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楠梓電
0.00 (0.00%)155.001,010成交張數10.83本益比1.95股價淨值比1.29%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-26 17:04盤後人事異動公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員首日 -8.7% 超額 -9.7
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-26發言人 呂淑芬(副總經理)發言時間 2026-06-26 17:04(盤後)公告後首日(2026-06-29) 個股 -8.7% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 -3.7% · 超額 -8.7 個百分點1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)賴建宏 (2)楊世緘 (3)曾仲南 4.舊任者簡歷: (1)賴建宏 楠梓電子(股)公司獨立董事 (2)楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事 (3)曾仲南 宏碩系統(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾仲南 (2)蘇二郎 (3)王德林 6.新任者簡歷: (1)曾仲南 楠梓電子(股)公司獨立董事 (2)蘇二郎 楠梓電子(股)公司獨立董事 (3)王德林 楠梓電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無06-12 19:26盤後人事異動公告本公司董事會選任董事長首日 +9.9% 超額 +7.2
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-12發言人 呂淑芬(副總經理)發言時間 2026-06-12 19:26(盤後)公告後首日(2026-06-15) 個股 +9.9% · 大盤 +2.8%5 個交易日累計 個股 +44.9% · 超額 +36.8 個百分點1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:徐漢忠 4.舊任者簡歷:楠梓電子(股)公司法人董事之代表人 5.新任者姓名:徐漢忠 6.新任者簡歷:楠梓電子(股)公司法人董事之代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無06-12 19:26盤後人事異動公告本公司115年股東常會全面改選董事名單首日 +9.9% 超額 +7.2
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-12發言人 呂淑芬(副總經理)發言時間 2026-06-12 19:26(盤後)公告後首日(2026-06-15) 個股 +9.9% · 大盤 +2.8%5 個交易日累計 個股 +44.9% · 超額 +36.8 個百分點1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠節能互利(股)公司代表人:呂淑芬陳志康黃新鎮林明彥吳月珍 (二)獨立董事： 賴建宏林嘉宏楊世緘 4.舊任者簡歷: (一)董事： 港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事陳志康 楠梓電子(股)公司董事黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事林明彥 楠梓電子(股)公司董事吳月珍 楠梓電子(股)公司董事 (二)獨立董事： 賴建宏 楠梓電子(股)公司獨立董事林嘉宏 楠梓電子(股)公司獨立董事楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠節能互利(股)公司代表人:呂淑芬陳志康黃新鎮林明彥吳月珍 (二)獨立董事： 曾仲南蘇二郎王德林 6.新任者簡歷: (一)董事： 港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事陳志康 楠梓電子(股)公司董事黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事林明彥 楠梓電子(股)公司董事吳月珍 楠梓電子(股)公司董事 (二)獨立董事： 曾仲南 宏碩系統(股)公司獨立董事蘇二郎 上智商務法律事務所律師、鉅橡(股)公司獨立董事王德林 豪岑電子金屬(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 9,373,111股節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 23,831,693股陳志康 344,250股黃新鎮 0股林明彥 137,700股吳月珍 1,156,680股 (二)獨立董事： 曾仲南 0股蘇二郎 0股王德林 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。11-11 16:03盤後人事異動公告本公司公司治理主管異動首日 +2.6% 超額 +5.0
發言時間 2024-11-11 16:03(盤後)公告後首日(2024-11-12) 個股 +2.6% · 大盤 -2.3%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 +2.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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