華邦電

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:金鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:詹東義 4.舊任者簡歷:華邦電子股份有限公司副執行長 5.新任者姓名:Julia Liuson 6.新任者簡歷:曾任微軟(Microsoft)全球開發者部門總裁 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備。 2.事實發生日:114/9/22~115/8/28 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 機器設備一批；累積交易總金額為新台幣1,097,982,914元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte Ltd.；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案已於114年08月05日、114年10月27日、115年02月10日、115年05月05日、115年08月06日董事會通過，並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備。 2.事實發生日:114/9/22~115/8/28 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 機器設備一批；累積交易總金額為新台幣1,157,084,333元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Kokusai Electric Corporation；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案已於114年08月05日、114年10月27日、115年02月10日、115年05月05日、115年08月06日董事會通過，並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: No 5A Jalan Klebang 1/5, Zon Perindustrian Bebas Kinta,Jalan Kuala Kangsar, 31200 Chemor, Perak. Malaysia 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量： 10,035平方公尺（3,035.59 坪）使用權資產交易總金額：馬幣12,683,124元（約當新台幣98,928,396元） 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd.其與公司之關係：該公司為華邦電子股份有限公司（下稱華邦公司）關係人華新科技股份有限公司之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：業務需求前次移轉之所有人：環球晶圓子公司MEMC Ipoh前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：均非關係人前次交易日期：2018年2月交易金額：馬幣43,261,400元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 前次交易日期：2018 年 2 月交易金額：馬幣43,261,400元交易當時與公司之關係：該公司為華邦電子股份有限公司（下稱華邦公司）關係人華新科技股份有限公司之子公司 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月支付馬幣352,309元（約當新台幣2,748,010元）依合約起始日起算共計3年契約限制條款：無其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：據市場的工廠租金行情，加上實際狀況，經雙方進行協商議價決策單位：提經董事會討論通過 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 業務需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 1.馬幣兌新台幣匯率以1:7.8估算 2.以華邦公司最近個體財務報告金額估算

1.證券名稱: 新唐科技股份有限公司普通股（以下簡稱新唐公司） 2.交易日期:115/8/6~116/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易數量：實際仍尚未取得，依董事會決議日當天收盤價估算，約12,000,000股每單位價格：實際仍尚未取得，依董事會決議日當天收盤價125元估算交易總金額：上限為新台幣1,500,000,000元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 本公司為新唐公司之母公司 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：233,554,635股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約新台幣6,967,195,000元持股比例：51.6%權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產之比例：24.5%占歸屬於母公司業主之權益之比例：38.3%營運資金數額：新台幣14,242,402,000元 10.取得或處分之具體目的: 為集團長期穩健發展 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月06日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 交易數量依董事會決議日當天收盤價估算

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/06 1.召開法人說明會之日期：115/08/06 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店5F楓柏廳 (台北市信義區松高路18號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行115年第二季度法人說明會，將於會中就公司115年第二季度財務數字與營運概況做說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:華邦電子股份有限公司及Nuvoton Technology Corporation Japan 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:截至115/05/31，本公司對Nuvoton Technology Corporation Japan持股52.78% 5.發生緣由:115/03/10公告本公司對Nuvoton Technology Corporation Japan新增背書保證，茲因新唐科技(股)公司海外無擔保轉換公司債轉換後，致本公司對Nuvoton Technology Corporation Japan間接持股比例發生變化 6.因應措施:本公司中止辦理前於115/03/10公告對Nuvoton Technology Corporation Japan新增背書保證 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期: 115/06/12 2.