為升

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/11 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳燕慧 4.舊任簽證會計師姓名2: 郭士華 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳燕慧 7.新任簽證會計師姓名2: 郭仰倫 8.變更會計師之原因: 事務所內部人力配置及業務安排調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 無 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/08/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣67,965,935元(每股配發0.5元)。 4.除權（息）交易日:115/08/17 5.最後過戶日:115/08/18 6.停止過戶起始日期:115/08/19 7.停止過戶截止日期:115/08/23 8.除權（息）基準日:115/08/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/03 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年 最近一季 與去年 (最近四季累計)科目 (115年6月) 同期增減 (115年第1季) 同期增減 合併查核數合併自結數 % 合併核閱數 % (114年2季至115年1季)======== ============ ======== ============ ======== ======================營業收入 233 -17.90% 760 -13.78% 3,532(百萬)稅前純益 11 255% 42 -56.96% -418(百萬)稅後純益 5 142% 16 -66.19% -488(百萬)每股盈餘 0.04 144% 0.39 -42.65% -1.92(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1) 土地：新北市中和區健康段1159地號。 (2) 建物：新北市中和區建一路166號7樓之1、7樓之2號及地下2層坡道平面式停車位4個。 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1) 土地面積：117.52平方公尺，折合約35.54坪。 (2) 建物面積：1111.91平方公尺，折合約336.35坪/4個停車位: 面積 132.3平方公尺、折合約40.02坪。 每單位價格及交易總金額: (1) 交易總金額：新台幣162,550,000元整(含稅)。 (2) 每單位價格: 建物含土地: 約新台幣 45.9萬/坪(含稅)。 車位: 200萬 / 個 (含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1) 交易相對人: 鵬明光投資股份有限公司 (2) 與公司之關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益102,173千元 。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1) 交付或付款條件:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 (2) 契約限制條款:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 (3) 其他重要約定事項:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1) 本次交易之決定方式:雙方議價。 (2) 價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。 (3) 決策單位:董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中信不動產估價師聯合事務所。評估總價值:新台幣146,300,320元整。 13.專業估價師姓名: 江晨仰 14.專業估價師開業證書字號: (98)新北估字第000053號(換發) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 合約總價金 3%。 23.取得或處分之具體目的或用途: 為活化資產充實營運資金。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月24日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1) 土地：新北市中和區健康段1159地號。 (2) 建物：新北市中和區建一路166號7樓、7樓之三號及地下2層坡道平面式停車位4個。 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1) 土地面積：121.99平方公尺，折合約36.91坪。 (2) 建物面積: 1154.43平方公尺，折合約349.22坪/4個停車位: 面積 132.3平方公尺、折合約40.02坪。 每單位價格及交易總金額: (1) 交易總金額：新台幣168,450,000元整(含稅)。 (2) 每單位價格: 建物含土地: 約新台幣 45.9萬/坪(含稅)。 車位: 200萬 / 個 (含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1) 交易相對人: 十銓科技股份有限公司 (2) 與公司之關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益106,103千元 。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1) 交付或付款條件:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 (2) 契約限制條款:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 (3) 其他重要約定事項:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1) 本次交易之決定方式:雙方議價。 (2) 價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。 (3) 決策單位:董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中信不動產估價師聯合事務所。評估總價值:新台幣151,598,640元整。 13.專業估價師姓名: 江晨仰 14.專業估價師開業證書字號: (98)新北估字第000053號(換發) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 合約總價金 3%。 23.取得或處分之具體目的或用途: 為活化資產充實營運資金。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月24日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事尤山泉、董事黃淑媛、董事尤禹濤 4.舊任者簡歷:上海為彪 董事尤山泉、董事黃淑媛、董事尤禹濤 5.新任者職稱及姓名:粘麗花、粘尤金賢、粘正雄 6.新任者簡歷:上海為彪粘麗花、粘尤金賢、粘正雄 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:法人董事改選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/15~117/04/14 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/25 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣2,400萬元 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:至鴻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)為活化資產並提升資金運用效益，本公司董事會決議處分不動產土地： 新北市中和區健康段1159地號。 建物：新北市中和區建一路166號7樓、7樓之一 ~ 之三號及地下2層坡道平面式停車位8個。 (2)授權董事長於鑑價報告金額差異20%內全權處理及後續出售及搬遷相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案成交時，將再依『取得或處分資產處理程序』規定公告相關訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王孟湘/立承系統科技股份有限公司財務部資深副理、華宇藥品股份有限公司稽核副理/人事部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/為升電裝工業股份有限公司財會中心主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會通過任命案 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 許清文 董事 (2)為升電裝工業股份有限公司/法人董事 (3)李承鴻 董事 (4)黃建宏 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 解除本公司董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過決議修訂章程部分條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過承認一一三年度盈餘分配表修正案通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王孟湘/立承系統科技股份有限公司財務部資深副理華宇藥品股份有限公司稽核副理/人事部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/05/18 8.其他應敘明事項: (1)新任財務主管待董事會通過任命後另行公告。

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