潤隆

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/08/20 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，經115年6月9日股東常會決議通過辦理現金減資，減資新台幣1,786,063,500元整，銷除股份178,606,350股，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年8月11日臺證上一字第1151803117號函申報生效在案，並奉經濟部115年8月27日經授商字第11530137710號函核准變更登記。本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經臺灣證券交易所股份有限公司115年9月9日臺證上一字第1150018164號函核准在案。 二、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： 1.換發有價證券名稱：潤隆建設股份有限公司普通股。 2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股893,031,743股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,930,317,430元。 3.減資股份總數及金額：銷除已發行股份178,606,350股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣1,786,063,500元整。 4.減資比率：20%，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股（即每仟股減少200股）。減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額改發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 5.每股退還股款金額：每股退還現金新台幣2元，發放至元為止(元以下捨去)。 6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計714,425,393股，每股面額新台幣10元，共計新台幣7,144,253,930元。 三、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。 四、減資換發股票日程如下： 1.舊股票最後交易日：115年11月11日。 2.舊股票停止在市場買賣期間：115年11月12日至115年11月20日。 3.舊股票最後過戶日：115年11月15日。 4.舊股票停止過戶期間：115年11月16日至115年11月20日。 5.減資換發股票基準日：115年11月20日。 6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：115年11月23日。 7.現金減資退還股款發放日：115年11月27日。 8.自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發新股票之程序及手續： 1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 5.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 六、換發處所︰本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 地址：106420台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓。 電話：(02)2702-3999。 七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/11/20 5.停止過戶起始日期:115/11/16 6.停止過戶截止日期:115/11/20 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。 8.新股預計上市日:115/11/23 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:714,425,393股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/08/11 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/27 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)(註) -------------- --------------------- -----------------減資前: 8,930,317,430 893,031,743 15.46減資後: 7,144,253,930 714,425,393 19.32註:每股淨值係以115年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:714,425,393股 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司減資變更登記業經經濟部商業發展署115年08月27日經授商字第11530137710號函核准在案。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/08/20 3.減資換發股票作業計畫:本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。 8.新股預計上市日:NA 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:714,425,393股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於115年6月9日股東常會決議通過辦理現金減資案，減資新台幣1,786,063,500元整，銷除股份178,606,350股，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還股款，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年8月11日臺證上一字第1151803117號函申報生效在案。 (2)上述減資基準日俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，向臺灣證券交易所股份有限公司提報減資換股計劃，俟其核備後，即依該計劃辦理減資換發股票作業。 (3)依115年6月9日股東會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告。

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