三陽工業

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)新北市新莊區民安段229、233、234、235、242地號土地 (2)桃園市中壢區中工段595地號土地、西園路134號建物 (3)新竹縣竹北市縣愛段189地號土地、中華路189號建物 (4)新竹縣竹北市縣愛段192、193地號土地、中華路175號建物 (5)臺南市南區鹽埕段2787地號土地、新忠路8號建物 (6)高雄市岡山區灣裡西段1318地號土地、岡山北路1號建物 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：土地面積1,114坪每單位價格：每月租金新台幣714,286元(未稅)交易總金額：新台幣25,046,910元(未稅) (2)交易單位數量：土地面積620.92坪及建物面積555.55坪每單位價格：每月租金新台幣314,286元(未稅)交易總金額：新台幣11,020,646元(未稅) (3)交易單位數量：土地面積507.67坪及建物面積983.71坪每單位價格：每月租金新台幣676,190元(未稅)交易總金額：新台幣23,711,048元(未稅) (4)交易單位數量：土地面積130.39坪及建物面積200.17坪每單位價格：每月租金新台幣95,238元(未稅)交易總金額：新台幣3,339,583元(未稅) (5)交易單位數量：土地面積3,210.43坪及建物面積1,222.47坪每單位價格：每月租金新台幣476,190元(未稅)交易總金額：新台幣16,697,916元(未稅) (6)交易單位數量：土地面積1,974.70坪及建物面積949.67坪每單位價格：每月租金新台幣761,905元(未稅)交易總金額：新台幣26,716,701元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：三陽工業(股)公司與公司之關係：母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人爲交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量 (1)前次移轉之所有人：台灣高木彫刻股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：108年12月23日前次移轉金額：新台幣534,720仟元 (2)前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 (3)前次移轉之所有人：自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：107年5月14日前次移轉金額：新台幣275,000仟元 (4)前次移轉之所有人：吉田開發建設有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：113年9月26日前次移轉金額：新台幣100,500仟元 (5)前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 (6)前次移轉之所有人：富棣建設開發股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：109年11月26日前次移轉金額：新台幣345,000仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額：每月支付租金新台幣714,286元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (2)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額：每月支付租金新台幣314,286元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (3)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額：每月支付租金新台幣676,190元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (4)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額：每月支付租金新台幣95,238元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (5)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額：每月支付租金新台幣476,190元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (6)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額：每月支付租金新台幣761,905元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：依據市埸行情進行議價價格決定之參考：參考附近區域租賃市埸行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月31日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)台北市南京東路六段386號3樓及3樓之1建物、汽車停車位55位及機車停車位30位 (2)台北市內湖區潭美段一小段407地號土地 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：建物面積861坪，汽車停車位55位及機車停車位30位每單位價格:每月租金新台幣834,762元(未稅)交易總金額:新台幣29,271,480元(未稅) (2)交易單位數量：土地面積41.7坪每單位價格:每月租金新台幣9,524元(未稅)交易總金額:新台幣333,965元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：上揚資產管理(股)公司與公司之關係：上揚資產管理(股)公司為母公司百分之百持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量 (1)前次移轉之所有人:美孚建設(股)公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人前次移轉日期:民國104年8月18日前次移轉金額:新台幣293,052仟元 (2)前次移轉之所有人:自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人前次移轉日期:民國109年8月19日前次移轉金額:新台幣19,922仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款期間:依合約起始日計算共計3年付款金額:每月支付租金新台幣834,762元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (2)付款期間:依合約起始日計算共計3年付款金額:每月支付租金新台幣9,524元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:依據市埸行情進行議價價格決定之參考:參考附近區域租賃市埸行情決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月31 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)台北市南京東路六段386號4樓建物、汽車停車位11位及機車停車位3位 (2)台北市內湖區潭美段一小段407地號土地 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：建物面積93.38坪，汽車停車位11位及機車停車位3位每單位價格：每月租金新台幣97,703元(未稅)交易總金額：新台幣3,405,106元(未稅) (2)交易單位數量：土地面積200坪每單位價格：每月租金新台幣47,619元(未稅)交易總金額：新台幣1,659,599元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：上揚資產管理(股)公司與公司之關係：上揚資產管理(股)公司為母公司百分之百持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量 (1)前次移轉之所有人：美孚建設(股)公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：民國104年8月18日前次移轉金額：新台幣35,624仟元 (2)前次移轉之所有人：自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：民國109年8月19日前次移轉金額：新台幣95,550仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款期間：依合約起始日計算共計3年付款金額 : 每月支付租金新台幣97,703元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 (2)付款期間 : 依合約起始日計算共計3年付款金額 : 每月支付租金新台幣47,619元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事同意 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月31日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/31 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1) 現金股利新台幣399,398,362元，每股配發新台幣2元 (2) 股票股利新台幣513,646,260元，每股配發新台幣2.57209998元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:115/09/18 7.停止過戶截止日期:115/09/22 8.除權（息）基準日:115/09/22 9.其他應敘明事項:現金股利預計於115年10月15日發放

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹縣新豐鄉中崙村新興路9鄰815號房屋 2.事實發生日:115/8/13~115/8/13 3.董事會通過日期: 民國115年8月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:房屋面積5,672.6坪每單位價格:每月租金新台幣1,993,450元(未稅)交易總金額:新台幣69,880,467元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:南陽實業(股)公司與公司之關係:子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象原因:集團統籌採購及管理考量前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款期間:依合約起始日計算共計3年付款金額:每月支付租金新台幣1,993,450元(未稅)契約限制條款及其他重要約定:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:依市場行情進行議價價格決定之參考:參考附近區域租賃市場行情決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,564,233 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,404,966 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,661,850 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,264,136 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,485,331 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,418,285 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.14 11.期末總資產(仟元):97,644,816 12.期末總負債(仟元):55,699,422 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,842,822 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 113/11/01 2. 簡述原公告申報內容： 向關係人三欣開發顧問(股)公司取得新竹市國道段1173-1地號之不動產使用權資產。 原合約租賃期間及租金如下： 113年11月1日至115年1月31日，免租金。 115年2月1日至118年10月31日，每月租金為新台幣500,000元整(含稅)。 118年11月1日至123年10月31日，每月租金為新台幣515,000元整(含稅)。 123年11月1日至128年10月31日，每月租金為新台幣530,450元整(含稅)。 128年11月1日至133年10月31日，每月租金為新台幣546,364元整(含稅)。 交易總金額新台幣89,366,842元(未稅)。 3. 變動緣由及主要內容： 調整租約條件，調整後租賃期間及租金如下： 113年11月1日至116年1月31日，免租金。 116年2月1日至118年10月31日，每月租金為新台幣500,000元整(含稅)。 118年11月1日至123年10月31日，每月租金為新台幣515,000元整(含稅)。 123年11月1日至128年10月31日，每月租金為新台幣530,450元整(含稅)。 128年11月1日至133年10月31日，每月租金為新台幣546,364元整(含稅)。 交易總金額新台幣84,859,599元(未稅)。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無

1.原預定買回股份總金額上限(元):15,405,106,974 2.原預定買回之期間:115/05/21~115/07/17 3.原預定買回之數量(股):10,000,000 4.原預定買回區間價格(元):42.00~68.00 5.本次實際買回期間:115/05/21~115/07/03 6.本次已買回股份數量(股):9,833,000 7.本次已買回股份總金額(元):601,019,798 8.本次平均每股買回價格(元):61.12 9.累積已持有自己公司股份數量(股):9,833,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.27 11.本次未執行完畢之原因: 為維護股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06 2.原發放股利種類及金額: 配發現金股利總計新台幣2,336,026,812元，每股配發現金股利3元。 3.變更後發放股利種類及金額: 配發現金股利總計新台幣2,336,026,812元，每股配發現金股利3.05825676元。 4.變更原因: 因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 配發現金股利新台幣2,336,026,812元，每股配發現金股利3元。 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:本次除息如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，股東會已授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:施中川、姜震、謝志鴻、陳富煒 4.舊任者簡歷: 施中川，本公司獨立董事姜震，本公司獨立董事謝志鴻，本公司獨立董事陳富煒，傳智合署會計師事務所所長 5.新任者姓名:施中川、陳富煒、洪大明、魏興海 6.