神隆

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/17 1.召開法人說明會之日期：115/08/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行115年上半年線上法人說明會，會中就115年上半年財務數字與營運概況等相關資訊做說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之115年第一季財務數字與營運概況等相關資訊做說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 羅智先董事長暨總策略長、盧麗安總經理 3.許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:羅智先董事長暨總策略長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術產業開發區迎賓路483號、武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉台大道北段18號、瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路88號、合肥統一企業有限公司：中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號、鄭州統一企業有限公司：中國河南省鄭州市航空港區金港大道東側、北京統一飲品有限公司：中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟、統一企業(昆山)食品科技有限公司：中國江蘇省昆山市青陽北路、南昌統一企業有限公司：中國江西省南昌市青山湖區民強路99號、統一(上海)商貿有限公司：中國上海市長寧區臨虹路131號308室、昆明統一企業食品有限公司：中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區、煙台統利飲料工業有限公司：中國山東省煙台市牟平區新城大街889號、長沙統一企業有限公司：中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號、巴馬統一礦泉水有限公司：中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村、南寧統一企業有限公司：中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號、湛江統一企業有限公司：中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號、重慶統一企業有限公司：中國重慶市璧山區青槓街道統一路6號、泰州統一企業有限公司：中國江蘇省泰州市高港高新技術產業園區永平路301號、阿克蘇統一企業有限公司：中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號、長春統一企業有限公司：中國吉林省長春經濟技術開發區新興產業圓明斯克路5111號、上海統一企業管理諮詢有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓、上海統一寶麗時代實業有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號3幢402室、白銀統一企業有限公司：中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地、海南統一企業有限公司：中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路25號、貴陽統一企業有限公司：中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內、濟南統一企業有限公司：中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號、杭州統一企業有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號、武穴統一企業礦泉水有限公司：武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、石家莊統一企業有限公司：中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153 號、徐州統一企業有限公司：中國江蘇省徐州市經濟技術開發區金港路36號、河南統一企業有限公司：中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段、統一商貿(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、陝西統一企業有限公司：中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號、江蘇統一企業有限公司：中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司：中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村、統一企業(昆山)置業開發有限公司：中國江蘇省昆山開發區楊樹路500號1-109、1-205、1-110、1-206、上海統一企業有限公司：中國上海市閔行區蓮花南路2185號、內蒙古統一企業有限公司：中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區食園街1號、山西統一企業有限公司：中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司：中國新疆昌吉州呼圖壁縣五工台鎮十九戶村、上海統一企業飲料食品有限公司：中國上海市金山工業區金舸路1301號、天津統一企業有限公司：中國天津空港經濟區經一路269號A區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂、醬油醬品調味品製造及販售等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.29元 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/05 6.停止過戶起始日期:115/07/06 7.停止過戶截止日期:115/07/10 8.除權（息）基準日:115/07/10 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/27 13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先高權投資(股)公司代表人：高秀玲臺南紡織(股)公司代表人：侯博明統一企業(股)公司代表人：吳琮斌統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏統一國際開發(股)公司統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹行政院國家發展基金管理會行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟台灣糖業(股)公司台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明獨立董事：李明憲、張文昌、陳立宗、蘇來守 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司民國115年5月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 羅智先董事長、施秋茹董事、李明憲獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)羅智先董事長: 張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事 (2)施秋茹董事: 昆山興能能源科技有限公司董事 (3)李明憲獨立董事: 金圓統一證券(廈門)公司獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術產業開發區迎賓路483號、武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉台大道北段18號、瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路88號、合肥統一企業有限公司：中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號、鄭州統一企業有限公司：中國河南省鄭州市航空港區金港大道東側、北京統一飲品有限公司：中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟、統一企業(昆山)食品科技有限公司：中國江蘇省昆山市青陽北路、南昌統一企業有限公司：中國江西省南昌市青山湖區民強路99號、統一(上海)商貿有限公司：中國上海市長寧區臨虹路131號308室、昆明統一企業食品有限公司：中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區、煙台統利飲料工業有限公司：中國山東省煙台市牟平區新城大街889號、長沙統一企業有限公司：中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號、巴馬統一礦泉水有限公司：中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村、南寧統一企業有限公司：中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號、湛江統一企業有限公司：中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號、重慶統一企業有限公司：中國重慶市璧山區青槓街道統一路6號、泰州統一企業有限公司：中國江蘇省泰州市高港高新技術產業園區永平路301號、阿克蘇統一企業有限公司：中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號、長春統一企業有限公司：中國吉林省長春經濟技術開發區新興產業圓明斯克路5111號、上海統一企業管理諮詢有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓、上海統一寶麗時代實業有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號3幢402室、白銀統一企業有限公司：中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地、海南統一企業有限公司：中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路25號、貴陽統一企業有限公司：中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內、濟南統一企業有限公司：中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號、杭州統一企業有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號、武穴統一企業礦泉水有限公司：武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、石家莊統一企業有限公司：中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153 號、徐州統一企業有限公司：中國江蘇省徐州市經濟技術開發區金港路36號、河南統一企業有限公司：中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段、統一商貿(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、陝西統一企業有限公司：中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號、江蘇統一企業有限公司：中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司：中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村、統一企業(昆山)置業開發有限公司：中國江蘇省昆山開發區楊樹路500號1-109、1-205、1-110、1-206、上海統一企業有限公司：中國上海市閔行區蓮花南路2185號、內蒙古統一企業有限公司：中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區食園街1號、山西統一企業有限公司：中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司：中國新疆昌吉州呼圖壁縣五工台鎮十九戶村、上海統一企業飲料食品有限公司：中國上海市金山工業區金舸路1301號、天津統一企業有限公司：中國天津空港經濟區經一路269號A區、昆山興能能源科技有限公司:江蘇昆山經濟技術開發區南河路688號、金圓統一證券(廈門)公司:廈門市思明區展鴻路82號國際金融中心大廈10-11樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)羅智先董事長： 方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂、醬油醬品調味品製造及販售等業務 (2)施秋茹董事： 生產、銷售鋰電池 (3)李明憲獨立董事： 證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.29元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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