敬鵬

1.董事會決議日期:115/08/12 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):13,206,680,868 5.預定買回之期間:115/08/13~115/10/12 6.預定買回之數量(股):1,200,000 7.買回區間價格(元):29.75~53.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.30 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):150,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/03/13 ~ 115/03/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：150000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：5.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: A.第1次買回庫藏股未執行完畢情形： 申請買回股數：15,000,000股實際買回股數：11,602,000股未執行完畢原因：本公司視股價合理性買回本公司股份B.第2次買回庫藏股未執行完畢情形： 申請買回股數：3,750,000股實際買回股數：0股未執行完畢原因：股價大多時間超出預計買回區間價格上限，致無法於核准價格區間內執行買回C.第4次買回庫藏股未執行完畢情形： 申請買回股數：6,000,000股實際買回股數：3,685,000股未執行完畢原因：本公司斟酌市場狀況、資金運用效益及維護股東權益，買回本公司股份。 D第7次買回庫藏股未執行完畢情形： 申請買回股數：3,000,000股實際買回股數：150,000股未執行完畢原因：股價大多時間超出預計買回區間價格上限，致無法於核准價格區間內執行 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 115年8月12日董事會決議買回庫藏股 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 敬鵬工業股份有限公司第八次買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 (轉讓期間)買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 (受讓人之資格) 一、 依據本公司職等及績效考核核定之本公司員工。 二、 凡於認股基準日前到職滿六個月且有特殊留才需要經提報董事會同意之本公司員工及子公司員工。 三、 有特殊留才需要經提報董事會同意之子公司員工。 四、 所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司。 以上之受讓人，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條 (員工得認購股數)員工得認購股數依據本公司員工職等、績效考核與留才需要，由總經理提報轉讓數額並依「上市上櫃公司買回本公司股份轉讓予公司及其控制或從屬員工公司」提報薪資報酬委員會、審計委員會適用情形執行相關審核程序後提報董事會核定。員工得認購股數考量標準如下： 一、 依據本公司職等及績效考核核定之數額。 二、 有特殊留才需要者，由總經理提報轉讓數額。 三、 符合資格之員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論。 四、 認購不足之餘額，由董事長另洽分配與其他符合資格且有意願認購之員工提報薪資報酬暨提名委員會或審計委員會後，經董事會核准認購之。 第六條 (轉讓之程序) 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 (約定之每股轉讓價格)買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。 第八條 (轉讓後之權利義務)買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其餘權利義務與原有股份相同。 第九條 (其他有關公司與員工權利義務事項)買回股份轉讓予員工，將依公司法第 167-3 條規定，限制員工在兩年內不得轉讓。 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經115年08月12日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,200,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之 0.30%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之 0.43，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 9人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 敬鵬工業股份有限公司董事會決議買回股份轉讓員工,預計以每股29.75-53元買回普通股股票1,200,000股，對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大本會計師認為敬鵬工業股份有限公司預定買回股份之價格尚屬合理 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.事實發生日:自民國115/5/12至民國115/5/12 2.本次新增（減少）投資方式: 敬鵬(常熟)電子有限公司盈餘轉增資 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金35,000,000元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 敬鵬(常熟)電子有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金120,000,000元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金35,000,000元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 印刷電路板之產銷業務 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 人民幣1,499,862,146.59 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣183,641,807.52 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金120,000,000元 14.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%轉投資子公司 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 支應未來產能擴充及成長計畫 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年5 月12 日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金160,000,000元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 127% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 22% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 29% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金120,000,000元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 96% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 16% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 21% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年:新台幣592,459千元113年:新台幣800,227千元114年:新台幣806,316千元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年:新台幣1,268,802千元113年:新台幣0元114年:新台幣0元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Chin Poon Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 普通股 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量上限 465,116,277股每單位價格 泰銖$1.29交易總金額上限 泰銖$ 599,999,997.33 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Chin Poon Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.為本公司持股99.89%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: Chin Poon Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 為本公司持股 99.89%子公司，增資目的為支應未來產能擴充及成長計畫 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依未來Chin Poon Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 增資條款規定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會依 專業估價者出具之估價報告及會計師意見 決定價格 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 1.72元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量 2,002,248,932金額 NTD 4,227,329仟元 (3,648,007 仟元+ 本次 579,322)持股比例 99.89%權利受限情形-無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例: 18.27%占歸屬於母公司業主之權益比例 :23.87%最近期財務報表中營運資金數額 : NTD 2,828,973仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 否 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年5 月12 日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 圓富聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林錦華 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第4231號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

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