光洋科

1.主管機關核准減資日期:115/09/03 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/03 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣5,959,802,430元，在外流通股數為595,980,243股，每股淨值新臺幣25.10元。 (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣5,959,507,430元，在外流通股數為595,950,743股，每股淨值新臺幣27.21元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/09/07接獲主管機關核准公司變更登記。 (2)以上每股淨值係依115年第二季經會計師查核財務報告計算之。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:光洋應用材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司為償還既有金融機構借款暨充實購料週轉金及中期營運週轉金，委任彰化商業銀行為統籌主辦銀行，籌組5年期新臺幣70億元以內之聯合授信案，於總額度正負20% 範圍內調整總授信額度、各分項額度及合用額度。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會授權董事長全權處理聯貸案相關事宜。

1.董事會決議日期:115/08/10 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:295,000元。 4.消除股份:29,500股。 5.減資比率:0.005% 6.減資後股本:595,950,743股。 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115年08月10日。 12.其他應敘明事項:減資基準日為115年08月10日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會授權董事長調整之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,242,528 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,181,813 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,119,118 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,922,780 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,301,208 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,176,131 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66 11.期末總資產(仟元):39,799,306 12.期末總負債(仟元):22,875,760 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,215,878 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利每股配發2.0元，共計新臺幣1,191,960,486元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利每股配發2.000099元，共計新臺幣1,191,960,486元。 4.變更原因:因本公司執行限制員工權利新股，致影響本公司流通在外股數，爰依民國115年5月25日股東會決議，授權董事長調整配股配息率。 5.其他應敘明事項: 1.本公司於除息交易日前，如因發行或收回限制員工權利新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率時，將另行公告。 2.本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即115年07月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！ (115年07月17日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.0元，總金額新台幣1,191,960,486元 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月17日下午4時00分以前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓，電話 : 02-23816288辦理過戶手續 ; 掛號郵寄者以115年7月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：雅悅會館(台北市南港區經貿二路166號 中信金融園區A棟3樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃威智/本公司研發處副處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:李重慶/本公司研發處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/25 8.其他應敘明事項:115/05/25

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 高峰祈董俊宏張嘉信孫碧娟 4.舊任者簡歷: 高峰祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師孫碧娟/大同大學經營學院院長 5.新任者姓名: 高峰祈董俊宏張嘉信孫碧娟 6.新任者簡歷: 高峰祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師孫碧娟/大同大學經營學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 高峰祈董俊宏張嘉信孫碧娟 4.舊任者簡歷: 高峰祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師孫碧娟/大同大學經營學院院長 5.新任者姓名: 高峰祈董俊宏張嘉信孫碧娟 6.新任者簡歷: 高峰祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師孫碧娟/大同大學經營學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭憲松董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳董事:黃啟峰董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展獨立董事:高峰祈獨立董事:董俊宏獨立董事:張嘉信獨立董事:孫碧娟 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東表決權過半數表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:森鉅(上海)國際貿易有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國上海自由貿易試驗區華申路 219 號 5 幢 5003 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事經營鋁塑板、鋼塑板及鋼捲之產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事（包含法人董事、獨立董事、自然人董事） 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃啟峰董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展董事:趙永昌董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳董事:森啟股份有限公司代表人﹕黃明山獨立董事:高峰祈獨立董事:董俊宏獨立董事:張嘉信獨立董事:孫碧娟 4.舊任者簡歷: 黃啟峰/光洋應用材料科技股份有限公司董事長兼總經理昇原投資股份有限公司代表人：洪本展/廣達電腦(股)公司副總經理趙永昌/健策精密工業(股)公司創辦人森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建業聯合會計師事務所主任、森鉅科技材料(股)公司財務長森啟股份有限公司代表人﹕黃明山/南茂科技(股)公司經理高峰祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師孫碧娟/大同大學經營學院院長 5.新任者職稱及姓名: 董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭憲松董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳董事:黃啟峰董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展獨立董事:高峰祈獨立董事:董俊宏獨立董事:張嘉信獨立董事:孫碧娟 6.新任者簡歷: 森啟股份有限公司代表人﹕鄭憲松/玄洲建設開發(股)公司董事長、森鉅科技材料(股)公司總經理森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承/森鉅科技材料(股)公司總工程師、Great Dane Trailer 工程師、寬量國際(股)公司分析師森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建業聯合會計師事務所主任、森鉅科技材料(股)公司財務長黃啟峰/光洋應用材料科技股份有限公司董事長兼總經理昇原投資股份有限公司代表人：洪本展/廣達電腦(股)公司副總經理高峰祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師孫碧娟/大同大學經營學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭憲松38,992,000股董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承38,992,000股董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳38,992,000股董事:黃啟峰6,387,962股董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展10,405,064股獨立董事:高峰祈0股獨立董事:董俊宏0股獨立董事:張嘉信0股獨立董事:孫碧娟0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。 董事當選名單: 森啟股份有限公司代表人﹕鄭憲松森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳黃啟峰昇原投資股份有限公司代表人:洪本展高峰祈董俊宏張嘉信孫碧娟 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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