鴻海

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許慈美 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員、東吳大學商學院客座教授、臺北高等行政法院調解委員、財團法人中華民國會計研究發展基金會顧問及永續發展委員會委員、冠德建設股份有限公司董事、鈺祥企業股份有限公司獨立董事、審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員、信宇投資股份有限公司財稅顧問、根基營造股份有限公司董事、長榮海運股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因: 原公司治理暨提名委員會委員辭任，董事會委任新任公司治理暨提名委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許慈美 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員、東吳大學商學院客座教授、臺北高等行政法院調解委員、財團法人中華民國會計研究發展基金會顧問及永續發展委員會委員、冠德建設股份有限公司董事、鈺祥企業股份有限公司獨立董事、審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員、信宇投資股份有限公司財稅顧問、根基營造股份有限公司董事、長榮海運股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因: 原薪資報酬委員會委員辭任，董事會委任新任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:鴻景國際投資股份有限公司(代表人：劉憶如) 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因整體規劃考量，鴻景國際投資股份有限公司辭任由劉憶如女士擔任法人代表人之董事職務。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/5 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 鴻景國際投資股份有限公司現擔任本公司董事二席，本次僅辭任前述一席董事職務，保留其餘一席董事職務，並由原法人代表人繼續擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務總監 2.發生變動日期:115/07/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務總監:沈道邦歷任美商美光科技公司財務副總經理，華亞科技股份有限公司財務長暨發言人，HTC宏達國際電子股份有限公司財務長暨會計長暨發言人。現任富士康工業互聯網股份有限公司財務長。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務總監:沈道邦歷任美商美光科技公司財務副總經理，華亞科技股份有限公司財務長暨發言人，HTC宏達國際電子股份有限公司財務長暨會計長暨發言人。現任富士康工業互聯網股份有限公司財務長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.生效日期:115/07/07 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/07 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理 3.舊任者姓名:鄭弘孟 4.舊任者簡歷:富士康工業互聯網股份有限公司第三屆董事會董事長、總經理，此前曾擔任富聯國基電子（上海）有限公司以及鴻海精密工業股份有限公司FG事業群總經理。 5.新任者姓名:鄭弘孟 6.新任者簡歷:富士康工業互聯網股份有限公司第三屆董事會董事長、總經理，此前曾擔任富聯國基電子（上海）有限公司以及鴻海精密工業股份有限公司FG事業群總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/07/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/07/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事：鄭弘孟、李軍旗、劉俊傑、丁肇邦舊任獨立董事：李昕、李丹、廖翠萍 4.舊任者簡歷: 舊任董事： 鄭弘孟：富士康工業互聯網股份有限公司第三屆董事會董事長、總經理，此前曾擔任富聯國基電子（上海）有限公司以及鴻海精密工業股份有限公司FG事業群總經理。 李軍旗：富士康工業互聯網股份有限公司第二屆董事會董事長，此前曾擔任日本高知工科大學講師、日本FINETECHCorporation主任研究員、富泰華工業（深圳）有限公司高級技術顧問等職務。 劉俊傑：現擔任公司高端精密機構件事業群（包含智慧手機、個人穿戴）總經理、高端雲決策委員會主任委員及智慧工廠決策委員會主任委員。此前曾擔任IPLInternationalLimited董事、FoxconnPrecisionInternationalLimited董事。 丁肇邦：鴻佰科技股份有限公司總經理及董事、富聯裕康醫療科技(深圳)有限公司董事舊任獨立董事： 李昕：現任美國杜克大學電子與電腦工程系正教授、中國昆山杜克大學協理副校長（研究生與科研）。 李丹：現任清華大學經濟管理學院會計系系主任（聯執）、長聘副教授、博士生導師。 擔任清華大學高級財務管理與大資料碩士專案學術主任、清華大學公司治理研究中心主任。同時擔任易點雲有限公司獨立董事、東方微銀科技股份有限公司獨立董事。 廖翠萍：現任中國科學院廣州能源研究所能源戰略研究中心二級研究員、博士生導師。 同時擔任廣東省環境經濟與政策研究會副理事長、廣東省碳標籤專委會副主任、廣東省能源計量檢測標準化技術委員會委員、崇達技術股份有限公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: 新任董事：鄭弘孟、黃德才、楊秋瑾、許興仁、丁肇邦、林奐汝新任獨立董事：李昕、李丹、廖翠萍 6.新任者簡歷: 新任董事： 鄭弘孟：富士康工業互聯網股份有限公司第三屆董事會董事長、總經理，此前曾擔任富聯國基電子（上海）有限公司以及鴻海精密工業股份有限公司FG事業群總經理。 黃德才：現任鴻海精密工業股份有限公司財務長兼公司治理主管。 楊秋瑾：現任鴻海精密工業股份有限公司園區運營長及AI軟體業務負責人，同時擔任準時達國際供應鏈管理有限公司董事長及總經理。 許興仁：現任公司高端精密機構件產品群（包含智慧手機、個人穿戴）總經理、富聯裕展科技（河南）有限公司董事、富聯裕展科技（深圳）有限公司董事、深圳市富聯淩雲光科技有限公司董事長、淩雲光技術股份有限公司董事、富聯智慧工坊（鄭州）有限公司董事長、富聯精密科技（贛州）有限公司董事長及總經理。 丁肇邦：鴻佰科技股份有限公司總經理及董事、富聯裕康醫療科技(深圳)有限公司董事林奐汝：擔任CloudNetworkTechnologySingaporePte.Ltd.董事，同時擔任公司高端精密機構件產品群（包含智慧手機、個人穿戴）行銷業務副總經理。 新任獨立董事： 李昕：現任美國杜克大學電子與電腦工程系正教授、中國昆山杜克大學協理副校長（研究生與科研）。 李丹：現任清華大學經濟管理學院會計系系主任（聯執）、長聘副教授、博士生導師。 擔任清華大學高級財務管理與大資料碩士專案學術主任、清華大學公司治理研究中心主任。同時擔任易點雲有限公司獨立董事、東方微銀科技股份有限公司獨立董事。 廖翠萍：現任中國科學院廣州能源研究所能源戰略研究中心二級研究員、博士生導師。 同時擔任廣東省環境經濟與政策研究會副理事長、廣東省碳標籤專委會副主任、廣東省能源計量檢測標準化技術委員會委員、崇達技術股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事： 鄭弘孟：800,000股黃德才：0楊秋瑾：0許興仁：0丁肇邦：0林奐汝：106,676股新任獨立董事： 李昕：0李丹：0廖翠萍：0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/07~115/07/06 11.新任生效日期:115/07/07 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會、薪資報酬委員會、公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名:黃清苑 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因擔任本公司相關企業之職務，故辭任本公司功能性委員會職務。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115年6月26日接獲其辭任書，任職至115年6月26日止。 該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功能性委員會職務。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:黃清苑獨立董事 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因擔任本公司相關企業之職務，故辭任本公司獨立董事。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/5 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月26日接獲其辭任書，任職至115年6月26日止。 該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功能性委員會職務。

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名:林奐汝 6.新任者簡歷:富士康工業互聯網股份有限公司高端精密機構件產品群（包含智慧手機、個人穿戴）行銷業務副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:選舉職工代表董事 9.新任者選任時持股數:106,676股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:待富士康工業互聯網股份有限公司股東會選舉第四屆董事會後生效 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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