新光鋼

1.證券名稱: 中鋼普通股 2.交易日期:114/10/16~115/8/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年8月10日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產交易數量：5,000,000股每單位價格：18.15元交易總金額：90,764,225元 (2)處分透過損益按公允價值衡量之金融資產交易數量：12,200,000股每單位價格：18.96交易總金額：231,307,452元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: (1)處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所產之處分損失：28,853,274元。 (2)處分透過損益按公允價值衡量之金融資產所產生之處分損失：2,794,247元。 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產持有餘額: 25,700,863股，金額: 505,021,958元，持股比例:0.16%權利受限情形:無。 (2) 透過損益按公允價值衡量之金融資產持有餘額: 1,300,000股，金額: 25,545,000元，持股比例:0.01%權利受限情形:無。 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：2.06%占歸屬於母公司業主之權益比例：4.43%營運資金數額: 4,163,173仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資組合 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 動產設備 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易價格：每月租金為新臺幣242,000元（未稅）租金總金額：租期內租金總額計新台幣10,890,000元（未稅） 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：新源鑫工業(股)公司與關係人之關係：孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運規劃及資源整合。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：雙方同意設備及設施租金為每月242,000元（未稅），標的物若有異動再另協議之。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參酌設備內容、使用效益、剩餘耐用年限及市場行情等因素訂定。 (2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 不適用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市觀音區大觀路四段101號部份土地 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位：租賃面積413.22平方公尺(約125坪)每單位價格：每月新台幣25,000元（未稅）租金總金額：二十年租金總額估計為新臺幣6,904,500元（未稅） 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：新威光電(股)公司與關係人之關係：子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：維持子公司生產營運之穩定性，提升集團整體資產使用效益。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：自民國115年10月1日起至135年9月30日止交付或付款條件：自租賃生效日起，每滿三年調整租金一次，每次調整幅度為調整前租金之5%。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價 (2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為建置儲能系統使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市岡山區本工西路50號之土地及廠房 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位：租賃面積8,392.85平方公尺(約2,538.7坪)每單位價格：每坪新台幣556.5元（未稅）總計為每月新台幣1,412,787元（未稅）租金總金額：五年租金總額計新臺幣89,044,380元（未稅） 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：美生金屬工業(股)公司與關係人之關係：子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司整體業務發展需求，發揮集團最大綜效。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：自民國115年10月1日起至120年9月30日止交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月為一期，為期5年，承租方應於租期內，每年10月1日前，按每月租金簽發12張以每月1日為發票日由國內金融機構所簽發之支票繳付租金。 租金自民國116年10月1日起調漲5%，其後每三年調漲5%（即每次租金調整幅度均按調整前租金之5%計算）。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價 (2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供做為生產用廠房及辦公室使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)翁榮隨 (2)朱博湧 (3)黃宗英 (4)劉惟宗 4.舊任者簡歷: (1).獨立董事：翁榮隨簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (2).獨立董事：朱博湧簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員國立交通大學管理科學系兼任教授中太陽光科技(股)公司董事長英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事聚鼎科技(股)公司獨立董事元太科技工業(股)公司獨立董事正新橡膠工業(股)公司獨立董事 (3).獨立董事：黃宗英簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問 (4).獨立董事：劉惟宗簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官地檢署一審檢察官 5.新任者姓名: (1)翁榮隨 (2)劉惟宗 (3)謝文真 (4)盧佳琪 6.新任者簡歷: (1).獨立董事：翁榮隨簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (2).獨立董事：劉惟宗簡歷： 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員地檢署一審檢察官高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官 (3).獨立董事：謝文真簡歷： 國立成功大學名譽教授社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長經濟部貿易調查委員會顧問、委員 (4).獨立董事：盧佳琪簡歷： 國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授中國鋼鐵(股)公司獨立董事松川精密(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:粟明德 4.舊任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長 5.新任者姓名:粟明德 6.新任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，由新任董事會推選續任。 9.新任生效日期:115/08/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,410,970 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,274,025 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):872,286 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,874,300 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,721,683 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,679,726 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.23 11.期末總資產(仟元):31,180,449 12.期末總負債(仟元):18,482,054 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,971,617 14.其他應敘明事項: 1月1日累計至本期止綜合(損)益總額 (仟元):1,076,705 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主綜合(損)益總額 (仟元): 1,034,748

