茂矽

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:盧建志、卓美寧、王修麟 4.舊任者簡歷: 盧建志:本公司董事兼總經理卓美寧:本公司永續發展組經理王修麟:本公司財務處會計部資深管理師 5.新任者姓名:盧建志、袁天民、李文瀚 6.新任者簡歷: 盧建志:本公司董事兼總經理袁天民:本公司副總經理李文瀚:本公司管理處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改派 8.異動原因:改派 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/12~115/07/30 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長 3.舊任者姓名:唐亦仙 4.舊任者簡歷:台灣茂矽電子(股)公司董事長暨執行長 5.新任者姓名:吳憲忠 6.新任者簡歷:朋程科技(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會通過新聘任吳憲忠先生為本公司執行長。 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)謝少文 (2)林清祥 (3)劉鎮圖 (4)藍崇文 (5)唐亦仙 4.舊任者簡歷: (1)謝少文簡歷：MNC Media Investment Ltd.獨立董事 (2)林清祥簡歷：工研院產科國際所顧問 (3)劉鎮圖簡歷：合晶科技(股)公司董事 (4)藍崇文簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授 (5)唐亦仙簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)林清祥 (2)藍崇文 (3)呂肇祥 (4)吳憲忠 6.新任者簡歷: (1)林清祥簡歷：工研院產科國際所顧問 (2)藍崇文簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授 (3)呂肇祥簡歷：力成科技(股)公司董事暨總經理 (4)吳憲忠先生簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)謝少文 (2)林清祥 (3)劉鎮圖 (4)藍崇文 4.舊任者簡歷: (1)謝少文簡歷：MNC Media Investment Ltd.獨立董事 (2)林清祥簡歷：工研院產科國際所顧問 (3)劉鎮圖簡歷：合晶科技(股)公司董事 (4)藍崇文簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授 5.新任者姓名: (1)林清祥 (2)藍崇文 (3)張淑如 6.新任者簡歷: (1)林清祥簡歷：工研院產科國際所顧問 (2)藍崇文簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授 (3)張淑如簡歷：同泰電子科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 (1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生 (3)唐亦仙女士 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生 (5)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生獨立董事 (1)林清祥先生 (2)藍崇文先生 (3)張淑如女士 (4)呂肇祥先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成表決權數91,658,468權，比例 :95.03%；反對表決權數150,421權；棄權/未投票權數4,636,368權。本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 姚宕梁董事、吳憲忠董事、呂肇祥獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人：吳憲忠 (2)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁 (3)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁 (4)元成科技(蘇州)有限公司 董事:呂肇祥 (5)力成半導體(西安)有限公司 董事長:呂肇祥 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側 (2)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號 (3)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號 (4)元成科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州市工業園區星海街33號 (5)力成半導體(西安)有限公司-陝西省西安市高新區信息大道28號西安關中綜合保?區B區綜合辦公樓319室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件 (2)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易 (3)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具) (4)元成科技(蘇州)有限公司 - 集成電路製造與設計 (5)力成半導體(西安)有限公司 -積體電路與電子器件的設計、製造、組裝與測試 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)唐亦仙女士 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生 (3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生 (5)王亮凱先生 (6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生 (7)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生獨立董事 (1)謝少文先生 (2)林清祥先生 (3)劉鎮圖先生 (4)藍崇文先生 4.舊任者簡歷: 董事 (1)唐亦仙女士簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生簡歷：朋程科技(股)公司董事長暨執行長 (3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生簡歷：朋程科技(股)公司副總經理 (5)王亮凱先生簡歷：康立安智能醫療設備有限公司執行長 (6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生簡歷：中美矽晶製品(股)公司總經理 (7)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生簡歷：台灣茂矽電子(股)公司顧問獨立董事 (1)謝少文先生簡歷：MNC Media Investment Ltd.獨立董事 (2)林清祥先生簡歷：工研院產科國際所顧問 (3)劉鎮圖先生簡歷：合晶科技(股)公司董事 (4)藍崇文先生簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生 (3)唐亦仙女士 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生 (5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生 (6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生獨立董事 (1)林清祥先生 (2)藍崇文先生 (3)張淑如女士 (4)呂肇祥先生 6.新任者簡歷: 董事 (1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生簡歷：朋程科技(股)公司董事長暨執行長 (3)唐亦仙女士簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生簡歷：朋程科技(股)公司副總經理 (5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事 (6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生簡歷：中美矽晶製品(股)公司總經理獨立董事 (1)林清祥先生簡歷：工研院產科國際所顧問 (2)藍崇文先生簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授 (3)張淑如女士簡歷：同泰電子科技(股)公司獨立董事 (4)呂肇祥先生簡歷：力成科技(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生：46,925,459股 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生：46,925,459股 (3)唐亦仙女士：160,295股 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生：46,925,459股 (5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生：2,000,000股 (6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生：3,000股獨立董事 (1)林清祥：0股 (2)藍崇文：0股 (3)張淑如：0股 (4)呂肇祥：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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