富喬

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣292,439,744元(每股配發新台幣0.50001709元)。 (2)股票股利：盈餘轉增資發行普通股29,243,975股(每仟股無償配發50.00171092股)。 4.除權（息）交易日:115/09/09 5.最後過戶日:115/09/10 6.停止過戶起始日期:115/09/11 7.停止過戶截止日期:115/09/15 8.除權（息）基準日:115/09/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/13 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)因收回限制員工權利新股，致流通在外股數變動，故調整配股息率。 (2)新股權利證書預訂於115年10月13日（星期二）直接劃撥至股東之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶中，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付新股權利證書。上述股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內以無實體發行，以上新股權利證書劃撥暨上櫃日期，若因故而有變動，以本公司另行公告日期為準。 (3)現金股利由本公司股務室以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵匯費由股東支付，應發股利新台幣30元(含)以下者，請股東持相關文件和原留印鑑親洽或郵寄本公司股務室領取。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，轉入公司其他收入項下。 (4)凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將充抵股東集保帳簿劃撥之費用。

1.主管機關核准減資日期:115/08/17 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/17 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣5,854,794,870元，流通在外股數為585,479,487股，註銷收回已發行之限制員工權利新股減資新台幣200,000元,註銷20,000股。 減資後實收資本額為新台幣5,854,594,870元，流通在外股數為585,459,487股。 (2)每股淨值:依據115年經會計師核閱之第二季季報計算，減資前每股淨值為23.42元，減資後每股淨值為23.42。 4.預計換股作業計畫:NA 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:585,459,487股。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA 8.其他應敘明事項:本公司於115/08/18收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:115/08/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:富喬工業(泰國)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,953,940 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,004,640 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,879,550 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,884,190 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):641,627 (8)本次新增背書保證之原因: 本次新增USD90,000仟元，以因應子公司富喬工業(泰國)有限公司興建廠房、購置設備以及營運週轉金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):558,255 (2)累積盈虧金額(仟元):-553 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司償還銀行借款即解除 (2)日期: 子公司與銀行簽訂之借款合約到期或依合約規定之債務清償日或額度終止日 6.背書保證之總限額(仟元): 6,589,901 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,248,255 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.82 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.56 10.其他應敘明事項: (1)背書保證事項係由本公司115.08.04董事會通過。 (2)美金匯率換算以已公告之最近期合併財報匯率31.995計算之。

1.董事會決議日期:115/08/04 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工退休，就其尚未既得之股份，依發行辦法予以無償收回並依規定辦理註銷股份及變更登記。 3.減資金額:新台幣200,000元。 4.消除股份:20,000股。 5.減資比率:0.00342%。 6.減資後股本:新台幣5,854,594,870元。 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/04 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04 2.審計委員會通過日期:115/08/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,012,631 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,528,499 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):949,554 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,498,358 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,300,461 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,300,461 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24 11.期末總資產(仟元):21,463,574 12.期末總負債(仟元):7,764,340 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,699,234 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/05/22 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/22 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣5,855,144,870元，流通在外股數為585,514,487股，註銷收回已發行之限制員工權利新股減資新台幣350,000元,註銷35,000股。 減資後實收資本額為新台幣5,854,794,870元，流通在外股數為585,479,487股。 (2)每股淨值:依據115年經會計師核閱之第一季季報計算，減資前每股淨值為22.53元，減資後每股淨值為22.53。 4.預計換股作業計畫:NA 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:585,479,487股。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA 8.其他應敘明事項:本公司於115/05/27收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/05/04 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工退休，就其尚未既得之股份，依發行辦法予以無償收回並依規定辦理註銷股份及變更登記。 3.減資金額:新台幣350,000元。 4.消除股份:35,000股。 5.減資比率:0.00598%。 6.減資後股本:新台幣5,854,794,870元。 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/04 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/18~115/06/23 2.公司名稱:富喬工業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正董事會通過日期及其他核決日期 6.更正資訊項目/報表名稱:更正董事會通過日期及其他核決日期 7.更正前金額/內容/頁次: 董事會通過日期:民國115年6月23日其他核決日期:不適用 8.更正後金額/內容/頁次: 董事會通過日期:不適用其他核決日期:民國115年6月23日核決層級:董事長核決 9.因應措施:更正董事會通過日期及其他核決日期 10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供生產使用貴金屬 2.事實發生日:115/3/18~115/6/23 3.董事會通過日期: 民國115年6月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批每單位平均價格:新台幣578,931,374元交易總金額:新台幣578,931,374元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co.Ltd.;非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依訂單條件付款契約限制條款:無其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:議價價格決定及參考依據:依市場行情決策單位:本公司採購單位 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長 3.舊任者姓名: 張元賓 4.舊任者簡歷: 富喬工業股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: 景泰投資有限公司 代表人：張元賓 6.新任者簡歷: 富喬工業股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 115年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期: 115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期: 115/06/23 2.法人名稱: 達泰投資股份有限公司 3.舊任者姓名: NA 4.舊任者簡歷: NA 5.新任者姓名: 張元輔 6.新任者簡歷: 燿華電子股份有限公司 副董事長暨執行副總經理 7.異動原因: 新當選法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: NA 9.新任生效日期: 115/06/23 10.其他應敘明事項: 於 115/06/23 全面改選董事並指派代表人

