新光鋼

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)翁榮隨 (2)朱博湧 (3)黃宗英 (4)劉惟宗 4.舊任者簡歷: (1).獨立董事：翁榮隨簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (2).獨立董事：朱博湧簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員國立交通大學管理科學系兼任教授中太陽光科技(股)公司董事長英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事聚鼎科技(股)公司獨立董事元太科技工業(股)公司獨立董事正新橡膠工業(股)公司獨立董事 (3).獨立董事：黃宗英簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問 (4).獨立董事：劉惟宗簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官地檢署一審檢察官 5.新任者姓名: (1)翁榮隨 (2)劉惟宗 (3)謝文真 (4)盧佳琪 6.新任者簡歷: (1).獨立董事：翁榮隨簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (2).獨立董事：劉惟宗簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員地檢署一審檢察官高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官 (3).獨立董事：謝文真簡歷： 國立成功大學名譽教授社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長經濟部貿易調查委員會顧問、委員 (4).獨立董事：盧佳琪簡歷： 國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授中國鋼鐵(股)公司獨立董事松川精密(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬委員會召集人。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-含德投資(股)公司代表人:粟明德董事-添澄實業(股)公司代表人:張佑聖董事-曾明山董事-余俊雄董事-粟有容董事-陳世洋獨立董事-翁榮隨獨立董事-盧佳琪 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不損及公司權益之情況下，在同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定,經本公司民國115年股東常會同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德 (2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄 (3).董 事：曾明山 (4).董 事：余俊雄 (5).董 事：粟有容 (6).董 事：陳世洋 (7).獨立董事：翁榮隨 (8).獨立董事：朱博湧 (9).獨立董事：黃宗英 (10).獨立董事：劉惟宗 4.舊任者簡歷: (1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事長含德投資(股)公司董事長 (2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事添澄實業(股)公司董事長 (3).董 事：曾明山簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理 (4).董 事：余俊雄簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理 (5).董 事：粟有容簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理 (6).董 事：陳世洋簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事中山聯合會計師事務所台北所執業會計師萬泰科技(股)公司獨立董事 (7).獨立董事：翁榮隨簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長達航科技(股)公司董事台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (8).獨立董事：朱博湧簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員國立交通大學管理科學系兼任教授中太陽光科技(股)公司董事長英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事聚鼎科技(股)公司獨立董事元太科技工業(股)公司獨立董事正新橡膠工業(股)公司獨立董事 (9).獨立董事：黃宗英簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員中鴻鋼鐵(股)公司榮譽顧問 (10).獨立董事：劉惟宗簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官地檢署一審檢察官 5.新任者職稱及姓名: (1). 董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德 (2). 董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖 (3). 董 事：曾明山 (4). 董 事：余俊雄 (5). 董 事：粟有容 (6). 董 事：陳世洋 (7). 獨立董事：翁榮隨 (8). 獨立董事：劉惟宗 (9). 獨立董事：謝文真 (10).獨立董事：盧佳琪 6.新任者簡歷: (1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事長含德投資(股)公司董事長 (2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖簡 歷：添澄實業(股)公司董事新發製鋼(股)公司經理 (3).董 事：曾明山簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理世紀離岸風電設備(股)公司董事 (4).董 事：余俊雄簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理 (5).董 事：粟有容簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理 (6).董 事：陳世洋簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事中山聯合會計師事務所台北所執業會計師萬泰科技(股)公司獨立董事 (7).獨立董事：翁榮隨簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長達航科技(股)公司董事台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (8).獨立董事：劉惟宗簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官地檢署一審檢察官 (9).獨立董事：謝文真簡 歷：國立成功大學名譽教授社團法人台南市好人好事運動協會榮譽理事長經濟部貿易調查委員會顧問、委員 (10).獨立董事：盧佳琪簡 歷：國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授中國鋼鐵(股)公司獨立董事松川精密(股)公司獨立董事中華民國內部稽核協會專業發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (01).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德：35,110,276股 (02).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖：14,662,469股 (03).董 事：曾明山：1,812,999股 (04).董 事：余俊雄： 186,242股 (05).董 事：粟有容：7,704,930股 (06).董 事：陳世洋： 10,193股 (07).獨立董事：翁榮隨： 0股 (08).獨立董事：劉惟宗： 540,000股 (09).獨立董事：謝文真： 0股 (10).獨立董事：盧佳琪： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05 11.新任生效日期:115/08/06 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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