湧盛

1.董事會決議日期:115/08/07 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,520,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣35,200,000元。 6.發行價格: 本次現金增資發行價格暫定為新台幣85元，預計可募集資金新台幣299,200仟元，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報之暫定發行價格，實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:352,000股。 8.公開銷售股數:3,168,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資保留發行新股總額10%之股份由本公司及從屬公司員工認購，另原股東業於115年5月29日股東常會決議通過同意放棄其優先認股權，故本次發行新股除保留予本公司及從屬公司員工認購，其餘應全數對外公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)本公司及從屬公司員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務: 本次發行新股採無實體發行，其權利義務與原有之普通股相同。 12.本次增資資金用途:本次計畫預計主要用於充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本案現金增資相關事宜，如因法令規定、主管機關修正或因主客觀環境需予修正或變更時，擬授權董事長全權處理之。 (2)提請董事會授權董事長於本次現金增資發行新股，擬呈奉主管機關核准後，訂定現金增資發行新股股款之繳納期間與增資發行新股基準日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,164,304 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):260,088 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,457 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):186,446 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,102 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,520 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.34 11.期末總資產(仟元):2,181,758 12.期末總負債(仟元):723,293 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,453,937 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/23 2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 今日媒體報導指出「上月17日美商 Fortinet 爆發震撼全球的 FortiBleed重大資安事件，…….. 不過， 7月13日I'm Rois也曾在地下頻道公開販售疑似台灣企業湧盛電機（2249）的企業管理存取權限，聲稱可存取基礎設施管理介面、核心防火牆（Core Firewall）及硬體安全模組（HSM）等高權限系統，並以1,200美元作為交易價格。 當時有資安人員驗證發現，I'm Rois所提供的網域資料，確實可連結湧盛電機的防火牆管理介面，雖然相關資訊尚未獲官方確認………」進行澄清。 6.因應措施: (1)檢視防火牆登入紀錄，確認並無外部入侵之情事。 (2)先行風險降低措施，包含加防火牆帳號密碼提高難度及雙重身分驗證機制、強化異常偵測與伺服器端風控、盤點並調整紀錄與存取控管政策等，以降低潛在風險。 (3)制度化治理與稽核精進：本公司持續推動資訊安全與個資管理制度，透過制度化稽核、弱點管理與持續改善機制提升防護強度。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):對本公司財務業務並無重大影響。

1.臨時股東會日期:115/07/16 2.重要決議事項: (1)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」部份條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 3.其它應敘明事項:無。

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