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1.主管機關核准減資日期:115/08/31 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/31 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次消除股份7,200股，每股面額新台幣(以下同)壹拾元，共計減少資本72,000元。 (2)RSU股份註銷減資前:本公司實收資本額為6,021,703,730元，流通在外股數為602,170,373股，每股淨值13.63元 (3)RSU股份註銷減資後:本公司實收資本額為6,021,631,730元，流通在外股數為602,163,173股，每股淨值13.63元(註:每股淨值係以115年第2季之財務報表為設算依據) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: Ms. Madhu Gadodia/獨立董事 4.舊任者簡歷: Madhu Gadodia 女士是 Naik Naik & Company 事務所的合夥人，專精於科技、媒體與電信領域的法律實務，曾為多部電影製作及大型電視節目提供法律諮詢。她曾為印度超過 200 部電影規劃投資與製作交易架構。 Madhu 女士曾代表客戶就著作權、商標及電影認證等案件，於最高法院、全印度各高等法院、印度競爭委員會（CCI）及電信爭議解決與上訴法庭（TDSAT）進行訴訟。 她擁有理學榮譽學位及法學學士學位，同時也是一位資深媒體評論員。 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2021/08/27~2026/08/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:1/5 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: Ms. Vaishali Koparkar/獨立董事 6.新任者簡歷: Vaishali Koparkar 女士是一位財務專業人士，在拉森與圖布羅有限公司（Larsen & Toubro Ltd）擁有超過 36 年的豐富經驗，涵蓋財務報告與規劃、營運資金管理、間接稅務、風險管理、內部控制、數位轉型、商業夥伴關係管理，以及跨高成長業務領域與集團企業職能部門的業務與財務策略。 她曾擔任L&T 集團旗下各產業領域多家公司的董事會董事。 人才管理是她領導職務中不可或缺的一環。她亦曾在印度石油公司（Indian Oil Corporation Ltd）／IBP Co Limited 以及 Aneja Associates擁有豐富的職業經歷。她是印度會計師公會（ICAI）認證的特許會計師，以及英國倫敦管理會計師公會（CIMA）認證的特許管理會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: Ms. Vaishali Koparkar獨立董事持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:2026/08/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:依據本公司「民國111年限制員工權利新股發行辦法」規定，獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件時，就其尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣72,000元 4.消除股份:7,200股 5.減資比率:0.01% 6.減資後股本:新台幣 6,021,631,730元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/12 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 張家瑞/董事Mr. Tushar Sighat/執行董事及執行長 4.舊任者簡歷: 張家瑞: D-Link Corporation 執行長及總經理，負責制定公司重大決策、制定公司策略方向並管理所有營運。 在行銷銷售、客戶關係、消費品以及 IP 網路和雲端服務業務的建立和管理方面擁有 30 多年的硬體和軟體相關經驗。 Mr. Tushar Sighat：在IT產業擁有超過35年的豐富經驗。 自 2011 年擔任D-Link (India) Ltd. 執行長以來，對公司成功發展具有關鍵影響。 他成功帶領公司度過艱困的分拆過程，重新建立客戶、合作夥伴與員工之間的信任。身為執行董事及執行長，他持續推動D-Link (India) Ltd.成長，並鞏固其在網路產業的領導地位。在他的帶領下，D-Link (India) Ltd.達成多項重要里程碑。 5.新任者職稱及姓名: 張家瑞/董事Mr. Tushar Sighat/執行董事及執行長 6.新任者簡歷: 張家瑞: D-Link Corporation 執行長及總經理，負責制定公司重大決策、制定公司策略方向並管理所有營運。 在行銷銷售、客戶關係、消費品以及 IP 網路和雲端服務業務的建立和管理方面擁有 30 多年的硬體和軟體相關經驗。 Mr. Tushar Sighat：在IT產業擁有超過35年的豐富經驗。 自 2011 年擔任D-Link (India) Ltd. 執行長以來，對公司成功發展具有關鍵影響。 他成功帶領公司度過艱困的分拆過程，重新建立客戶、合作夥伴與員工之間的信任。身為執行董事及執行長，他持續推動D-Link (India) Ltd.成長，並鞏固其在網路產業的領導地位。在他的帶領下，D-Link (India) Ltd.達成多項重要里程碑。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 張家瑞董事：新任Mr. Tushar Sighat：任期屆滿 8.異動原因: 張家瑞董事：根據印度公司法規定，每一年度股東常會需完成董事三分之一輪流退任。 Mr. Tushar Sighat：任期屆滿重新選任 9.新任者選任時持股數: 張家瑞董事持有0股Mr. Tushar Sighat持有16,427股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 張家瑞董事：113/08/07~115/08/10 Mr. Tushar Sighat：112/11/02~115/11/01 11.新任生效日期: 張家瑞董事：115/08/10 Mr. Tushar Sighat：115/11/02 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/08/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 截至2026年3月31日止財政年度，就每股面額2盧比，合計35,504,850股之普通股，配發每股現金股利27.5印度盧比（含一般股利20盧比及特別股利7.50盧比）。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 審議通過截至2026年3月31日財政年度之財務報表（含個別及合併財務報表）以及董事會報告書與查核報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 重新任命依規定輪值退任之張家瑞先生為董事。 重新任命Mr.Tushar Sighat為執行董事及執行長。 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:D-Link (Deutschland) GmbH 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:係因申報人員誤植子公司編號，致各子公司有資金貸放餘額最高限額有誤 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸放餘額資訊及資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: (1)資金貸與資訊揭露明細表編號 貸出資金之公司3 D-Link (Deutschland) GmbH (2)資金貸放餘額資訊月份：115年05月各子公司有資金貸放餘額 最高限額2,421,070月份：115年06月各子公司有資金貸放餘額 最高限額2,432,466 8.