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱: 台積電普通股 2.交易日期:114/10/21~115/5/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年05月29日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(股):159,000每單位價格(元): 1,933.54交易總金額(元): 307,432,796 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益131,818,945元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有餘額:127,000股、金額: 299,085,000元持股比例:0.0005%、權利受限情形: 無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:1.16%占歸屬於母公司業主之權益比例:2.84%營運資金數額: 4,163,173仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資組合 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-含德投資(股)公司代表人:粟明德董事-添澄實業(股)公司代表人:張佑聖董事-曾明山董事-余俊雄董事-粟有容董事-陳世洋獨立董事-翁榮隨獨立董事-盧佳琪 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不損及公司權益之情況下，在同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定,經本公司民國115年股東常會同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德 (2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄 (3).董 事：曾明山 (4).董 事：余俊雄 (5).董 事：粟有容 (6).董 事：陳世洋 (7).獨立董事：翁榮隨 (8).獨立董事：朱博湧 (9).獨立董事：黃宗英 (10).獨立董事：劉惟宗 4.舊任者簡歷: (1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事長含德投資(股)公司董事長 (2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事添澄實業(股)公司董事長 (3).董 事：曾明山簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理 (4).董 事：余俊雄簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理 (5).董 事：粟有容簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理 (6).董 事：陳世洋簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事中山聯合會計師事務所台北所執業會計師萬泰科技(股)公司獨立董事 (7).獨立董事：翁榮隨簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長達航科技(股)公司董事台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (8).獨立董事：朱博湧簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員國立交通大學管理科學系兼任教授中太陽光科技(股)公司董事長英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事聚鼎科技(股)公司獨立董事元太科技工業(股)公司獨立董事正新橡膠工業(股)公司獨立董事 (9).獨立董事：黃宗英簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員中鴻鋼鐵(股)公司榮譽顧問 (10).獨立董事：劉惟宗簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官地檢署一審檢察官 5.新任者職稱及姓名: (1). 董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德 (2). 董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖 (3). 董 事：曾明山 (4). 董 事：余俊雄 (5). 董 事：粟有容 (6). 董 事：陳世洋 (7). 獨立董事：翁榮隨 (8). 獨立董事：劉惟宗 (9). 獨立董事：謝文真 (10).獨立董事：盧佳琪 6.新任者簡歷: (1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事長含德投資(股)公司董事長 (2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖簡 歷：添澄實業(股)公司董事新發製鋼(股)公司經理 (3).董 事：曾明山簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理世紀離岸風電設備(股)公司董事 (4).董 事：余俊雄簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理 (5).董 事：粟有容簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理 (6).董 事：陳世洋簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事中山聯合會計師事務所台北所執業會計師萬泰科技(股)公司獨立董事 (7).獨立董事：翁榮隨簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席韶瑞開發(股)公司董事長達航科技(股)公司董事台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 (8).獨立董事：劉惟宗簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員高檢署二審檢察官地檢署一審主任檢察官地檢署一審檢察官 (9).獨立董事：謝文真簡 歷：國立成功大學名譽教授社團法人台南市好人好事運動協會榮譽理事長經濟部貿易調查委員會顧問、委員 (10).獨立董事：盧佳琪簡 歷：國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授中國鋼鐵(股)公司獨立董事松川精密(股)公司獨立董事中華民國內部稽核協會專業發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (01).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德：35,110,276股 (02).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖：14,662,469股 (03).董 事：曾明山：1,812,999股 (04).董 事：余俊雄： 186,242股 (05).董 事：粟有容：7,704,930股 (06).董 事：陳世洋： 10,193股 (07).獨立董事：翁榮隨： 0股 (08).獨立董事：劉惟宗： 540,000股 (09).獨立董事：謝文真： 0股 (10).獨立董事：盧佳琪： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05 11.新任生效日期:115/08/06 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十四年度營業報告書。 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 一、董事當選名單： (1)含德投資(股)公司代表人：粟明德 (2)添澄實業(股)公司代表人：張佑聖 (3)曾明山 (4)余俊雄 (5)粟有容 (6)陳世洋 二、獨立董事當選名單： (1)翁榮隨 (2)劉惟宗 (3)謝文真 (4)盧佳琪 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司今(25)日召開股東常會，會中通過重要決議： 一、民國114年度全年合併營業收入為新台幣168億元；稅後淨利為新台幣11億元。 基本每股盈餘(EPS)為新台幣3.30元。 二、決議通過承認民國114年度盈餘分派案，擬分配現金股利新台幣802,865,853元，每股現金股利新台幣2.5元。

1.證券名稱: 台積電普通股 2.交易日期:114/5/21~115/5/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年05月20日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(股):189,000每單位價格(元):1,710.18交易總金額(元): 323,223,643 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有餘額:131,000股金額: 286,235,000元持股比例:0.0005%、權利受限情形: 無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:1.11%占歸屬於母公司業主之權益比例:2.71%營運資金數額: 4,163,173仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資組合。 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，原因:核決層級：董事長核決 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利之總金額為新台幣802,865,853元 4.除權（息）交易日:115/06/15 5.最後過戶日:115/06/16 6.停止過戶起始日期:115/06/17 7.停止過戶截止日期:115/06/21 8.除權（息）基準日:115/06/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:每股配息率為每壹股配發現金股利2.5元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05 2.審計委員會通過日期:115/05/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,589,073 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):567,832 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):427,931 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,733 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,808 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,724 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22 11.期末總資產(仟元):28,813,736 12.期末總負債(仟元):17,538,865 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,549,294 14.其他應敘明事項: 1月1日累計至本期止綜合(損)益總額 (仟元):-378,491 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主綜合(損)益總額 (仟元):-387,575

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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