歐特明

1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年現金增資發行普通股3,500,000股，每股發行價格新台幣60元，實收股款總金額新台幣210,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定115年8月24日為增資基準日。

1.事實發生日:115/08/10 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事 吳錫慶 70,598 90%董事 李紀南 1,524 100%董事 慧安投資股份有限公司 467,748 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):316,680 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,937 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,971 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,422 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,464 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,464 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17 11.期末總資產(仟元):523,506 12.期末總負債(仟元):266,140 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,366 14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案 7.其他應敘明事項:無

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