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符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：15 時 25 分 3.召開法人說明會之地點：臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之大同集團聯合法人說明會 5.其他應敘明事項：相關財務業務資訊請至公開資訊觀測站及本公司網站查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：池玫萱 財務長暨副總經理代理發言人：林巧惠 人資長暨資深處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,752,250 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):882,755 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,396 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):326,026 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):293,767 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):293,713 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53 11.期末總資產(仟元):21,540,346 12.期末總負債(仟元):10,715,286 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,815,495 14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊惠元 本公司董事長室資深特別助理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職 6.異動原因:離職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任發言人待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 113/12/20 2. 簡述原公告申報內容： 子公司向關係人大同(泰國)有限公司取得使用權資產 1.原租賃面積：7,353平方公尺 2.租金金額：泰銖1,179,420(未稅)/每月 3.使用權資產金額：泰銖39,127,361元(未稅) 3. 變動緣由及主要內容： 考量實際運作調減租賃面積： 1.調整後租賃面積：6,634平方公尺 2.租金金額：泰銖1,078,760(未稅)/每月 3.使用權資產餘額：調整前為泰銖19,983,563,調整後為泰銖18,330,760 4.上開調整自115年7月1日生效 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響 5. 其他應敘明事項： 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/26 1.召開法人說明會之日期：115/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:翁育斌 4.舊任者簡歷:精英電腦股份有限公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:子公司興英數位科技(深圳)有限公司總經理之職務,由董事長室資深特別助理陳泰良代理. 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明忠 本公司行政管理處資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職 6.異動原因:離職 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會焦裕洲饒世湛靳應生 (2)薪資報酬委員會焦裕洲饒世湛靳應生 (3)永續發展委員會張榮華焦裕洲饒世湛靳應生 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人饒世湛：華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事靳應生：誠安資訊股份有限公司董事長 (2)薪資報酬委員會焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人饒世湛：華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事靳應生：誠安資訊股份有限公司董事長 (3)永續發展委員會張榮華：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人饒世湛：華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事靳應生：誠安資訊股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)審計委員會張書成李成連春源 (2)薪資報酬委員會張書成李成連春源 (3)永續發展委員會張榮華張書成李成連春源 6.新任者簡歷: (1)審計委員會張書成：立本台灣聯合會計師事務所會計師李成：美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問連春源：Data Center Consultancy亞太區負責人 (2)薪資報酬委員會張書成：立本台灣聯合會計師事務所會計師李成：美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問連春源：Data Center Consultancy亞太區負責人 (3)永續發展委員會張榮華：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長張書成：立本台灣聯合會計師事務所會計師李成：美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問連春源：Data Center Consultancy亞太區負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/11 ~ 116/01/10 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會經由委員共同推舉張書成獨立董事擔任召集人。 (2)薪資報酬委員會經由委員共同推舉李成獨立董事擔任召集人。 (3)永續發展委員會經由委員共同推舉張榮華董事擔任召集人。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 大同(股)公司代表人：張榮華董事 大同(股)公司代表人：高明慧董事 大同(股)公司代表人：蔡佳君獨立董事 李成獨立董事 連春源 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 大同(股)公司代表人：張榮華董事 大同(股)公司代表人：高明慧董事 大同(股)公司代表人：王雅萱董事 大同(股)公司代表人：陳明村獨立董事 焦裕洲獨立董事 饒世湛獨立董事 靳應生 4.舊任者簡歷: 董事 大同(股)公司代表人：張榮華簡歷:大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長董事 大同(股)公司代表人：高明慧簡歷:三立電視(股)公司總經理、三立文化(股)公司總經理董事 大同(股)公司代表人：王雅萱簡歷:大同(股)公司董事、隴華電子(股)公司董事長董事 大同(股)公司代表人：陳明村簡歷:和椿科技(股)公司董事、監察人獨立董事 焦裕洲簡歷:睿盛科技(股)公司監察人獨立董事 饒世湛簡歷:華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事獨立董事 靳應生簡歷:誠安資訊股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 大同(股)公司代表人：張榮華董事 大同(股)公司代表人：高明慧董事 大同(股)公司代表人：蔡佳君董事 大同(股)公司代表人：連昭志獨立董事 張書成獨立董事 李成獨立董事 連春源 6.新任者簡歷: 董事 大同(股)公司代表人：張榮華簡歷:大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長董事 大同(股)公司代表人：高明慧簡歷:三立電視(股)公司總經理、三立文化(股)公司總經理董事 大同(股)公司代表人：蔡佳君簡歷:國票創業投資(股)公司總經理、泰豐國際創投創辦人董事 大同(股)公司代表人：連昭志簡歷:東安資產公司副董事長、東元集團總經理獨立董事 張書成簡歷:立本台灣聯合會計師事務所會計師獨立董事 李成簡歷:美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問獨立董事 連春源簡歷:Data Center Consultancy亞太區負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: 董事 大同(股)公司代表人：張榮華 271,214,904股董事 大同(股)公司代表人：高明慧 271,214,904股董事 大同(股)公司代表人：蔡佳君 271,214,904股董事 大同(股)公司代表人：連昭志 271,214,904股獨立董事 張書成 0股獨立董事 李成 0股獨立董事 連春源 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/11 ~ 116/01/10 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事改選案(4席董事、3席獨立董事)新任董事及獨立董事名單： 董事: 大同(股)公司代表人：張榮華大同(股)公司代表人：高明慧大同(股)公司代表人：蔡佳君大同(股)公司代表人：連昭志獨立董事: 張書成李成連春源 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,002,870 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,807 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,510 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,197 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,557 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,561 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11 11.期末總資產(仟元):22,871,090 12.期末總負債(仟元):11,962,276 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,899,264 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 翁育斌 總經理盧姵君 公司治理主管暨法務長池玫萱 財務長暨財務、會計主管 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任與本公司營業範圍相同之職務競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

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