華德動能-創

1.主管機關核准減資日期:115/09/04 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/04 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,289,379,010元，流通在外股數為128,937,901股，每股淨值為新台幣11.53元。 (2)本次註銷減資新台幣520,000元，註銷股份52,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,288,859,010元，流通在外股數為128,885,901股，每股淨值為新台幣11.53元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/09/08接獲主管機關核准\公司變更登記。 (2)以上每股淨值係依115年第二季經會計師查核財務報告計算之。

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)主辦承銷商：群益金鼎證券股份有限公司 (2)證券名稱、代號：華德動能-創(股票代號：2237) (3)實際過額配售數量：500,000股 (4)承銷價格：每股新臺幣26.66元 (5)過額配售所得價款：新臺幣13,330,000元 (6)執行穩定操作期間：115/08/10~115/08/14 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0 股

1.事實發生日:115/08/06 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 轉至臺灣證券交易所創新板上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/08/10 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次創新板上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司115年3月9日臺證上二字第1151700676號函核准上市。 (2)本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資新台幣71,650,000元，發行普通股7,165,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年4月13日臺證上二字第1151701055號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定創新板上市買賣開始日為115年8月10日，並自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/8/10~115/8/14 (2)承銷價：每股新台幣26.66元 (3)公開承銷數量：6,448,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：500,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例：7.75% (6)過額配售所得價款：新台幣13,330,000元

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施: (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,165,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣22元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣26.66元；公開申購承銷價格為每股新台幣26.66元，總計新台幣191,017,230元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年8月6日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.減資緣由:依本公司「一一二年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 3.減資金額:新臺幣520,000元 4.消除股份:52,000股 5.減資比率:0.0427% 6.減資後實收資本額:新臺幣1,217,209,010元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/20 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於115年8月4日下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年8月5日起至115年8月6日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至彰化商業銀行豐原分行及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/07/17 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：彰化商業銀行豐原分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行新湖分行 (3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行大雅分行

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。 (1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓 (3)股務代理機構聯絡電話：(02)2703-5000 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/07/17 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：彰化商業銀行豐原分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：彰化商業銀行豐原分行 (3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行大雅分行

符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/10 1.召開法人說明會之日期：115/07/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍愛美三樓琥珀珍珠廳(台北市信義區松仁路38號3樓) 4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮 4.舊任者簡歷: 蔡裕慶/本公司董事長蔡珠蘭/本公司董事楊誌榮/本公司總經理 5.新任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮 6.新任者簡歷: 蔡裕慶/本公司董事長蔡珠蘭/本公司董事楊誌榮/本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會決議委任永續發展委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/24~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:本委員會任期到期日同本屆(第六屆)董事會任期

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人 5.新任者姓名: 獨立董事:蔡堆獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌 6.新任者簡歷: 獨立董事:蔡堆/台灣高速鐵路(股)公司獨立董事獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任教授級專業技術人員獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長 5.新任者姓名: 獨立董事:蔡堆獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓 6.新任者簡歷: 獨立董事:蔡堆/台灣高速鐵路(股)公司獨立董事獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任教授級專業技術人員獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、氫豐綠能科技(股)公司董事、亞太優勢微系統(股)公司董事、寶富投資(股)公司董事、新高塑膠(股)公司董事、南華電動車技術服務(股)公司董事長、德克斯科技(股)公司董事長、佳氫能源(股)公司董事、北科之星創業投資(股)公司董事、創新投資(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 職稱:車王電子(股)公司董事、新高塑膠(股)公司董事長、寶富投資(股)公司董事長、寶晶投資(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 職稱:車王電子(股)公司董事、財務長、寶富投資(股)公司董事、新高塑膠(股)公司監察人、南華電動車技術服務(股)公司監察人、德克斯科技(股)公司董事、功展投資(股)公司董事董事:蔡易忠 職稱:香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席、弘見資本(股)公司董事長、羅藝(股)公司董事長獨立董事:蔡堆 職稱:台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、星宇航空(股)公司獨立董事、大愛衛星電視(股)公司法人董事獨立董事:梅筱珍 職稱:上博科技(股)公司董事、副總兼營運長獨立董事:陳東昌 職稱:廣信益群聯合會計師事務所合夥人、大山電線電纜(股)公司獨立董事、東興管理顧問(股)公司董事長、業鑫企業(股)公司董事獨立董事:詹鈞皓 職稱:詠全消防設備師事務所所長、電益機電(股)公司董事兼執行長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮董事:蔡易忠獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓 4.舊任者簡歷: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮/華德動能科技(股)公司董事、桃園廠總經理董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮董事:蔡易忠獨立董事:蔡堆獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓 6.新任者簡歷: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮/華德動能科技(股)公司董事、桃園廠總經理董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席獨立董事:蔡堆/台灣高速鐵路(股)公司獨立董事獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任教授級專業技術人員獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 73,650,922股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 73,650,922股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 73,650,922股董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮 73,650,922股董事:蔡易忠 2,932,000股獨立董事:蔡堆 0股獨立董事:梅筱珍 0股獨立董事:陳東昌 0股獨立董事:詹鈞皓 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/17 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司發行一○九年度限制員工權利新股績效條件案 (二)通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券15F會議室（台北市松山區民生東路三段156號15F） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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