變動之性質: 高雄廠模組A機器設備及其附屬管路設施之折舊年限估計變動 3.變動之理由: 依證券發行人財務報告編製準則第六條及國際會計準則第十六號公報相關規定，企業應定期檢視資產之耐用年限，以使設備帳列價值更能合理反映資產實質效益，經委託中華徵信所企業股份有限公司重新評估設備經濟年限後，本公司高雄廠模組A機器設備及其廠務管路設施折舊年限調整為6年，並由簽證會計師就變更年限之合理性出具複核意見書。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 不適用 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: 無 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 隨著本公司近年產品組合及市場需求變化，記憶體產品朝客製化、高效能及低功耗方向發展，客製化記憶體產品（Customized Memory Solution）比重持續提升，使產品技術迭代及製程轉換頻率提高；同時，本公司採行高彈性之生產模式並持續進行製程優化及數位化管理，致設備使用型態較過往更為多元，其經濟效益耗用型態已有變化。爰重新評估相關設備之耐用年限，以更能合理反映資產之實際經濟效益。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明: 不適用 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 依會計師出具之複核意見書，相關會計估計變動處理，並未發現有重大不合理之情事與相關規定不符之情形。 11.獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用 12.因應措施: 無 13.其他應敘明事項: 上項會計估計變動自民國115年7月1日起適用。本案業經民國115年6月12日審計委員會及董事會決議通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)之股權 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：4.3億股每單位價格：馬幣1元交易總金額：馬幣4.3億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為本公司100%持有之子公司，支應其資金需求前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 於增資總額度內分階段以現金注資；無契約限制條款及其他重要約定事項 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：430,000,001股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：馬幣430,000,001元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：25.5%占歸屬於母公司業主之權益之比例：39.8%最近期財務報表中營運資金數額：14,242,402仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應WEM營運狀況及資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)於民國115年4月20日設立完成，初始設立資本額為馬幣1元；將於增資總額度內分階段注資 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 馬幣兌新臺幣匯率以7.9估算

1.事實發生日:115/06/01 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年04月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 19,245 182.23% 38,253 91.33% 107,667(百萬)稅前淨利 9,346 9086.54% 12,688 1207.16% 18,445(百萬)歸屬母公司業主淨利 7,488 21608.78% 10,114 1026.95% 15,167(百萬)每股盈餘 1.66 21608.78% 2.25 1026.95% 3.37(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1)焦佑鈞先生 (2)徐善可先生 (3)左大川先生 (4)管中閔先生 (5)李鐘培先生 4.舊任者簡歷: (1)焦佑鈞先生(華邦電子(股)公司董事長及執行長) (2)徐善可先生(怡忠科技(股)公司董事長) (3)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (4)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (5)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 5.新任者姓名: (1)焦佑鈞先生 (2)蔣尚義先生 (3)左大川先生 (4)管中閔先生 (5)李鐘培先生 6.新任者簡歷: (1)焦佑鈞先生(華邦電子(股)公司董事長及執行長) (2)蔣尚義先生(訊芯科技控股(股)公司董事長) (2)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (3)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (4)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)焦佑鈞先生 (2)徐善可先生 (3)左大川先生 (4)管中閔先生 (5)李鐘培先生 4.舊任者簡歷: (1)焦佑鈞先生(華邦電子(股)公司董事長及執行長) (2)徐善可先生(怡忠科技(股)公司董事長) (3)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (4)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (5)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 5.新任者姓名: (1)焦佑鈞先生 (2)蔣尚義先生 (3)左大川先生 (4)管中閔先生 (5)李鐘培先生 6.新任者簡歷: (1)焦佑鈞先生(華邦電子(股)公司董事長及執行長) (2)蔣尚義先生(訊芯科技控股(股)公司董事長) (2)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (3)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (4)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐善可先生 (2)左大川先生 (3)管中閔先生 (4)李鐘培先生 4.舊任者簡歷: (1)徐善可先生(怡忠科技(股)公司董事長) (2)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (3)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (4)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 5.新任者姓名: (1)蔣尚義先生 (2)左大川先生 (3)管中閔先生 (4)李鐘培先生 6.