倫飛

1.發生變動日期:115/08/11 2.法人名稱:鼎晶投資有限公司 3.舊任者姓名:張莉容 4.舊任者簡歷:創名國際股份有限公司/董事長 5.新任者姓名:張淑慧 6.新任者簡歷:創名聯合會計師事務所/會計師 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:115/08/11 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利：盈餘轉增資配發股票股利新台幣52,388,650元(每股配發1元)現金股利：新台幣104,777,296元(每股配發2元) 4.除權（息）交易日:115/08/28 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/02 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年8月31日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年8月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)本公司如事後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷，或其他原因以致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動時，授權董事長全權辦理相關事宜。 本次增資發行新股發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 (3)增資新股普通股股票於呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱:財團法人二十一世紀基金會 3.舊任者姓名:周成虎 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者姓名:高宇成 6.新任者簡歷:財團法人二十一世紀基金會兩岸中心副研究員兼主任 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:原代表人於115/06/17辭任。

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱:鼎晶投資有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張莉容 6.新任者簡歷:創名國際股份有限公司/董事長 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 4.舊任者簡歷: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 6.新任者簡歷: (1)曾永權/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)高育仁 (2)高思復 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高育仁/本公司董事長 (2)高思復/本公司總經理 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)高育仁 (2)高思復 (3)曾永權 (4)邱淑華 6.新任者簡歷: (1)高育仁/本公司董事長 (2)高思復/本公司總經理 (3)曾永權/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱:財團法人二十一世紀基金會 3.舊任者姓名:周成虎 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:法人董事代表人辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.新任者簡歷: (1)曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 (4)林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/13 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員 3.舊任者姓名: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 4.舊任者簡歷: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 5.新任者姓名:(尚未委任) 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第六屆薪資報酬委員後，再行公告。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)高育仁 (2)高思復 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高育仁/本公司董事長 (2)高思復/本公司總經理 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者姓名:(尚未委任) 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第二屆永續發展委員會委員後，再行公告。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭董事：Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen董事：鼎晶投資有限公司董事：歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗董事：財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎獨立董事：曾永權獨立董事：任子平獨立董事：邱淑華獨立董事：林壯松 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十五屆董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經115年6月12日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎 (7)日月高投資股份有限公司舊任獨立董事: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 (7)日月高投資股份有限公司舊任獨立董事: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事 (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎新任獨立董事: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.新任者簡歷: 新任董事 (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事新任獨立董事 (1)曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 (4)林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 新任董事: (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/8,393,625股 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/8,393,625股 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/8,393,625股 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/7,274,322股 (5)鼎晶投資有限公司/2,271,766股 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/67,675股 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/49,140股新任獨立董事 (1)曾永權/0股 (2)任子平/0股 (3)邱淑華/0股 (4)林壯松/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認本公司114年度營業報告書。 (2)通過承認本公司114年度財務報表(本公司及合併報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。 董事當選名單： 董事： (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎獨立董事: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (4)通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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