歐特明

1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年現金增資發行普通股3,500,000股，每股發行價格新台幣60元，實收股款總金額新台幣210,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定115年8月24日為增資基準日。

1.事實發生日:115/08/10 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事 吳錫慶 70,598 90%董事 李紀南 1,524 100%董事 慧安投資股份有限公司 467,748 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):316,680 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,937 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,971 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,422 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,464 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,464 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17 11.期末總資產(仟元):523,506 12.期末總負債(仟元):266,140 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,366 14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/10 2.發行股數:3,500,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣35,000,000元 5.發行價格:每股新台幣60元 6.員工認股股數:發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計525,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%，計2,975,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，原股東暫定每仟股得認購76.23513股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，原股東得於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原股東、員工放棄認購、認購不足或逾期未辦理併湊之部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/07/05 13.最後過戶日:115/06/30 14.停止過戶起始日期:115/07/01 15.停止過戶截止日期:115/07/05 16.股款繳納期間: 原股東及員工繳納期間:115/07/08~115/08/10特定人股款繳納期間:115/08/11~115/08/21 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/10 18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年6月10日金管證發字第1150345424號函申報生效在案。 (2)有關本次現金增資各項事宜，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，或因法令規定及因應客觀環境而須變更，或本公司流通在外股數發生變動需調整每股認購率及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.主管機關核准減資日期:115/05/25 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/25 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣390,444,000元，流通在外股數為39,044,400股，每股淨值為新台幣4.24元。 (2)本次註銷減資新台幣204,000元，註銷股份20,400股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣390,240,000元，流通在外股數為39,024,000股，每股淨值為新台幣4.24元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)主管機關業於115年5月25日核准辦理變更登記在案，本公司於115年5月25日收到核准通知。 (2)每股淨值係依最近一期(114年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.董事會決議日期:115/05/20 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣204,000元 4.消除股份:20,400股 5.減資比率:0.05% 6.減資後實收資本額:新台幣390,240,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/05/20 9.其他應敘明事項:無

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