橋椿

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台中市大雅區科雅路11號 4.法人說明會擇要訊息：(1)公司基本介紹 (2)公司成長策略 5.其他應敘明事項：本次法人說明會由統一證券主辦。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣(以下同)199,994,152元，每股配發1元。 4.除權（息）交易日:115/09/10 5.最後過戶日:115/09/11 6.停止過戶起始日期:115/09/12 7.停止過戶截止日期:115/09/16 8.除權（息）基準日:115/09/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 依115/02/25本公司董事會決議並授權董事長另訂定除息基準日、發放日；嗣後如因法令變更或客觀事變更，致影響本公司流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:橋椿金屬股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 橋椿金屬股份公司為間接持有橋椿金屬(珠海)有限公司100%股權之最終母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,268,252 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,524 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):329,731 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):331,255 (8)本次新增資金貸與之原因: 將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,999,942 (2)累積盈虧金額(仟元):3,680,268 5.計息方式: 利率0%。 6.還款之: (1)條件: 每月還款。 (2)日期: 一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 749,802 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.89 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 有關外幣換算為新台幣之匯率，係採用最近期經會計師查核(核閱)財務報告之資產負債表日當天匯率。

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:橋椿金屬股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 橋椿金屬股份公司為間接持有肇慶市寶信金屬有限公司100%股權之最終母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,407,997 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):418,547 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):418,547 (8)本次新增資金貸與之原因: 將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,999,942 (2)累積盈虧金額(仟元):3,680,268 5.計息方式: 利率0%。 6.還款之: (1)條件: 每月還款。 (2)日期: 一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 420,071 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.54 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 有關外幣換算為新台幣之匯率，係採用最近期經會計師查核(核閱)財務報告之資產負債表日當天匯率。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季。 4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 彰化縣鹿港鎮振興段地號984、984-1、986、987、988、989-1、992、993、994、995地號之部份土地及門牌號碼為彰化縣鹿港鎮溝墘里017鄰鹿和路三段498巷169號(A、B棟)、173號(D棟)之地上建物 2.事實發生日:115/7/16~115/7/16 3.董事會通過日期: 民國115年7月16日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：廠房5,205.15坪、土地4,207.71坪每月租金：NT$ 2,860,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：楊正發(建物所有權人)、楊慶祺(土地所有權人)(以上為黃碧華(下稱黃女士)遺產繼承人)與公司之關係：(1)楊正發、楊慶祺為本公司董事 (2)黃碧華為本公司董事之二親等以內親屬 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因: 本租賃標的物A棟為公司目前承租之物流倉庫，若再增加承租B、D棟，可整合倉儲管理功能，降低倉儲營運管理，若尋求其他倉庫，則會使倉儲地點分散，因此，仍選定與該關係人承租。 2.前次移轉資訊： 土地：除下列所述外，黃女士於民國81年8月5日前向非關係人取得土地及建物：建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)及土地3,095平方公尺(936.2375坪)(地號984、986、987、989-1)於民國106年12月5日經本公司董事會通過，以交易金額NT$ 72,090,287出售予黃女士，其為本公司董事之二親等以內親屬。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 一、A棟 (一)關係人原取得日期：民國107年3月2日 (二)關係人原取得價格：NT$ 72,090,287 (三)交易對象及其與公司和關係人之關係：交易對象為本公司；黃女士為本公司董事之二親等以內親屬。 (四)本公司於民國107年3月2日出售予黃女士，出售面積為土地3,095平方公尺(936.24坪)、建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)。 二、B、D棟 (一)關係人原取得日期： 土地：於民國81年8月5日前向非關係人取得(面積3,191.65坪)廠房：自民國113年4月2日取得建照後開始興建(面積4,189.09坪) (二)關係人原取得價格： 1.未計入土地： 土地係於民國81年8月5日前持有，因無法取得原取得成本資訊，故未能依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第16條規定計入。 B、D棟廠房加計上述於民國107年3月2日之取得價格後，關係人原取得價格約NT$ 410,208,283。 2.計入土地： 若土地原取得成本以近期第三方估價金額替代，加計B、D棟廠房及上述於民國107年3月2日取得價格後，則關係人原取得價格約為NT$ 900,928,783。 (三)交易對象及其與公司和關係人之關係： 本租賃標的物之舊廠房原係本公司出售予黃女士，其為本公司董事之二親等以內親屬，後其委託非關係人拆除該舊廠房並興建廠房。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依租賃契約書約定。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.交易決定方式：議價 2.價格決定之參考依據:參考市場行情。 3.決策單位: 本公司之董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本公司增加承租相鄰的新建廠房，並併入烏日倉物料倉儲功能，可提升倉儲管理效率，故向關係人承租此租賃標的有其必要性。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115 年 7 月 16 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:410,208,283元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1. 原公告日期： 115/01/21 2. 簡述原公告申報內容： 向關係人楊正發、楊慶祺、楊麗玉、楊桂鳳、楊淑絹、楊淑暉等人承租鹿港廠房租賃面積：廠房5,205.15坪、土地4,207.71坪每月租金：NT$ 2,860,000 3. 變動緣由及主要內容： 變動緣由: 1.依原租賃合約條件異動出租人因該租賃標的物的產權已確定，建物由楊正發君繼承、土地由楊慶祺君繼承 2.租賃合約增列建物地址資訊故重新簽署租賃契約。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 無。

1.董事會決議日期:115/06/04 2.發放股利種類及金額:重要子公司橋椿金屬(珠海)有限公司董事會決議不發放2025年度股利 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/04 2.發放股利種類及金額:重要子公司肇慶市寶信金屬實業有限公司董事會決議不發放2025年度股利 3.其他應敘明事項:無。

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