更正後金額/內容/頁次: (1)資金貸與資訊揭露明細表編號 貸出資金之公司4 D-Link (Deutschland) GmbH (2)資金貸放餘額資訊月份：115年05月各子公司有資金貸放餘額 最高限額2,578,168月份：115年06月各子公司有資金貸放餘額 最高限額2,574,683 9.因應措施:更正原公告資訊 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/13 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)===================== ======================= ===============科目 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114第2季至115年5月 增減% 115年第1季 增減% 115第1季合併 合併 合併(自結數) (核閱數) (查核/核閱數)========= ========== ============ ========== ===============營業收入 1,189 13% 3,441 3% 13,471(百萬)稅前淨利 22 141% 26 130% (79)(百萬)歸屬於母公司 3 106% (29) 82% (403)業主本期淨利(百萬)每股盈餘 0.01 111% (0.05) 82% (0.67)(元)每股盈餘(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 鑫永洋科技股份有限公司私募之普通股 2.事實發生日:115/07/09 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：10,000,000股每單位價格：17元交易總金額：新台幣170,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：鑫永洋科技股份有限公司與公司之關係：為本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：策略性投資前次取得日期：115年2月24日前次移轉所有人及金額：集中市場交易，金額:253,760元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依認股繳款通知，一次繳足 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：董事會決議通過價格參考依據：依鑫永洋科技股份有限公司私募普通股訂定之價格及會計師出具之股權價格合理性意見書決策單位：本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.63 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 友訊科技(股)公司數量：10,020,000股總金額：新台幣170,253,760元持股比例：約22.01%權利受限情形：本次私募持股轉讓依證交法私募相關規定辦理友勁科技(股)公司數量：30,000股持股比例：約0.07%總金額：新台幣372,716元權利受限情形：本次私募持股轉讓依證交法私募相關規定辦理 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產之比例：2.17% (2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：3.08% (3)營運資金數額：新台幣171,465仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 策略性投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 115年7月9日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年7月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 勤信聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 黃勝平 24.會計師開業證書字號: (94)專高會字第000721號 25.其他敘明事項: 本次持股比率計算，係以鑫永洋科技股份有限公司減資後之上櫃普通股股數35,533,670股及115年6月30日董事會通過預計辦理私募增資普通股計10,000,000股後之合計已發行普通股股份總數45,533,670股計算，本公司加上友勁持股約佔22.08%。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2樓（台北市松山區敦化北路100號） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇，說明本公司營運展望與經營績效。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:友訊科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: D-Link International Pte為本公司(友訊科技)直接持有100%之海外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,500,925 (4)原資金貸與之餘額(仟元):745,003 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):216,464 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):961,467 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,022,424 (2)累積盈虧金額(仟元):2,494,968 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,722,280 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.主管機關核准減資日期:115/06/04 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/04 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次消除股份72,000股，每股面額新台幣(以下同)壹拾元，共計減少資本720,000元。 (2)RSU股份註銷減資前:本公司實收資本額為6,022,423,730元，流通在外股數為602,242,373股，每股淨值13.67元 (3)RSU股份註銷減資後:本公司實收資本額為6,021,703,730元，流通在外股數為602,170,373股，每股淨值13.67元(註:每股淨值係以115年第1季之財務報表為設算依據) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)台鋼科技控股股份有限公司/法人董事 (2)郭金河/台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人 (3)孫秀梅/台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人 (4)吳宗哲/前勁投資有限公司之法人董事代表人 (5)謝景惠/鑫永洋科技股份有限公司之法人董事代表人 (6)高宏傑/董事 (7)許傑/獨立董事 (8)朱俊雄/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)台鋼科技控股股份有限公司法人董事： 力新國際科技股份有限公司法人董事聯合光纖通信股份有限公司法人董事友勁科技股份有限公司法人董事鑫永洋科技股份有限公司法人董事 (2)台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人－郭金河： 友勁科技股份有限公司董事之法人代表人永睿投資股份有限公司董事長之法人代表人鑫永洋科技股份有限公司法人董事代表人兼董事會策略長永洋科技股份有限公司董事長D-Link (India) Ltd. 