易威

1.事實發生日:115/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,713 (4)原資金貸與之餘額(仟元):129,240 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,310 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,550 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,333,030 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,183,122 5.計息方式: 依合約約定條件為之。 6.還款之: (1)條件: 依合約約定條件為之。 (2)日期: 依合約約定條件為之。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 161,550 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.78 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: (1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。 (2)匯率係以115年7月31日收盤之美金匯率32.31計算之。

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:江蘇華瀚醫藥科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 江蘇華瀚醫藥科技有限公司產品HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片，於115年7月31日中選第十二批中國大陸集中採購名單。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業限制案 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修正「背書保證施行作業程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.發生變動日期:115/07/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人 4.舊任者簡歷: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司董事董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司董事董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司財務協理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人 6.新任者簡歷: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技股份有限公司財務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:配合公司章程修訂由董事會重新指派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):配合公司章程，調整董事人數。

1.發生變動日期:115/07/28 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 朱佳真李世仁劉克宜張金明 4.舊任者簡歷: 朱佳真/健亞生物科技(股)公司董事兼任總經理李世仁/健亞生物科技(股)公司獨立董事劉克宜/健亞生物科技(股)公司獨立董事張金明/健亞生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日終止上櫃及公開發行，並因股份轉換成為本公司100%持股之子公司，該公司功能性委員會之委員全數解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/06~115/05/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李世仁劉克宜張金明 4.舊任者簡歷: 李世仁/健亞生物科技(股)公司獨立董事劉克宜/健亞生物科技(股)公司獨立董事張金明/健亞生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日終止上櫃及公開發行，並因股份轉換成為本公司100%持股之子公司，該公司功能性委員會之委員全數解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會原任期：112/05/29~115/05/28薪資報酬委員會原任期：112/08/07~115/05/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業限制案 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修正「背書保證施行作業程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.股東會決議日:115/07/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:林翰飛 (2)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張志成 (3)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張子成 (4)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張朝棟 (5)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:李艾平 (6)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張振忠 (7)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:吳雪君 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時董事出席率100%，經主席徵詢全體出席董事依表決原案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:林翰飛 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇華瀚醫藥科技有限公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇華瀚醫藥科技有限公司地址：南京市江北新區浦濱路211號基因大廈A座11樓1101室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 通用醫藥成分及產品之開發與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事易威生醫科技股份有限公司： 投資金額：人民幣55,500,000元持股比例：95% 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱佳真 4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司董事兼總經理 5.新任者姓名:吳志庸 6.新任者簡歷:中國化學製藥股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳正 4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:林翰飛 6.新任者簡歷:易威生醫科技(股)董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日以股份轉換方式成為百分之百持股之子公司，該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派，經董事會一致通過，推舉林翰飛先生擔任董事長。 9.新任生效日期:115/07/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事，獨立董事，自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉董事:陳正董事:朱佳真獨立董事:李世仁獨立董事:劉克宜獨立董事:張金明 4.舊任者簡歷: 行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英：健亞生物科技(股)公司董事行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉：健亞生物科技(股)公司董事陳正：健亞生物科技(股)公司 董事長朱佳真：健亞生物科技(股)公司 總經理李世仁：健亞生物科技(股)公司獨立董事劉克宜：健亞生物科技(股)公司獨立董事張金明：健亞生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人 6.新任者簡歷: 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長張志成 易威生醫科技(股)公司董事張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表張朝棟 易威生醫科技(股)公司法人董事代表李艾平 易威生醫科技(股)公司法人董事代表張振忠 易威生醫科技(股)公司董事吳雪君 易威生醫科技(股)公司財務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日以股份轉換方式成為百分之百持股之子公司，該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司以發行新股為對價之方式與健亞生物科技股份有限公司(簡稱健亞)進行股份轉換，由本公司取得健亞已發行百分之百之股權，使其成為本公司100%持股之子公司。 本股份轉換案由本公司支付健亞公司股東每 1 股普通股以本公司新發行普通股0.909股作為對價。 本公司預計增資發行普通股124,086,367股，於股份轉換基準日支付予健亞公司除本公司以外之其餘股東，每股面額新臺幣 10 元，共計新臺幣1,240,863,670元。 (2)上述股份轉換案係由本公司與健亞分別於115年4月22日股東會通過，並於115年6月8日取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核發之同意函，故依雙方簽定之股份轉換契約約定，訂明115年7月28日為股份轉換基準日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/01 2.公司名稱:江蘇華瀚醫藥科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.江蘇華瀚醫藥科技有限公司(以下簡稱江蘇華瀚)於110年12月16日取得諾華專利之轉授權，專利權限為諾華股份有限公司(Novartis AG)藥品: Entresto沙庫巴巴曲纈沙坦鈉片在中國大陸的核心專利ZL200680001733.0 和 ZL201210191052.2。 2.依據中國大陸國家知識產權局公告發文序號2026052701240380，諾華股份有限司於2026年6月1日獲得藥品專利期限補償審批決定，決定給予沙庫巴曲纈沙坦鈉片該專利藥品專利期限補償，補償天數1826天，原專利權期滿終止日2026年11月8日，現專利權期滿終止日2031年11月8日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)江蘇華瀚HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品，該項目已於112年10月獲取中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)核發藥證，並依諾華專利轉授權於113年4月正式於中國大陸市場銷售。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。