宇隆

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版-第19頁、第49頁英文版-第74頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版-第19頁、第49頁英文版-第74頁 9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行普通股新股800股，發行總金額計新台幣8,000元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元。 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:不適用。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項: 訂定115年08月05日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣602,888,890元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/07/20 2.重要決議事項: (1)通過公司章程修訂案。 (2)通過董事選舉案。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因辦理除息作業，依據本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，轉換價格由新台幣250元調整至新台幣245.9元。 6.因應措施:調整後之轉換價格自除息基準日115年8月5日起適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣241,152,356元每股配發新台幣4元 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣241,152,356元每股配發新台幣3.99994692元 4.變更原因: (1)因本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股，致使流通在外股份總數變更為60,288,889股。 (2)依115年3月4日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條辦理。 3.公司債相關資訊: (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年07月13日至115年08月05日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年07月13日）之前一營業日前（115年07月09日），向往來證券商辦理轉換手續。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼總經理 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林志誠 6.新任者簡歷:伸興工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原任董事長辭職，董事會推選林志誠擔任董事長兼總經理。 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼總經理 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林志誠 6.新任者簡歷:伸興工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原任董事長辭職，董事會推選林志誠擔任董事長兼總經理。 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林志誠 6.新任者簡歷:伸興工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原任董事長辭職，董事會推選林志誠擔任董事長。 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/01 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計 --------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年5月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(合併自結數) (核閱數) (核閱數) --------------------------------------------------------------------------營業收入 300 0.96 813 -7.46 3,209(百萬)稅前淨利 41 129.42 126 -8.35 482(百萬)歸屬母公司 27 2,947.65 96 -21.36 378業主淨利(百萬)每股盈餘 0.45 2,350.00 1.59 -21.29 6.27(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.法人名稱:伸興工業股份有限公司 3.舊任者姓名:周俊伸 4.舊任者簡歷:伸興工業股份有限公司副總經理 5.新任者姓名:蔡銘東 6.新任者簡歷:宇隆科技股份有限公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/29至117/05/28 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/02 1.召開法人說明會之日期：115/07/02 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/26 1.召開法人說明會之日期：115/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司原訂115年6月26日受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會因故取消。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣241,152,356元，每股配發新台幣4.00元 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/07/31 6.停止過戶起始日期:115/08/01 7.停止過戶截止日期:115/08/05 8.除權（息）基準日:115/08/05 9.債券最後申請轉換日期:115/07/09 10.債券停止轉換起始日期:115/07/13 11.債券停止轉換截止日期:115/08/05 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因適時需要或經主管機關審核必需變更時，授權董事長依實際情況調整配息比率及辦理其他相關事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼總經理 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼總經理 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱:伸興工業股份有限公司 3.舊任者姓名:蔡銘東 4.舊任者簡歷:伸興工業股份有限公司法人董事代表 5.新任者姓名:周俊伸 6.新任者簡歷:伸興工業股份有限公司副總經理 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/29至117/05/28 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱:伸興工業股份有限公司 3.舊任者姓名:劉俊昌 4.舊任者簡歷:宇隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張婉婷 6.新任者簡歷:安眾律師事務所主持律師 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/29至117/05/28 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/26 1.召開法人說明會之日期：115/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。 5.其他應敘明事項：參加會議方式，請洽華南永昌證券法人部。報名電話：(02)2545-6888完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

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