橋椿

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 彰化縣鹿港鎮振興段地號984、984-1、986、987、988、989-1、992、993、994、995地號之部份土地及門牌號碼為彰化縣鹿港鎮溝墘里017鄰鹿和路三段498巷169號(A、B棟)、173號(D棟)之地上建物 2.事實發生日:115/7/16~115/7/16 3.董事會通過日期: 民國115年7月16日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：廠房5,205.15坪、土地4,207.71坪每月租金：NT$ 2,860,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：楊正發(建物所有權人)、楊慶祺(土地所有權人)(以上為黃碧華(下稱黃女士)遺產繼承人)與公司之關係：(1)楊正發、楊慶祺為本公司董事 (2)黃碧華為本公司董事之二親等以內親屬 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因: 本租賃標的物A棟為公司目前承租之物流倉庫，若再增加承租B、D棟，可整合倉儲管理功能，降低倉儲營運管理，若尋求其他倉庫，則會使倉儲地點分散，因此，仍選定與該關係人承租。 2.前次移轉資訊： 土地：除下列所述外，黃女士於民國81年8月5日前向非關係人取得土地及建物：建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)及土地3,095平方公尺(936.2375坪)(地號984、986、987、989-1)於民國106年12月5日經本公司董事會通過，以交易金額NT$ 72,090,287出售予黃女士，其為本公司董事之二親等以內親屬。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 一、A棟 (一)關係人原取得日期：民國107年3月2日 (二)關係人原取得價格：NT$ 72,090,287 (三)交易對象及其與公司和關係人之關係：交易對象為本公司；黃女士為本公司董事之二親等以內親屬。 (四)本公司於民國107年3月2日出售予黃女士，出售面積為土地3,095平方公尺(936.24坪)、建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)。 二、B、D棟 (一)關係人原取得日期： 土地：於民國81年8月5日前向非關係人取得(面積3,191.65坪)廠房：自民國113年4月2日取得建照後開始興建(面積4,189.09坪) (二)關係人原取得價格： 1.未計入土地： 土地係於民國81年8月5日前持有，因無法取得原取得成本資訊，故未能依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第16條規定計入。 B、D棟廠房加計上述於民國107年3月2日之取得價格後，關係人原取得價格約NT$ 410,208,283。 2.計入土地： 若土地原取得成本以近期第三方估價金額替代，加計B、D棟廠房及上述於民國107年3月2日取得價格後，則關係人原取得價格約為NT$ 900,928,783。 (三)交易對象及其與公司和關係人之關係： 本租賃標的物之舊廠房原係本公司出售予黃女士，其為本公司董事之二親等以內親屬，後其委託非關係人拆除該舊廠房並興建廠房。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依租賃契約書約定。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.交易決定方式：議價 2.價格決定之參考依據:參考市場行情。 3.決策單位: 本公司之董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本公司增加承租相鄰的新建廠房，並併入烏日倉物料倉儲功能，可提升倉儲管理效率，故向關係人承租此租賃標的有其必要性。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115 年 7 月 16 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:410,208,283元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1. 原公告日期： 115/01/21 2. 簡述原公告申報內容： 向關係人楊正發、楊慶祺、楊麗玉、楊桂鳳、楊淑絹、楊淑暉等人承租鹿港廠房租賃面積：廠房5,205.15坪、土地4,207.71坪每月租金：NT$ 2,860,000 3. 變動緣由及主要內容： 變動緣由: 1.依原租賃合約條件異動出租人因該租賃標的物的產權已確定，建物由楊正發君繼承、土地由楊慶祺君繼承 2.租賃合約增列建物地址資訊故重新簽署租賃契約。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 無。

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