新任者簡歷: (1)蔣尚義先生(訊芯科技控股(股)公司董事長) (2)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (3)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (4)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)徐善可先生 (2)左大川先生 (3)管中閔先生 (4)李鐘培先生 4.舊任者簡歷: (1)徐善可先生(怡忠科技(股)公司董事長) (2)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (3)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (4)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 5.新任者姓名: (1)蔣尚義先生 (2)左大川先生 (3)管中閔先生 (4)李鐘培先生 6.新任者簡歷: (1)蔣尚義先生(訊芯科技控股(股)公司董事長) (2)左大川先生(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (3)管中閔先生(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (4)李鐘培先生(緯來電視網(股)公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司115/05/29全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱: 華新麗華股份有限公司 3.舊任者姓名:潘文虎 4.舊任者簡歷:潘文虎(金澄建設股份有限公司董事長) 5.新任者姓名:焦子頤 6.新任者簡歷:焦子頤(華新麗華股份有限公司組織發展處處長) 7.異動原因:任期屆滿改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:焦佑鈞先生 (2)董事:靳蓉女士 (3)董事:林之晨先生 (4)董事:林一平先生 (5)董事:華新麗華股份有限公司 (6)華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤女士) (7)董事:金鑫投資股份有限公司 (8)金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)) (9)獨立董事:管中閔先生 (10)獨立董事:李鐘培先生 (11)獨立董事:蔣尚義先生 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:焦佑鈞先生擔任新唐科技(股)公司董事擔任華新科技(股)公司董事擔任Nuvoton Technology Holdings Japan代表董事擔任Nuvoton Technology Corp. America董事擔任松勇投資(股)公司董事 (2)董事:靳蓉女士擔任華寶保種育種(股)公司董事長及執行長 (3)董事:林之晨先生擔任台灣大哥大(股)公司董事及總經理擔任本慧創業投資(股)公司董事長擔任威摩科技(股)公司董事擔任台灣大動力服務(股)公司董事長擔任富信新零售(股)公司董事長 (4)董事:林一平先生擔任合勤投資控股(股)公司獨立董事擔任現觀科技(股)公司獨立董事 (5)董事:華新麗華股份有限公司擔任華新科技(股)公司董事擔任華東科技(股)公司董事擔任瀚宇彩晶(股)公司董事擔任華新能源電纜系統(股)公司董事擔任華拓綠資源(股)公司董事擔任華新電通(股)公司董事擔任銘懋工業(股)公司董事擔任廣泰金屬工業(股)公司董事擔任華寶保種育種(股)公司董事 (6)華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤女士)擔任頤巍廬有限公司董事擔任誠謙企業有限公司董事 (7)董事:金鑫投資股份有限公司擔任新唐科技(股)公司董事擔任瀚宇博德(股)公司董事擔任白石(股)公司董事擔任環宇投資(股)公司董事 (8)金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生))擔任華東科技(股)公司董事 (9)獨立董事:管中閔先生擔任雲象科技(股)公司獨立董事擔任神達控股(股)公司獨立董事 (10)獨立董事:李鐘培先生擔任緯來電視網(股)公司董事長擔任台泥資訊(股)公司董事長擔任影一製作所(股)公司董事及執行長擔任科科科技(股)公司公司獨立董事擔任澤緯影藝(股)公司董事長擔任雲濟控股(股)公司董事長擔任任開數位媒體行銷(股)公司董事長及策略長擔任台灣通運倉儲(股)公司董事擔任達和航運(股)公司董事擔任豐緯創新科技(股)公司董事長擔任海的研究所生物科技(股)公司董事長擔任影一數位(股)公司董事長擔任大同(股)公司獨立董事擔任LAND & SEA CAPITAL CORP.董事擔任思照社流日本株式會社董事長擔任凱基金融控股(股)公司董事擔任凱基人壽保險(股)公司董事 (11)獨立董事:蔣尚義先生擔任鴻海精密工業(股)公司董事擔任訊芯科技控股(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司董事或經理人之日起 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：焦佑鈞 (2)董事：金鑫投資(股)公司 (3)董事：靳蓉 (4)獨立董事：徐善可 (5)獨立董事：左大川 (6)獨立董事：管中閔 (7)獨立董事：李鐘培 (8)董事：華新麗華(股)公司 (9)董事：林之晨 (10)董事：馬維欣 (11)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG 4.舊任者簡歷: (1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長) (2)董事：金鑫投資(股)公司 (3)董事：靳蓉(華寶保種育種(股)公司董事長及執行長) (4)獨立董事：徐善可(怡忠科技(股)公司董事長) (5)獨立董事：左大川(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (6)獨立董事：管中閔(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (7)獨立董事：李鐘培(緯來電視網(股)公司董事長) (8)董事：華新麗華(股)公司 (9)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司董事及總經理) (10)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長) (11)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG(雲朗觀光集團副總經理) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：焦佑鈞 (2)獨立董事：蔣尚義 (3)獨立董事：左大川 (4)獨立董事：管中閔 (5)獨立董事：李鐘培 (6)董事：靳蓉 (7)董事：林之晨 (8)董事：林一平 (9)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG (10)董事：華新麗華(股)公司 (11)董事：金鑫投資(股)公司 6.