新任者簡歷: 施中川，本公司獨立董事陳富煒，本公司獨立董事洪大明，正大聯合法律事務所律師魏興海，傳智合署會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:施中川、姜震、謝志鴻、陳富煒 4.舊任者簡歷: 施中川，本公司獨立董事姜震，本公司獨立董事謝志鴻，本公司獨立董事陳富煒，本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:施中川、姜震、謝志鴻、陳富煒 4.舊任者簡歷: 施中川，本公司獨立董事姜震，本公司獨立董事謝志鴻，本公司獨立董事陳富煒，本公司獨立董事 5.新任者姓名:施中川、陳富煒、洪大明、魏興海 6.新任者簡歷: 施中川，本公司獨立董事陳富煒，本公司獨立董事洪大明，正大聯合法律事務所律師魏興海，傳智合署會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事 : 吳清源 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 (6) 獨立董事 : 施中川 (7) 獨立董事 : 陳富煒 (8) 獨立董事 : 魏興海 3.許可從事競業行為之項目: (1) 董事 : 吳清源台灣農林股份有限公司 董事長廈門廈杏摩托有限公司 董事長南陽實業股份有限公司 董事長亞福股份有限公司 董事亞福儲能股份有限公司 董事慶達投資股份有限公司 董事長慶兆投資股份有限公司 董事浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事擎暘科技股份有限公司 董事九杏生技股份有限公司 董事長九鼎開發建設股份有限公司 董事 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠南陽實業股份有限公司 副董事長南陽保險代理人股份有限公司 董事長廈門廈杏摩托有限公司 董事越南榮璋科技有限公司 董事越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事Nanyang Holding Co., Ltd. 董事士盟建設股份有限公司 董事長三欣開發顧問股份有限公司 董事 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成南陽實業股份有限公司 董事廈門群耕工業有限公司 董事長廈門廈杏商貿有限公司 董事浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌台灣農林股份有限公司 董事荃美建設股份有限公司 董事 (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長三申機械工業股份有限公司 董事長廈門三申機械工業有限公司 董事長越南三申工業股份有限公司 董事長景山環保科技股份有限公司 董事長五鼎生物技術股份有限公司 董事南陽實業股份有限公司 董事榮璋工業股份有限公司 董事亞福股份有限公司 董事亞福儲能股份有限公司 董事喬松健康股份有限公司 董事 (6) 獨立董事 : 施中川英格爾科技股份有限公司 獨立董事 (7) 獨立董事 : 陳富煒系微股份有限公司 獨立董事渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事 (8) 獨立董事 : 魏興海台灣港建股份有限公司 獨立董事凌華科技股份有限公司 獨立董事合勤投資控股股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 董事 : 吳清源 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 董事 : 吳清源廈門廈杏摩托有限公司 董事長浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠廈門廈杏摩托有限公司 董事 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成廈門群耕工業有限公司 董事長廈門廈杏商貿有限公司 董事浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長廈門三申機械工業有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 廈門廈杏摩托有限公司廈門市集美區杏林西濱路99號 (2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號 (3) 廈門群耕工業有限公司廈門市集美區西濱路99-10號 (4) 廈門廈杏商貿有限公司廈門市集美區西濱路99-1號 (5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司常州市鐘樓區棕櫚路23號 (6) 廈門三申機械工業有限公司廈門市集美區天陽路62-70號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 廈門廈杏摩托有限公司: 生產銷售機車及其零件 (2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司工業產品產品設計 (3) 廈門群耕工業有限公司生產及銷售機車零配件 (4) 廈門廈杏商貿有限公司零售及批發機車及零配件 (5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司零售各類汽車及其零配件 (6) 廈門三申機械工業有限公司機車零件製造加工買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事: 施中川 (9) 獨立董事: 姜震 (10) 獨立董事: 謝志鴻 (11) 獨立董事: 陳富煒 4.舊任者簡歷: (1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事 (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 /三陽工業(股)公司董事長室經理兼產品管理部產品經理 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事 (8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (9) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (10) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事 (11) 獨立董事: 陳富煒 / 傳智合署會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事: 施中川 (9) 獨立董事: 陳富煒 (10) 獨立董事: 洪大明 (11) 獨立董事: 魏興海 6.新任者簡歷: (1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長 (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長 (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事 (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成 / 三陽工業(股)公司董事 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事 (8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (9) 獨立董事: 陳富煒 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (10) 獨立董事: 洪大明 / 正大聯合法律事務所律師 (11) 獨立董事: 魏興海 / 傳智合署會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1) 董事:吳清源，20,126,240股 (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠，29,181,000股 (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧，29,181,000股 (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成，29,181,000股 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌，14,625,000股 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清，14,625,000股 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪，14,625,000股 (8) 獨立董事: 施中川，0股 (9) 獨立董事: 陳富煒，0股 (10) 獨立董事: 洪大明，0股 (11) 獨立董事: 魏興海，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~ 115/06/27 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,336,026,812元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十八屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事:施中川 (9) 獨立董事:陳富煒 (10) 獨立董事:洪大明 (11) 獨立董事:魏興海 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。 (2) 通過解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/05/19 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/16 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣7,836,756,040元，註銷庫藏股後實收資本額為新台幣7,736,756,040元。 (2)註銷前流通在外股數為783,675,604股，註銷股份後流通在外股數為773,675,604股，差異為10,000,000股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣34.81元，註銷後每股淨值為新台幣35.26元。 (以115年第1季財報為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115年06月18日接獲經濟部之變更登記核准函。

1.事實發生日:115/06/16 2.捐贈原由:為提升教育水準及推動社會公益活動 3.捐贈金額:新台幣伍仟萬元整 4.受贈對象:財團法人新竹縣三陽教育基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 每股配發股票股利新台幣2.57209998元及現金股利新台幣2元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘轉增資案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/14 2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司實施第十七次及第十八次庫藏股買回之全數股份。 3.減資金額:新台幣100,000,000元 4.消除股份:10,000,000股 5.減資比率:1.28% 6.減資後股本:7,736,756,040元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/05/28 12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:115/05/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,947,523 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,169,197 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,407,602 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,401,468 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,101,392 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,061,801 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37 11.期末總資產(仟元):96,546,885 12.期末總負債(仟元):53,175,170 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,283,540 14.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):14,346,525,182 2.原預定買回之期間:115/03/16~115/05/13 3.原預定買回之數量(股):5,000,000 4.原預定買回區間價格(元):42.00~67.00 5.本次實際買回期間:115/03/16~115/05/11 6.本次已買回股份數量(股):5,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):291,397,515 8.本次平均每股買回價格(元):58.28 9.累積已持有自己公司股份數量(股):10,000,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.28 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無。

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:114/6/4~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國113年3月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：海聯天峰建設有限公司、福建省育禾建設工程有限公司、福建閩東建工控股集團有限公司等20家公司與公司之關係：皆非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 廈門廈杏摩托有限公司經董事會通過以租地委建方式興建大樓、廠房及倉庫，預計總金額人民幣11.06億元。 以下為本案相關合約： (1)契約總金額：人民幣182,713,790.12元(依上述事實發生日期間之累計契約總金額) (2)限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供營運使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 否 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/05/06 2.董事會預計召開日期:115/05/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/04/29 1.召開法人說明會之日期：115/04/29 2.召開法人說明會之時間：08 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「19th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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