 董事長室特別助理 / 正崴公司特別助理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年6月及7月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 【資金貸與資訊揭露明細表】115年6月： 一、貸出資金之公司:富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣9,032,032仟元個別子公司本月增(減)金額：新台幣0仟元期末餘額：新台幣9,032,032仟元實際動支金額：新台幣9,032,032仟元提列備抵呆帳金額：新台幣6,384,107仟元 二、貸出資金之公司：?崴能源股份有限公司無填寫相關資料115年7月： 貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣9,032,032仟元個別子公司本月增(減)金額：新台幣0仟元期末餘額：新台幣9,032,032仟元實際動支金額：新台幣9,032,032仟元提列備抵呆帳金額：新台幣6,384,107仟元115年6月及7月： 一、貸出資金之公司：森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額：新台幣1,414,474仟元 (2)貸與對象：台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額：新台幣312,047仟元 二、貸出資金之公司：欣鑫天然氣股份有限公司貸與對象：富威電力股份有限公司擔保品價值：新台幣103,346仟元【背書保證資訊揭露明細表】115年6月： (1)背書保證者公司名稱:森崴能源股份有限公司被背書保證對象：又德風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣442,980仟元 (2)背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣363,534仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 【資金貸與資訊揭露明細表】115年6月： 一、貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣9,661,882仟元個別子公司本月增(減)金額：新台幣629,850仟元期末餘額：新台幣9,661,882仟元實際動支金額：新台幣9,661,882仟元提列備抵呆帳金額：新台幣7,796,069仟元 二、貸出資金之公司：?崴能源股份有限公司貸與對象：富威電力股份有限公司持股比例：0%是否為關係人：是往來科目：其他應收款-關係人累計至本月止最高餘額：新台幣80,000仟元個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金：新台幣80,000仟元期末餘額：新台幣80,000仟元實際動支金額：新台幣80,000仟元利率區間：3.3%有短期融通資金必要之原因：集團資金調度規劃擔保品_名稱：股票擔保品_價值：新台幣94,500仟元對個別對象資金貸與限額：新台幣636,625仟元資金貸與總限額：新台幣636,625仟元115年7月： 貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣9,661,882仟元個別子公司本月增(減)金額：新台幣0仟元期末餘額：新台幣9,661,882仟元實際動支金額：新台幣9,661,882仟元提列備抵呆帳金額：新台幣7,796,069仟元115年6月及7月： 一、貸出資金之公司：森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額：新台幣1,698,332仟元 (2)貸與對象：台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額：新台幣369,298仟元 二、貸出資金之公司：欣鑫天然氣股份有限公司貸與對象：富威電力股份有限公司擔保品價值：新台幣218,485仟元【背書保證資訊揭露明細表】115年6月： (1)背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：又德風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣421,276仟元 (2)背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣274,121仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年6月份關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報明細資料 7.更正前金額/內容/頁次: 【應收款】關係人名稱：星崴電力股份有限公司本月應收款增減金額：新台幣43,467仟元本年累計應收款金額：新台幣43,467仟元占本年累計該科目百分比：0.40% 8.更正後金額/內容/頁次: 【應收款】關係人名稱：星崴電力股份有限公司本月應收款增減金額：新台幣27,963仟元本年累計應收款金額：新台幣27,963仟元占本年累計該科目百分比：0.26% 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元 4.除權（息）交易日:115/07/20 5.最後過戶日:115/07/21 6.停止過戶起始日期:115/07/22 7.停止過戶截止日期:115/07/26 8.除權（息）基準日:115/07/26 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.普通股現金股利發放日期:115/08/17 13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人-郭台強董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人-王調軍董事：富臨國際投資股份有限公司代表人-李政董事：台灣富璘投資股份有限公司代表人-羅玉珍獨立董事：李傳偉獨立董事：傅建中獨立董事：張麗秋 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數272,053,021權（其中以電子方式行使表決權數211,268,426權）佔出席總權數97.32%； 反對權數745,968權（其中以電子方式行使表決權數745,968權）佔出席總權數0.26%； 無效權數0權（其中以電子方式行使表決權數0權）佔出席總權數0%； 棄權/未投票權數6,743,830權（其中以電子方式行使表決權數6,715,830權）佔出席總權數2.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司民國114年度盈餘分配表 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司民國114年度營業決算報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事： 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍富臨國際投資股份有限公司代表人：李政富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍新任獨立董事： 李傳偉傅建中曾智揚張麗秋 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:公司治理及永續經營委員會 3.舊任者姓名: (1)李傳偉 (2)傅建中 (3)湯敬民 (4)曾智揚 (5)卜慶藩 4.舊任者簡歷: (1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (5)卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事 5.新任者姓名: (1)李傳偉 (2)傅建中 (3)曾智揚 (4)張麗秋 (5)卜慶藩 6.新任者簡歷: (1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授 (5)卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李傳偉 (2)傅建中 (3)湯敬民 (4)曾智揚 4.舊任者簡歷: (1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李傳偉 (2)傅建中 (3)曾智揚 (4)張麗秋 6.新任者簡歷: (1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李傳偉 (2)傅建中 (3)湯敬民 (4)曾智揚 4.舊任者簡歷: (1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李傳偉 (2)傅建中 (3)曾智揚 (4)張麗秋 6.新任者簡歷: (1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 (4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 董事長鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 董事富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 董事富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 董事台灣富璘投資股份有限公司代表人：卜慶藩 董事舊任獨立董事： 李傳偉 獨立董事傅建中 獨立董事湯敬民 獨立董事曾智揚 獨立董事 4.