虹光

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/03/09 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理減資換發股票，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計劃。 二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股216,934,084(含私募股34,490,000股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣2,169,340,840元。 三、本次減資新台幣1,569,340,840元，銷除已發行股份156,934,084股(含私募股票24,950,697股)，用以改善財務結構，消除累積虧損； 依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。 四、本次減資後換發之股份計60,000,000股(含私募股票9,539,303股)，每股面額新台幣10元，減資後換發之金額計新台幣600,000,000元。 五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股換發276.58171股，即每仟股減少723.41829股，減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記,未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股,依面額按比例計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),計算至元為止(元以下捨去),所有不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額認購之。 六、減資換發股票日程： (一)減資換股基準日訂於民國115年6月26日，並自115年6月29日開始受理換發新股票(採無實體發行)。 (二)為配合上述換票作業，舊股票自民國115年6月22日起至115年6月26日止停止辦理過戶。 (三)為配合上述換票作業，舊股票自民國115年6月17日起至115年6月26日止停止在市埸買賣。 (四)新股票上市日期訂為民國115年6月29日。 自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (五)減資股票最後過戶日：民國115年6月21日。 (因最後過戶日115年6月21日適逢星期例假日，故現場過戶請於115年6月18日(星期四)下午4時30分止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以115年6月21日(最後過戶日郵戳為憑)。 七、換發程序及手續： 請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。 (一)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，@以利辦理換發作業。 (二)於停止過戶日前尚持有現股股票且已辦妥過戶者，請儘速將現股股票送存入證券集保帳戶。若未能及時送存者，持現股之舊股票、換發新股申請書及原留印鑑章至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司代理部辦理換發手續。 (三)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日民國115年6月29日後，股東持現股之舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及填妥資料之印鑑卡至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶，並持換發新股申請書辦理換發手續。 (四)原已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，股東不需辦理任何手續。 (五)若尚有歷年未領取股票者，請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑，並檢附換發新股@相關文件至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司代理部辦理換發手續。 (六)換發地點：100台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司代理部，電話：（02）2381-6288。 八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 九、本計劃書由本公司洽臺灣證券交易所核准後辦理之。 4.換發股票基準日:115/06/26 5.停止過戶起始日期:115/06/21 6.停止過戶截止日期:115/06/26 7.減資後新股權利義務::與原發行股份相同 8.新股預計上市日:115/06/29 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:60,000,000股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 12.其他應敘明事項: (1)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 (2)本計畫書由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之。

1.董事會決議日期:115/04/29 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第43條之6規定。 應募人如為策略性投資人： 選擇方式及目的：在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客戶關係等效益之個人或法人。 必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識等優勢，提升本公司之競爭力、營運績效之效益。 應募人如為內部人或關係人時，可能應募人(與公司關係)為： 可能應募人 與本公司之關係====================== ==============================盛少瀾 董事長羅秀春 董事長配偶吳永川 本公司董事施伯昇 本公司董事後藤田克彥 本公司副總經理王又朗 本公司副總經理盧冠嶧 本公司財務長蔣禎明 本公司協理 4.私募股數或張數:30,000仟股之額度內 5.得私募額度:30,000仟股之額度內 6.私募價格訂定之依據及合理性: 價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，以定價日前1、3、5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價為參考價格，或定價日前30個營業日，普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述兩基準計算價格較高者為參考價格。本次私募普通股認購價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。訂價參考本公司目前狀況，另參考本公司股票近期於交易市場之市價，上述訂價應屬合理。 私募價格若低於股票面額之原因及合理性： 依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第 43 條之 8 規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。 若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東會討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。 7.本次私募資金用途:本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次募集，合計發行總股數以不超過30,000,000股為限。 各次用途均為充實營運資金，或因應未來發展之資金需求。 預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。 8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌資，恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式，向特定人籌募款項，可迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募，亦將有效提高籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 1.本次私募有價證券，於股東常會決議之日起一年內，擬請股東會授權董事會全權處理。 2.本次私募相關事宜，如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。 3.本案擬由董事會提請115年股東常會決議。

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