金寶

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北喜來登飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券2026年第三季投資論壇，說明公司2026年第二季營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/08/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳威昌 / 總經理游乃溥 / 副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，本案經主席徵詢出席董事全體決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 游乃溥 / 副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 麗智電子(南通)有限公司 / 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南通高新技術產業開發區康富路789號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研發、製造片式元器件；銷售自產產品並提供相關的售後服務；從事電子元器件、半導體、元器件專用材料及零配件的批發及進出口業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泰金寶電通股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 泰金寶科技股份有限公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):25,627,232 (4)原背書保證之餘額(仟元):3,981,444 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,389,760 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,371,204 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,350,000 (8)本次新增背書保證之原因: 因應泰金寶電通股份有限公司營運需求，泰金寶科技股份有限公司為其背書保證做為銀行借款之擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,225,354 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,904,082 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約 (2)日期: 契約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 48,512,702 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 21,770,426 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 89.75 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 263.59 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/14 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,059,518 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,167,425 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,112,936 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,046,865 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,493,671 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,046,455 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70 11.期末總資產(仟元):144,272,249 12.期末總負債(仟元):105,682,397 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,256,351 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明2026年第一季營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 原發放現金股利及金額: 盈餘分派現金股利新台幣903,352,927元，每股配發0.6元變更後現金股利及金額: 盈餘分派現金股利新台幣903,352,927元，每股配發0.59986732元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/23 13.其他應敘明事項: 因本公司員工認股權之行使，致使流通在外股數變動而調整配息率。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)科目 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 114年第2季至115年04月 期增減％ 115年第1季 期增減％ 115年第1季合併自結數 合併核閱數 合併查核數營業收入(百萬) 12,123 -3.49% 35,633 -15.03% 157,194稅前淨利(百萬) 362 158.57% 948 0.16% 2,833歸屬母公司業主 236 555.56% 527 0.41% 1,573淨利(百萬)每股盈餘(元) 0.16 700.00% 0.35 0.00% 1.05 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 / 許介立董事 / 台灣創業投資股份有限公司及法人代表人：柯長崎董事 / 何美玥董事 / 瑞信興業股份有限公司及法人代表人：陳信佐獨立董事 / 吳琮璠獨立董事 / 邱太三獨立董事 / 胡競英 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人，在無損及本公司利益之前提下。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年5月25日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 / 台灣創業投資股份有限公司及法人代表人：柯長崎 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京信東聯創生物技術有限公司 / 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單元18F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫療器材批發、信息咨詢(含藥證執照申登、不含中介服務)；化妝品批發業 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 許介立 / 策略長陳威昌 / 總經理 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，本案經主席徵詢出席董事全體決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳威昌 / 總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 麗智電子(南通)有限公司 / 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南通高新技術產業開發區康富路789號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研發、製造片式元器件；銷售自產產品並提供相關的售後服務；從事電子元器件、半導體、元器件專用材料及零配件的批發及進出口業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:麗智電子(南通)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與資金貸與公司-金寶電子(中國)有限公司皆為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):800,213 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):691,839 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):691,839 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應該公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,510,540 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,914,625 5.計息方式: 固定4% 6.還款之: (1)條件: 依合約約定 (2)日期: 依合約約定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 5,218,219 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.23 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:KINPO INTERNATIONAL LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):4,492,772 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,424,385 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,107,855 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,532,240 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應該公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,336,934 (2)累積盈虧金額(仟元):-554,885 5.計息方式: 3M TAIFX3+0.5% 6.還款之: (1)條件: 依合約約定 (2)日期: 依合約約定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,526,380 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.15 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泰金寶電通股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 泰金寶科技股份有限公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):25,912,272 (4)原背書保證之餘額(仟元):10,022,840 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,794,549 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,817,389 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,870,000 (8)本次新增背書保證之原因: 因應泰金寶電通股份有限公司營運需求，泰金寶科技股份有限公司為其背書保證做為銀行借款之擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,215,180 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,890,003 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約 (2)日期: 契約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 44,927,722 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 20,037,819 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 89.20 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 277.32 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):35,632,632 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,449,096 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):879,426 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):947,695 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):714,778 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):526,957 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35 11.期末總資產(仟元):125,727,732 12.期末總負債(仟元):88,792,974 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,463,861 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/06 2.董事會預計召開日期:115/05/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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