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單： (1)景泰投資有限公司 代表人：張元賓 (2)景泰投資有限公司 代表人：張必宏 (3)達泰投資股份有限公司 (4)商領投資股份有限公司 代表人：林育杉 (5)商領投資股份有限公司 代表人：劉國有 (6)歐陽弘獨立董事當選名單： (1)薛富井 (2)施因澤 (3)廖珮真 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過討論資本公積發放現金股利案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 薛富井陳厚銘聶建中 4.舊任者簡歷: 薛富井：本公司獨立董事陳厚銘：本公司獨立董事聶建中：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 薛富井廖珮真施因澤 6.新任者簡歷: 薛富井：本公司獨立董事廖珮真：本公司獨立董事施因澤：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第五屆任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (一).薛富井 (二).聶建中 4.舊任者簡歷: (一).薛富井 本公司獨立董事 (二).聶建中 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (一).薛富井 (二).廖珮真 (三).施因澤 6.新任者簡歷: (一).薛富井 本公司獨立董事 (二).廖珮真 本公司獨立董事 (三).施因澤 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事: 張元賓 (2)董事: 達泰投資(股)公司 (3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉 (4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有 (5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司 (6)董事: 歐陽弘 (7)獨立董事: 薛富井 (8)獨立董事: 陳厚銘 (9)獨立董事: 聶建中 4.舊任者簡歷: (1)董事: 張元賓（本公司董事長） (2)董事: 達泰投資(股)公司（本公司法人董事） (3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉 (麟霖國際法律事務所主持律師） (4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有 (靜宜大學人工智慧應用學系教授兼資訊學院院長） (5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司（本公司法人董事） (6)董事: 歐陽弘（本公司董事、群勝國際法律事務所 所長） (7)獨立董事: 薛富井（本公司獨立董事） (8)獨立董事: 陳厚銘（本公司獨立董事） (9)獨立董事: 聶建中（本公司獨立董事） 5.新任者職稱及姓名: (1)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張元賓 (2)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張必宏 (3)董事: 達泰投資(股)公司 (4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉 (5)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有 (6)董事: 歐陽弘 (7)獨立董事: 薛富井 (8)獨立董事: 施因澤 (9)獨立董事: 廖珮真 6.新任者簡歷: (1)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張元賓（本公司董事長） (2)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張必宏（德隆倉儲裝卸(股)公司 總經理） (3)董事: 達泰投資(股)公司（本公司法人董事） (4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉（麟霖國際法律事務所主持律師） (5)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有 (靜宜大學人工智慧應用學系教授兼資訊學院院長） (6)董事: 歐陽弘（本公司董事、群勝國際法律事務所 所長） (7)獨立董事: 薛富井（本公司獨立董事、桃園美國學校 校長） (8)獨立董事: 施因澤（國立中興大學應用數學系 教授） (9)獨立董事: 廖珮真（國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所特聘教授 / 系主任暨所長） 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 股東會董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：景泰投資有限公司 代表人：張元賓 964,380 股董事：景泰投資有限公司 代表人：張必宏 964,380 股董事：達泰投資股份有限公司 60,654,737 股董事：商領投資股份有限公司 代表人：林育杉 3,595,692 股董事：商領投資股份有限公司 代表人：劉國有 3,595,692 股董事：歐陽弘 7,543 股獨立董事：薛富井 0 股獨立董事：施因澤 0 股獨立董事：廖珮真 1,000 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期: 115/06/23 12.同任期董事變動比率: 全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳厚銘 4.舊任者簡歷:國立台灣大學國企系名譽教授 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事陳厚銘 4.舊任者簡歷: 國立台灣大學國企系名譽教授 5.新任者職稱及姓名: 不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因: 個人生涯規劃及符合法令對獨立董事兼職家數之規範，辭任獨立董事職務 9.新任者選任時持股數: 不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期: 不適用 12.同任期董事變動比率: 無變動 13.同任期獨立董事變動比率: 1/3 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): （1）本公司於115/06/10接獲陳厚銘獨立董事辭任書，辭職生效日為115/06/10。 （2）第九屆董事任期於115年6月6日屆滿三年，依公司法第195條第2項規定： 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，本公司預計於115年6月23日股東常會改選第十屆董事。

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