台亞

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:台亞半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依金融監督管理委員會114年10月23日金管證審字第1140385036號函示辦理。 (2)本公司因淨值下降，截至114年7月底，本公司對單一企業背書保證金額已超過所訂限額。 6.因應措施: (1)台亞近年持續投資子公司產品研究開發，認列子公司投資損失，致本公司股東權益淨值降低。 (2)子公司董事會已提出營運改善計畫，逐季提報董事會控管。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)子公司-積亞、冠亞於短中期，持續建立產品平台，並送樣客戶認證，以開拓市場。 (2)待子公司折舊攤提逐年下降，毛利率提高，並以較有競爭力的價格，換取定客戶源，持續提高獲利能力。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭翊槿 / 營運企劃處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李國光 4.舊任者簡歷:台亞半導體股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王敬龍 6.新任者簡歷:大陸維信諾科技股份有限公司BU3總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡育軒、副總經理、台亞半導體總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李國光、策略長、台亞半導體董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/7/10 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:簡萬財 4.舊任者簡歷:積亞半導體股份有限公司董事長 5.新任者姓名:簡萬財 6.新任者簡歷:積亞半導體股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿續任。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 萬圳光投資股份有限公司萬圳光投資股份有限公司 代表人：簡萬財 董事萬圳光投資股份有限公司 代表人：李國光 董事薪傳感資本有限合夥薪傳感資本有限合夥 代表人：徐常基 董事薪傳感資本有限合夥 代表人：陳耀金 董事吳蕙伶 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權二分之一以上股東同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：簡萬財董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：戴呈易董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：郭翊槿董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：李國光董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：陳姻叡監察人：錢宇萍監察人：龔翊瑄 4.舊任者簡歷: 董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：簡萬財積亞半導體股份有限公司董事長董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：戴呈易星亞視覺股份有限公司董事長董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：郭翊槿台亞半導體股份有限公司副處長董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：李國光台亞半導體股份有限公司董事長董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：陳姻叡台亞半導體股份有限公司公司治理主管暨財務長監察人：錢宇萍星亞視覺股份有限公司 董事監察人：龔翊瑄台亞半導體股份有限公司處長 5.新任者職稱及姓名: 董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：簡萬財董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：李國光董事：薪傳感資本有限合夥 代表人：徐常基董事：薪傳感資本有限合夥 代表人：陳耀金董事：吳蕙伶監察人：陳愛美監察人：龔翊瑄 6.新任者簡歷: 董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：簡萬財積亞半導體股份有限公司 董事長董事：萬圳光投資股份有限公司 代表人：李國光台亞半導體股份有限公司董事長董事：薪傳感資本有限合夥 代表人：徐常基集誠資本台灣股份有限公司監察人董事：薪傳感資本有限合夥 代表人：陳耀金集誠資本台灣股份有限公司董事長董事：吳蕙伶台灣日亞化學股份有限公司財務長監察人：陳愛美台灣日亞化學股份有限公司課長監察人：龔翊瑄台亞半導體股份有限公司處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:董事及監察人全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：萬圳光投資股份有限公司代表人簡萬財-159,234,000股董事：萬圳光投資股份有限公司代表人李國光-159,234,000股董事：薪傳感資本有限合夥 代表人徐常基-1,330,000股董事：薪傳感資本有限合夥 代表人陳耀金-1,330,000股董事：吳蕙伶 -21,000股監察人：陳愛美 -130,000股監察人：龔翊瑄 -0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/04~115/10/03 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司第三屆董事及監察人選舉案。 當選名單： 董事： 萬圳光投資股份有限公司-代表人：簡萬財萬圳光投資股份有限公司-代表人：李國光薪傳感資本有限合夥 -代表人：徐常基薪傳感資本有限合夥 -代表人：陳耀金吳蕙伶監察人：陳愛美、龔翊瑄 6.重要決議事項五、其他事項: 通過同意新任董事及其代表人競業許可案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:積亞半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:積亞半導體截至114年12月31日止，累積虧損為新台幣1,406,109,673元,已達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定已提報最近一次股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱: 光頡科技股份有限公司 2.交易日期:115/5/15~115/6/18 3.董事會通過日期: 民國115年5月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:2,873,994股每單位平均價格:新台幣105.02元交易總金額:新台幣301,830,048元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益：新台幣228,255,802元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：0股累積持有金額：0元累積持股比例：0%權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：0%占股東權益比例：0%營運資金：1,942,006仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資管理 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月7日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司當期損益。

1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 2樓 艾菲爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度給付董事酬金報告。 (4)：本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告。 6.召集事由二：承認暨討論事項 (1)：114年度財務報表及營業報告書。 (2)：114年度虧損撥補案。 (3)：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/27 9.停止過戶截止日期：115/06/25 10.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/05/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:冠亞半導體股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司97.52%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):632,909 (4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金、償還原資金貸與款項。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,251,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-438,255 5.計息方式: 得視貸與當時台亞資金成本機動而訂，由財務單位提出利率水準經董事長核准後計之。 6.還款之: (1)條件: 到期還款，得提前還款。 (2)日期: 每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年為原則。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 800,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.64 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 此案為借新還舊，待原資金貸與冠亞半導體300,000仟元於115年05月26日屆滿，對冠亞半導體期末資金貸與餘額為300,000仟元。

1.事實發生日:115/05/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:冠亞半導體股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司97.52%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,265,819 (4)原背書保證之餘額(仟元):550,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):620,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,170 (8)本次新增背書保證之原因: 冠亞半導體營運週轉需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,251,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-438,255 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期。 (2)日期: 銀行授信合約到期。 6.背書保證之總限額(仟元): 3,164,549 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,020,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.92 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.85 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 2樓 艾菲爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114 年度給付董事酬金報告。 (4)：本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度財務報表及營業報告書。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/05/07 2.公司名稱:台亞半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依金融監督管理委員會114年10月23日金管證審字第1140385036號函示辦理。 (2)本公司因淨值下降，截至114年7月底，本公司對單一企業背書保證金額已超過所訂限額。 6.因應措施: (1)台亞近年持續投資子公司產品研究開發，認列子公司投資損失，致本公司股東權益淨值降低。 (2)子公司董事會已提出營運改善計畫，逐季提報董事會控管。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)子公司-積亞、冠亞於短中期，持續建立產品平台，並送樣客戶認證，以開拓市場。 (2)待子公司折舊攤提逐年下降，毛利率提高，並以較有競爭力的價格，換取定客戶源，持續提高獲利能力。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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