大成鋼

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事：蔡永裕董事：蔡朝進董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭董事：謝薾亦董事：涂世賢董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳獨立董事：沈銘章獨立董事：許春安獨立董事：王光祥獨立董事：王廣慈 4.舊任者簡歷: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事董事：涂世賢，美國大成國際公司副總董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，大成不銹鋼工業(股)公司董事獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：王光祥，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：王廣慈，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計委員。 5.新任者職稱及姓名: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事：蔡永裕董事：蔡朝進董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭董事：謝薾亦董事：涂世賢董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳獨立董事：藍賢明獨立董事：梁基岩獨立董事：李佩玲獨立董事：方彥婷 6.新任者簡歷: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事董事：涂世賢，美國大成國際公司副總董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，大成不銹鋼工業(股)公司董事獨立董事：藍賢明，曾任中鋼鋁業股份有限公司總經理/董事長獨立董事：梁基岩，新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員獨立董事：李佩玲，臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人獨立董事：方彥婷，JSTK Advisory LLC (USA)董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲（196,430股）董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤（95,101,808股）董事：蔡永裕（1,719,618股）董事：蔡朝進（4,097,180股）董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭（466,989股）董事：謝薾亦（1,126,552股）董事：涂世賢（8,046,716股）董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳（2,607,156股）獨立董事：藍賢明（83,984股）獨立董事：梁基岩（0股）獨立董事：李佩玲（0股）獨立董事：方彥婷（0股） 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事：蔡永裕董事：蔡朝進董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭董事：謝薾亦董事：涂世賢董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳獨立董事：沈銘章獨立董事：許春安獨立董事：王光祥獨立董事：王廣慈 4.舊任者簡歷: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事董事：涂世賢，美國大成國際公司副總董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，大成不銹鋼工業(股)公司董事獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：王光祥，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：王廣慈，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計委員。 5.新任者職稱及姓名: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事：蔡永裕董事：蔡朝進董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭董事：謝薾亦董事：涂世賢董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳獨立董事：藍賢明獨立董事：梁基岩獨立董事：李佩玲獨立董事：方彥婷 6.新任者簡歷: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事董事：涂世賢，美國大成國際公司副總董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，大成不銹鋼工業(股)公司董事獨立董事：藍賢明，曾任中鋼鋁業股份有限公司總經理/董事長獨立董事：梁基岩，新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員獨立董事：李佩玲，臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人獨立董事：方彥婷，JSTK Advisory LLC (USA)董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲（196,430股）董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤（95,101,808股）董事：蔡永裕（1,770,618股）董事：蔡朝進（4,097,180股）董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭（466,989股）董事：謝薾亦（1,126,552股）董事：涂世賢（8,046,716股）董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳（2,580,156股）獨立董事：藍賢明（0股）獨立董事：梁基岩（0股）獨立董事：李佩玲（0股）獨立董事：方彥婷（0股） 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)沈銘章 (2)許春安 (3)王光祥 4.舊任者簡歷: (1)沈銘章:大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 (2)許春安:大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 (3)王光祥:大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 5.新任者姓名: (1)藍賢明 (2)梁基岩 (3)李佩玲 (4)方彥婷 6.新任者簡歷: (1)藍賢明:曾任中鋼鋁業股份有限公司總經理/董事長。 (2)梁基岩:新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員。 (3)李佩玲:臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人。 (4)方彥婷:JSTK Advisory LLC (USA)董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲 董事 (2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事 (3)蔡永裕 董事 (4)蔡朝進 董事 (5)立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事 (6)謝薾亦 董事 (7)涂世賢 董事 (8)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳 董事 (9)藍賢明 獨立董事 (10)梁基岩 獨立董事 (11)李佩玲 獨立董事 (12)方彥婷 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲 董事長 (2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲董事長，兼任公司如下： 石家庄大成冀台機械有限公司董事長大成鋼(香港)有限公司董事 (2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事，兼任公司如下： 石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 石家庄大成冀台機械有限公司-中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY BAY, HONG KONG 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 石家庄大成冀台機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事：蔡永裕董事：蔡朝進董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭董事：謝薾亦董事：涂世賢董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳獨立董事：沈銘章獨立董事：許春安獨立董事：王光祥獨立董事：王廣慈 4.舊任者簡歷: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事董事：涂世賢，美國大成國際公司副總董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，大成不銹鋼工業(股)公司董事獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：王光祥，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。 獨立董事：王廣慈，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計委員。 5.新任者職稱及姓名: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事：蔡朝進董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭董事：謝薾亦董事：涂世賢董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳獨立董事：藍賢明獨立董事：梁基岩獨立董事：李佩玲獨立董事：方彥婷 6.新任者簡歷: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事董事：涂世賢，美國大成國際公司副總董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，大成不銹鋼工業(股)公司董事獨立董事：藍賢明，曾任中鋼鋁業股份有限公司總經理/董事長獨立董事：梁基岩，新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員獨立董事：李佩玲，臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人獨立董事：方彥婷，JSTK Advisory LLC (USA)董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲（196,430股）董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤（95,101,808股）董事：蔡永裕（1,770,618股）董事：蔡朝進（4,097,180股）董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭（466,989股）董事：謝薾亦（1,126,552股）董事：涂世賢（8,046,716股）董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳（2,580,156股）獨立董事：藍賢明（0股）獨立董事：梁基岩（0股）獨立董事：李佩玲（0股）獨立董事：方彥婷（0股） 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無