新任者簡歷: (1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長) (2)獨立董事：蔣尚義(訊芯科技控股(股)公司董事長) (3)獨立董事：左大川(富鼎先進電子(股)公司獨立董事) (4)獨立董事：管中閔(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授) (5)獨立董事：李鐘培((緯來電視網(股)公司董事長)) (6)董事：靳蓉(華寶保種育種(股)公司董事長及執行長) (7)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司董事及總經理) (8)董事：林一平(中國醫藥大學醫療資訊學系專任教授) (9)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG(雲朗觀光集團副總經理) (10)董事：華新麗華(股)公司 (11)董事：金鑫投資(股)公司 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：焦佑鈞 68,635,673股獨立董事：蔣尚義 0股獨立董事：左大川 0股獨立董事：管中閔 0股獨立董事：李鐘培 0股董事：靳蓉 14,000,630股董事：林之晨 0股董事：林一平 0股董事：ELAINE SHIHLAN CHANG 0股董事：華新麗華(股)公司 979,145,540股董事：金鑫投資(股)公司 284,000,493股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 華新麗華(股)公司指派代表人焦子頤女士金鑫投資(股)公司指派代表人詹東義先生

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。 決議：表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 決議：表決通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事四席)案，當選名單如下： 董事：焦佑鈞、靳蓉、林之晨、林一平、ELAINE SHIHLAN CHANG、華新麗華(股)公司、金鑫投資(股)公司獨立董事：蔣尚義、左大川、管中閔、李鐘培 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論本公司辦理長期資金募集規劃案。 決議：表決通過。 (2)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (2-1)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:焦佑鈞先生) 決議：表決通過。 (2-2)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:靳蓉女士) 決議：表決通過。 (2-3)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:林之晨先生) 決議：表決通過。 (2-4)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:林一平先生) 決議：表決通過。 (2-5)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:華新麗華股份有限公司) 決議：表決通過。 (2-6)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤女士)) 決議：表決通過。 (2-7)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (董事:金鑫投資股份有限公司) 決議：表決通過。 (2-8)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)) 決議：表決通過。 (2-9)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (獨立董事:管中閔先生) 決議：表決通過。 (2-10)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (獨立董事:李鐘培先生) 決議：表決通過。 (2-11)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (獨立董事:蔣尚義先生) 決議：表決通過。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備。 2.事實發生日:115/3/12~115/5/26 3.董事會通過日期: 民國115年5月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 機器設備一批；累積交易總金額為新台幣1,257,911,529元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: TOKYO ELECTRON LIMITED；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案已於114年10月27日、115年02月10日、115年05月05日董事會通過，並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備。 2.事實發生日:114/12/23~115/5/22 3.董事會通過日期: 民國115年5月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 機器設備一批；累積交易總金額為新台幣1,232,511,620元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 愛德萬測試股份有限公司；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案已於115年02月10日、115年05月05日董事會通過，並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備。 2.事實發生日:115/4/6~115/5/21 3.董事會通過日期: 民國115年5月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 機器設備一批；累積交易總金額為新台幣2,299,176,714元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Applied Materials South EastAsia pte. Ltd.；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案已於114年10月27日、115年02月10日、115年05月05日董事會通過，並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備。 2.事實發生日:115/4/7~115/5/21 3.董事會通過日期: 民國115年5月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 機器設備一批；累積交易總金額為新台幣1,811,637,230元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Lam Research International Sdn.Bhd；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案已於115年02月10日及115年05月05日董事會通過，並於會後當日發布資本支出重大訊息。

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