鴻華先進-創

1.董事會決議日期:115/08/10 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:每股認購價格新台幣10元 9.員工認購股數或配發金額:190,500股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年08月10日

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/23 1.召開法人說明會之日期：115/06/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興孫 欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 4.舊任者簡歷: 鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車輛研究測試中心董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司特別顧問鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤Foxconn and Chief Strategic Officer for EV、ZF Foxonn Chassis Modules GmbH董事、MIH Consortium執行長、本公司公司董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長、揚信科技(股)公司董事長、康聯生醫科技(股)公司董事長、芯量科技(股)公司董事長法博智能移動(股)公司董事長、康誠生技(股)公司董事長、鴻晶科技(股)公司董事長、本公司公司董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理、中華汽車工業(股)公司董事、裕融企業(股)公司副董事長、行企(股)公司董事長、先進動力機械(股)公司董事、裕隆經管企業(股)公司董事、裕隆建設(股)公司副董事長、本公司公司董事孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 新任董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興新任獨立董事孫 欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 6.新任者簡歷: 新任董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車輛研究測試中心董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司特別顧問鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤Foxconn and Chief Strategic Officer for EV、ZF Foxonn Chassis Modules GmbH董事、MIH Consortium執行長、本公司公司董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長、揚信科技(股)公司董事長、康聯生醫科技(股)公司董事長、芯量科技(股)公司董事長法博智能移動(股)公司董事長、康誠生技(股)公司董事長、鴻晶科技(股)公司董事長、本公司公司董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理、中華汽車工業(股)公司董事、裕融企業(股)公司副董事長、行企(股)公司董事長、先進動力機械(股)公司董事、裕隆經管企業(股)公司董事、裕隆建設(股)公司副董事長、本公司公司董事新任獨立董事孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥：794,400,000股華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生：763,200,000股鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤：794,400,000股鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士：794,400,000股華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興：763,200,000股新任獨立董事孫 欣：0蕭幸金：0林(木百)村：0黃秀英：0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/17~115/10/16 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 孫欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 4.舊任者簡歷: 孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: 孫欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 6.新任者簡歷: 孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/17-115/10/16 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 孫欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 4.舊任者簡歷: 孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: 孫欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 6.新任者簡歷: 孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/20-115/10/16 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:左自生 4.舊任者簡歷: 本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司特別顧問 5.新任者姓名:左自生 6.新任者簡歷: 本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司特別顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李秉彥 4.舊任者簡歷:本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車輛研究測試中心董事 5.新任者姓名:李秉彥 6.新任者簡歷:本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車輛研究測試中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李秉彥董事許國興董事黃英士董事蕭幸金董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數1,603,929,386權(其中以電子方式行使表決權數1,603,929,386權)佔出席總權數99.09%； 反對權數791,900權(其中以電子方式行使表決權數791,900權)佔出席總權數0.04%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0%； 棄權/未投票權數13,895,729權(其中以電子方式行使表決權數3,079,928權)佔出席總權數0.85%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士 董事 (2)華創車電技術中心股份有限公司代表人 許國興 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長； 富智康集團有限公司/董事長 (2)裕隆汽車投資(HK)有限公司/董事長； 裕隆(中國)汽車投資有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓； 香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈8樓 (2)香港中環德輔道中136號中銀集團人壽保險大廈15樓； 杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)電機及其控制系統研發、摩托車及零部件研發、電機製造; 車載電子、生產線設備、機器人及新世代通訊技術等 (2)投資；採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、零部件，並提供售後服務、技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務、從事新產品及高新科技的研究開發、提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事: 鴻海精密工業股份有限公司之代表人：李秉彥華創車電技術中心股份有限公司之代表人：左自生鴻海精密工業股份有限公司之代表人：關潤鴻海精密工業股份有限公司之代表人：黃英士華創車電技術中心股份有限公司之代表人：許國興新任獨立董事: 孫欣蕭幸金林(木百)村黃秀英 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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