東和鋼鐵

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 原公告日期： 109/12/22 2. 簡述原公告申報內容： (1)本公司董事會於109年12月22日決議通過自地委建桃園加工中心擴建案，預算金額為新台幣9.06億元。 (2)本公司董事會於111年12月22日決議通過調整預算案，配合「東和觀音產業園區」變更開發計畫增建廠房需要，總預算調整為新台幣13.38億元。 3. 變動緣由及主要內容： (1)員工宿舍新建工程改採 PPVC工法，以克服營建缺工風險、確保工程進度，並響應減碳政策；同時配合現代隱私需求重新調整空間佈局，增加單人房配置，以提升員工住宿品質並打造友善職場。 (2)員工宿舍新建工程擬追加預算新台幣0.85億元，總預算金額調整為新台幣14.23億元。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 變動後對公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1.事實發生日:115/07/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):16,213,605 (4)原背書保證之餘額(仟元):5,478,200 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,573,750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,051,950 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,825,292 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證。符合背書保證餘額達資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款公告標準。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,333,408 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,766,443 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。 (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 16,213,605 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 12,450,961 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.40 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.41 10.其他應敘明事項: 以115年6月底美金匯率31.85、越南盾匯率0.001198計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)舊任發言人： 陳俊良，本公司總經理室經理 (2)舊任代理發言人： 何如玉，本公司公司治理主管兼任管理部副總經理郭淑媚，本公司財會部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)新任發言人： 郭淑媚，本公司財會部資深經理 (2)新任代理發言人： 陳冠文，本公司稽核室副理劉柏琦，本公司財會部助理副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等 2.事實發生日:115/6/9~115/6/9 3.董事會通過日期: 民國115年6月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 子公司東鋼鋼結構(股)公司 1.交易數量：續租高雄市前鎮土地部分範圍，面積18,804平方公尺（約5,688.21坪）。 2.每單位價格：115/07/01-115/12/31，租金按每3個月為1期計收，每期新台幣2,257,650元(含稅)，動產設備使用費每期13,500元(含稅)。 3.交易總金額：新台幣4,542,300元(含稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人：東鋼鋼結構(股)公司 2.與公司之關係：子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定交易對象之原因：符合公司整體規劃與管理考量。 2.前次移轉資訊：不適用。 3.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無。 4.前次移轉日期及金額：無。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等 1.付款條件:依合約規定。 2.租賃期間: 預定租期為民國115年07月01日起至115年12月31日止，共6個月。 3.交易金額: 新台幣4,542,300元(含稅)。 4.契約限制條款及其他重要約定事項:原租期於115年06月30日屆滿。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.價格決定之參考依據:參考市場行情。 2.決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為公司整體規劃與管理考量 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月9日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本租賃契約應經115年06月09日審計委員會同意及董事會通過後，始得辦理簽約。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)劉季剛。 (2)劉嘉雯。 (3)諸承明。 4.舊任者簡歷: (1)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (2)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)諸承明，宜蘭大學應用經濟與管理學系教授。 5.新任者姓名: (1)劉季剛。 (2)劉嘉雯。 (3)孫明德。 6.新任者簡歷: (1)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (2)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)孫明德，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會委任第六屆薪資報酬暨提名委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/05/22(同本公司第25屆董事會任期) 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項: (1).第五屆薪資報酬暨提名委員會任期從112/06/19起至第25屆董事任期屆滿之日止。 (2).第六屆薪資報酬暨提名委員會委員，任期自董事會決議通過本委任案之日起至118年5月21日止(同本公司第26屆董事會任期); 如董事會任期屆滿不及改選而延長執行職務至改選就任，則本屆薪資報酬暨提名委員會成員之任期配合董事會延長執行職務。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)侯傑騰。 (2)劉德明。 (3)劉季剛。 4.舊任者簡歷: (1)侯傑騰，東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。 (2)劉德明，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)侯傑騰。 (2)劉季剛。 (3)柯文玲 6.新任者簡歷: (1)侯傑騰，東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。 (2)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)柯文玲，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會委任第四屆永續發展委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/05/22(同本公司第25屆董事會任期) 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項: (1).第三屆永續發展委員會任期從112/06/19起至第25屆董事任期屆滿之日止。 (2).第四屆永續發展委員會委員，任期自董事會決議通過本委任案之日起至118年5月21日止(同本公司第26屆董事會任期);如董事會任期屆滿不及改選而延長執行職務至改選就任，則本屆永續發展委員會成員之任期配合董事會延長執行職務。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/17 1.召開法人說明會之日期：115/06/17 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)劉德明。 (2)劉季剛。 (3)劉嘉雯。 4.舊任者簡歷: (1)劉德明，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (2)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)劉季剛 (2)劉嘉雯 (3)孫明德 (4)柯文玲 6.新任者簡歷: (1)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (2)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)孫明德，台灣經濟研究院景氣預測中心主任。 (4)柯文玲，開曼東明控股(股)公司董事長暨發言人。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30-115/05/29 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)劉季剛。 (2)劉嘉雯。 (3)諸承明。 4.舊任者簡歷: (1)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (2)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)諸承明，宜蘭大學應用經濟與管理學系教授。 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，薪資報酬暨提名委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/05/29(同本公司第25屆董事會任期) 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬暨提名委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)侯傑騰。 (2)劉德明。 (3)劉季剛。 4.舊任者簡歷: (1)侯傑騰，東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。 (2)劉德明，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 (3)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，永續發展委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/05/29(同本公司第25屆董事會任期) 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人股東:懋昇投資（股）公司。 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。 (3)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火)。 (4)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書。 (5)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁。 (6)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。 (7)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合。 (8)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良。 (9)獨立董事：孫明德。 (10)獨立董事：柯文玲。 3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰，董事。 (2)懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火)，董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)福建中日達金屬有限公司，董事。 (2)福建中日達金屬有限公司，董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市馬尾區羅星中路16號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:馬口鐵。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司，採權益法認列投資收益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：董伯勳。 (3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書。 (4)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。 (5)董事：良城投資(股)公司代表人：陳保合。 (6)董事：侯彥良。 (7)獨立董事：劉德明。 (8)獨立董事：劉季剛。 (9)獨立董事：劉嘉雯。 4.舊任者簡歷: (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。 (2)董伯勳:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。 (4)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (5)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (6)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (7)劉德明:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (8)劉季剛:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (9)劉嘉雯:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火) (3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書 (4)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁 (5)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明 (6)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合 (7)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良 (8)獨立董事：劉季剛 (9)獨立董事：劉嘉雯 (10)獨立董事：孫明德 (11)獨立董事：柯文玲 6.新任者簡歷: (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。 (2)林祺(火+言+火+火):東和鋼鐵企業(股)公司顧問。 (3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。 (4)古寬仁:東和鋼鐵企業(股)公司顧問。 (5)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (6)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (7)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (8)劉季剛:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (9)劉嘉雯:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (10)孫明德:台灣經濟研究院景氣預測中心主任。 (11)柯文玲:開曼東明控股(股)公司董事長暨發言人。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰，65,122,877股。 (2)董事:懋昇投資(股)公司代表人:林祺(火+言+火+火)，65,122,877股。 (3)董事:和昭投資(股)公司代表人：侯玉書，62,835,750股。 (4)董事:和昭投資(股)公司代表人：古寬仁，62,835,750股。 (5)董事:漢磊投資有限公司代表人：黃志明，3,387,285股。 (6)董事:吉城投資(股)公司代表人：陳保合，7,580,433股。 (7)董事:沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良，4,200,000股。 (8)獨立董事：劉季剛，0股。 (9)獨立董事：劉嘉雯，0股。 (10)獨立董事：孫明德，0股。 (11)獨立董事：柯文玲，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30-115/05/29 11.新任生效日期:115/05/22-118/05/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司114年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司修正「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第26屆董事11人(含獨立董事4人)當選名單如下: (1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火) (3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書 (4)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁 (5)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明 (6)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合 (7)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良 (8)獨立董事：劉季剛 (9)獨立董事：劉嘉雯 (10)獨立董事：孫明德 (11)獨立董事：柯文玲 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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