舊任者簡歷: 郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事李政-正崴精密工業股份有限公司董事黃仲信-正崴精密工業股份有限公司董事卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 董事長鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 董事富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 董事富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 董事台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍 董事新任獨立董事李傳偉 獨立董事傅建中 獨立董事曾智揚 獨立董事張麗秋 獨立董事 6.新任者簡歷: 郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事李政-正崴精密工業股份有限公司董事黃仲信-正崴精密工業股份有限公司董事羅玉珍-富聯國際投資股份有限公司董事長李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強-100,535,228股鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍-100,535,228股富臨國際投資股份有限公司代表人：李政-3,210,621股富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信-3,210,621股台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍-915,953股新任獨立董事： 李傳偉-0股傅建中-0股曾智揚-0股張麗秋-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年3月及4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: 資金貸與資訊揭露明細表及背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 【資金貸與資訊揭露明細表】民國115年3月： 一、貸出資金之公司：森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額：新台幣0仟元 (2)貸與對象：台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額：新台幣0仟元 二、貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣8,916,117仟元個別子公司本月增(減)金額：新台幣0仟元期末餘額：新台幣8,916,117仟元實際動支金額：新台幣8,821,948仟元提列備抵呆帳金額：新台幣369,491仟元民國115年4月： 一、貸出資金之公司：森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額：新台幣0仟元 (2)貸與對象：台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額：新台幣0仟元 二、貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣8,916,117仟元期末餘額：新台幣8,916,117仟元實際動支金額：新台幣8,821,948仟元提列備抵呆帳金額：新台幣369,491仟元【背書保證資訊揭露明細表】民國115年3月： 一、背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣0仟元 二、背書保證者公司名稱：智電系統股份有限公司被背書保證對象：BL ANAKIE SOLAR LTD以財產擔保之背書保證金額：新台幣0仟元民國115年4月： 背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣0仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 【資金貸與資訊揭露明細表】民國115年3月： 一、貸出資金之公司：森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額：新台幣1,414,474仟元 (2)貸與對象：台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額：新台幣312,047仟元 二、貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣9,032,032仟元個別子公司本月增(減)金額：新台幣115,915仟元期末餘額：新台幣9,032,032仟元實際動支金額：新台幣9,032,032仟元提列備抵呆帳金額：新台幣6,384,107仟元民國115年4月： 一、貸出資金之公司：森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額：新台幣1,414,474仟元 (2)貸與對象：台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額：新台幣312,047仟元 二、貸出資金之公司：富崴能源股份有限公司貸與對象：Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額：新台幣9,032,032仟元期末餘額：新台幣9,032,032仟元實際動支金額：新台幣9,032,032仟元提列備抵呆帳金額：新台幣6,384,107仟元【背書保證資訊揭露明細表】民國115年3月： 一、背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣281,078仟元 二、背書保證者公司名稱：智電系統股份有限公司被背書保證對象：BL ANAKIE SOLAR LTD以財產擔保之背書保證金額：新台幣40,000仟元民國115年4月： 背書保證者公司名稱：森崴能源股份有限公司被背書保證對象：彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額：新台幣281,078仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站更正公告 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年3月關係人公告 6.更正資訊項目/報表名稱: 與關係人取得處分資產、進貨銷貨、應收及應付款項相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 【應收款】關係人名稱：彰品風力發電股份有限公司本月應收款增減金額：新台幣56,410仟元本年累計應收款金額：新台幣142,754仟元占本年累計該科目百分比：1.35%【取得資產】關係人名稱：中影股份有限公司本月取得資產金額：新台幣6,139仟元本年累計取得資產金額：新台幣10,428仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 【應收款】關係人名稱：彰品風力發電股份有限公司本月應收款增減金額：新台幣34,675仟元本年累計應收款金額：新台幣121,019仟元占本年累計該科目百分比：1.03%【取得資產】關係人名稱：中影股份有限公司本月取得資產金額：新台幣0仟元本年累計取得資產金額：新台幣4,289仟元 9.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/05/13 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:115/05/14

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之子公司森崴能源（6806）於13日召開董事會通過115年第一季財務報告，因受整體經營環境衝擊及資金市場調度變化影響，已無力支持旗下子公司寶崴海事持續營運，寶崴海事亦無能力償還欠款，致使森崴能源與富崴能源認列對其之背書保證及資金貸與寶崴海事相關損失，致115年第一季財務報告歸屬於母公司業主之淨值轉為負數，本公司亦依持股24.87%認列損失。本公司本業穩定運作不受影響，待本公司董事會審查通過後公布財報。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/05/07 2.發放股利種類及金額: (1)富士臨國際投資股份有限公司：不擬分配。 (2)志得投資股份有限公司：不擬分配。 (3)富崴國際投資股份有限公司：不擬分配。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/06 2.董事會預計召開日期:115/05/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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