鴻準

1.董事會決議日期:115/08/06 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):93,996,761,474 5.預定買回之期間:115/08/07~115/10/06 6.預定買回之數量(股):5,000,000 7.買回區間價格(元):50.00~83.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.3535 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情事 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案 由：公司擬執行買回本公司股份轉讓予員工案說 明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股以轉讓予員工。 二、擬自證券商營業處所買回本公司股份，相關事項如下： (一)買回股份之目的：轉讓予員工。 (二)買回股份之種類：普通股。 (三)買回股份之總金額上限：新台幣93,996,761仟元。 (四)預定買回之期間：115年8月7日 至 115年10月6日 (五)預定買回之數量：5,000,000股，佔本公司流通在外股數0.3535%。本公司係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司基本之維持及財務狀況。 (六)買回之區間價格：每股新台幣50元至83元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。 (七)買回之方式：自證券商營業處所買回。 三、檢附證券商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書，請參閱附件十九及附件二十。 四、本案於相關法令許可範圍內，擬授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。 五、本案經審計暨風險委員會同意，提請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 鴻準精密工業股份有限公司買回股份轉讓員工辦法第一條 目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。 第二條 適用範圍本公司買回股份轉讓員工，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。 第三條 受讓人之資格及認購股數本辦法之受讓人係以於認購基準日前到職滿一年以上之本公司員工及本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司員工。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者(含自願離職及解雇)、留職停薪、退休及資遣者，喪失認購資格。 另員工認股比例及股數之決定，係以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原則。 前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，提報董事會決議之。 轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計暨風險委員會同意後再提報董事會決議。 第四條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形本公司轉讓予員工之庫藏股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與原有已發行之股份相同。 第五條 轉讓期間買回之庫藏股份轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。 第六條 轉讓之程序本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布符合資格之員工名單、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、轉讓期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 約定之每股轉讓價格庫藏股每股轉讓價格，以庫藏股實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之；或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。 調整後轉讓價格〔四捨五入計算至小數點後第二位止〕= 實際平均買回價格 X (公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數 ÷ 公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)。 第八條：轉讓後之權利義務買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。 第十條： 本辦法經董事會通過後生效，修正時亦同。 中華民國一一五年八月六日 訂定 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.3535，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之0.2980。買回之區間價格為每股新台幣50元至83元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 福邦證券股份有限公司評估鴻準精密工業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 衡準智能顯示股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：31,000,000股每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣310,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 現金增資不適用；母子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.95元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：60,000,000股累積持有金額：新台幣600,000,000元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：8.67%占業主權益比例：11.26%營運資金：新台幣-9,056,545仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,616,127 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,447,760 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):716,097 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,314,360 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,532,040 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,553,583 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10 11.期末總資產(仟元):178,687,064 12.期末總負債(仟元):64,840,480 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,807,215 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:潘彥仁、總經理、本公司代理總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:經董事會委任。 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許邵鈞、處長、本公司會計處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉筱玲、經理、本公司會計處經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:新任會計主管暫由本公司會計處經理劉筱玲代行職務，待董事會通過委任會計主管後再另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07 2.審計委員會通過日期:115/05/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,274,831 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,224,398 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):373,042 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):939,869 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):654,563 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):663,384 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47 11.期末總資產(仟元):150,753,789 12.期末總負債(仟元):44,332,160 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):106,928,680 14.其他應敘明事項:無

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