董事 (3)台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人－孫秀梅： 鑫永洋科技股份有限公司董事長之法人代表人力新國際科技股份有限公司董事之法人代表人友勁科技股份有限公司董事之法人代表人 (4)前勁投資有限公司法人董事代表人－吳宗哲： 友勁科技股份有限公司董事長之法人代表人 (5)鑫永洋科技股份有限公司之法人董事代表人－謝景惠： 鑫永洋科技股份有限公司總經理 (6)高宏傑/董事索驥創意科技股份有限公司董事長香港商富吉多有限公司策略顧問 (7)許傑/獨立董事榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長金耘國際股份有限公司獨立董事台灣銘板股份有限公司獨立董事 (8)朱俊雄/獨立董事榮剛材料科技股份有限公司獨立董事強茂股份有限公司獨立董事皇龍開發股份有限公司獨立董事肯盛股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年5月25日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上新任董事之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)朱俊雄 (2)陳進明 (3)李勝琛 (4)郭金河 4.舊任者簡歷: (1)朱俊雄，友訊科技獨立董事。 (2)陳進明，友訊科技獨立董事。 (3)李勝琛，友訊科技獨立董事。 (4)郭金河，友訊科技董事長。 5.新任者姓名: (1)許傑 (2)黃偵琳 (3)朱俊雄 (4)郭金河 6.新任者簡歷: (1)許傑，榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長。 (2)黃偵琳，財團法人金屬工業研究發展中心顧問。 (3)朱俊雄，友訊科技獨立董事。 (4)郭金河，友訊科技董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳進明 (2)李勝琛 (3)朱俊雄 4.舊任者簡歷: (1)陳進明，友訊科技獨立董事。 (2)李勝琛，友訊科技獨立董事。 (3)朱俊雄，友訊科技獨立董事。 5.新任者姓名: (1)許傑 (2)黃偵琳 (3)朱俊雄 6.新任者簡歷: (1)許傑，榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長。 (2)黃偵琳，財團法人金屬工業研究發展中心顧問。 (3)朱俊雄，友訊科技獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳進明 (2)李勝琛 (3)朱俊雄 4.舊任者簡歷: (1)陳進明，友訊科技獨立董事。 (2)李勝琛，友訊科技獨立董事。 (3)朱俊雄，友訊科技獨立董事。 5.新任者姓名: (1)許傑 (2)黃偵琳 (3)朱俊雄 6.新任者簡歷: (1)許傑，榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長。 (2)黃偵琳，財團法人金屬工業研究發展中心顧問。 (3)朱俊雄，友訊科技獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河。 (2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－王炯棻。 (3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬。 (4)董事：高宏傑。 (5)董事：吳柏宏。 (6)獨立董事：陳進明。 (7)獨立董事：李勝琛。 (8)獨立董事：朱俊雄。 4.舊任者簡歷: (1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河，現任友訊科技董事長。 (2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－王炯棻，現任友訊科技董事。 (3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬，現任友訊科技董事。 (4)董事：高宏傑，現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。 (5)董事：吳柏宏，現任博宏法律事務所主持律師。 (6)獨立董事：陳進明，現任友訊科技獨立董事。 (7)獨立董事：李勝琛，現任友訊科技獨立董事。 (8)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河。 (2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－孫秀梅。 (3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－林冠宇。 (4)董事：前勁投資有限公司代表人－吳宗哲。 (5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠。 (6)董事：高宏傑。 (7)獨立董事：許傑。 (8)獨立董事：黃偵琳。 (9)獨立董事：朱俊雄。 6.新任者簡歷: (1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河，現任友訊科技董事長。 (2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－孫秀梅，曾任鑫永洋科技股份有限公司董事長。 (3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－林冠宇，曾任聯發科技技術副理。 (4)董事：前勁投資有限公司代表人－吳宗哲，現任友勁科技股份有限公司董事長之法人代表人。 (5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠，現任鑫永洋科技股份有限公司總經理。 (6)董事：高宏傑，現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。 (7)獨立董事：許傑，現任榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長。 (8)獨立董事：黃偵琳，曾任財團法人金屬工業研究發展中心顧問。 (9)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河，5,000股。 (2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－孫秀梅，5,000股。 (3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－林冠宇，5,000股。 (4)董事：前勁投資有限公司代表人－吳宗哲，5,434,069股。 (5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠，24,000股。 (6)董事：高宏傑，0股。 (7)獨立董事：許傑，0股。 (8)獨立董事：黃偵琳，0股。 (9)獨立董事：朱俊雄，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成選舉第十四屆董事案，共計選出董事9席（含獨立董事3席），當選名單如下： (1)董事： 台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河、孫秀梅、林冠宇。 前勁投資有限公司代表人－吳宗哲。 鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠。 高宏傑。 (2)獨立董事： 許傑、黃偵琳、朱俊雄。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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