南僑

1.發布財務業務資訊之日期:115/09/22 2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議 3.公開之財務、業務相關資訊:2026年半年度經營成果、財務狀況 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用 5.其他應敘明事項: 召開時間：115/09/22上午9：00-10：00影音連結資訊：上海證券交易所上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:南僑油脂事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.傳播媒體名稱:網路媒體報導 6.報導內容: 報導所提：泰山企業今天(8日)委託律師到台北地方法院遞狀，對中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及南僑等4家公司提起民事訴訟，針對中聯油脂事件造成的相關損失，求償新台幣10億元。 7.發生緣由: 媒體報導前揭事項，截至目前為止尚未收到相關司法文書，相關案件情形仍以司法文書內容為準。 8.因應措施:公司針對此事，今日亦將對媒體做公開聲明。 9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/07/08 2.事實發生主體：代子公司申報：南僑油脂事業股份有限公司 3.發生緣由(事件說明)：南僑油脂公司收到台北市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法第7條第5項裁罰新台幣300萬元裁處書 4.處理過程：依裁處書規定期限內繳納罰鍰 5.處分情形：罰鍰新台幣300萬元 6.是否遭裁處罰鍰：是 7.裁罰金額(元)：新台幣 3,000,000 元 8.預計可能損失或影響：新台幣300萬元 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無 10.改善情形及未來因應措施：公司將於期限內繳納罰緩，並擬依法向台北市政府衛生局提出行政救濟。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：本公司於115/7/7發布重訊公告說明本事件相關訊息。 12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:網路媒體報導及台北市衛生局新聞稿 6.報導內容: (1)報導所提：衛福部長今日下午出重手開罰，…，點名第一時間就知情卻未直接依法通報衛生單位的南僑也將追究開罰300萬元。 (2)經查北市衛生局於今日發布裁罰新台幣300萬元之新聞稿，內容所提： 針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局調查南僑油脂事業股份有限公司針對「大豆油(原料油：S/B)」自主檢驗出苯駢芘不符規定，於6月10日向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，未依食品安全衛生管理法第7條第5項向衛生局通報，台北市衛生局依同法第47條開罰300萬元。 7.發生緣由: 依照食品監測計畫，南僑油脂公司有實施自主檢驗，進貨之油品廠商有提供產品品質報告，南僑油脂公司也有進行進貨原料之品質檢驗再進行收貨。南僑油脂公司之實驗室針對福壽實業股份有限公司提供之一級黃豆油進行檢驗，檢驗結果苯駢芘數值檢出有超標。但因檢測的樣品為留樣樣本，其餘一級黃豆油已經投入桶槽內，所以南僑油脂公司對桶槽內的油品及2項成品進行檢驗，檢驗結果皆為符合規定，因對留樣樣本檢測數值有疑慮所以也有另外送驗台灣檢驗科技股份有限公司，檢驗結果苯駢芘數值超標。因桶槽內之油品及2項成品之檢驗結果皆為合格，所以南僑油脂公司認為這批原料是沒有受汙染的，故無適用申報之法定義務。 8.因應措施: (1)截至目前為止，本公司尚未接獲台北市衛生局裁罰書，待收到裁罰書後再與律師研商後，依法提出行政救濟。 (2)本公司並非行政裁罰之受處分對象，南僑油脂事業股份有限公司係本公司轉投資之子公司。 9.其他應敘明事項: 南僑油脂公司生產之食用油產品均符合國家食品安全衛生規定，品質安全無虞。

1.股東常會日期:115/07/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項:通過增加投資總額及註冊資本 7.其他應敘明事項:上述增資事宜，本公司已於115/6/8發布重大訊息公告

1.董事會決議日期:115/06/24 2.發放股利種類及金額: 南僑(開曼島)控股公司：現金股利人民幣934萬元南新國際公司：現金股利新台幣4,300萬元 3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/06/23 2.重要決議事項: 確認前次會議記錄通過盈餘分配 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海南僑食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係南僑食品公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):6,330,622 (4)原資金貸與之餘額(仟元):59,914 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,186 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,100 (8)本次新增資金貸與之原因: 主要係用於廠房、設備及研發等投資計畫 (1)公司名稱:廣州南僑食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係南僑食品公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):6,330,622 (4)原資金貸與之餘額(仟元):588,842 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):591,512 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,180,354 (8)本次新增資金貸與之原因: 主要係用於廠房、設備及研發等投資計畫 (1)公司名稱:天津南僑食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係南僑食品公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):6,330,622 (4)原資金貸與之餘額(仟元):213,896 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):214,866 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):428,762 (8)本次新增資金貸與之原因: 主要係用於廠房、設備及研發等投資計畫 (1)公司名稱:重慶南僑食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係南僑食品公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):6,330,622 (4)原資金貸與之餘額(仟元):29,973 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,109 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,082 (8)本次新增資金貸與之原因: 主要係用於廠房、設備及研發等投資計畫 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4,267,304 (2)累積盈虧金額(仟元):3,401,858 5.計息方式: 無計利息 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,789,298 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.06 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 一､接受資金貸與公司最近期財務報表之 (1)資本(仟元)： 上海南僑公司：1,107,453、廣州南僑公司：644,246、天津南僑公司：936,498、重慶南僑公司：1,579,107 (2)累積盈虧金額(仟元)： 上海南僑公司：423,683、廣州南僑公司：1,259,033、天津南僑公司：1,674,899、重慶南僑公司：44,243二､公司貸與他人資金之來源：南僑食品集團(上海)公司A股上市所募集之資金三､未來實際投入金額若達相關法令規定須公告標準，將揭露於公開資訊觀測站

1.董事會決議日期:NA 2.增資資金來源:股東南僑食品集團(上海)股份有限公司自有資金 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 金額：人民幣6千萬元(約新台幣279,180千元)股數：不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:不適用 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:股東南僑食品集團(上海)股份有限公司全額認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 14.本次增資資金用途:健全財務結構、充實營運資金及償還銀行借款 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 事實發生日係為南僑食品集團(上海)公司戰略委員會決議通過日，說明如下： 南僑食品集團(上海)公司(以下簡稱〝公司〞)對全資子公司上海南僑公司增資人民幣6千萬元，該金額未超過公司最近期經審計財報淨值10%以上，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，本次投資事項無須經公司董事會審議，同時，依據公司《對外投資管理制度》規定，應提交公司戰略委員會審議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利人民幣12,625,519.41元，每股現金股利人民幣0.03元(含稅) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/15 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/06/16

1.股東臨時會日期:115/06/08 2.重要決議事項:通過修訂公司章程案 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/08 2.股東臨時會召開日期:115/06/23 3.股東臨時會召開地點: No. 75/28-29&31, Ocean Tower 2, 19th Floor, Sukhumvit Soi 19, Klongtoey Nua,Wattana, Bangkok及線上會議 4.召集事由一、報告事項:確認前次會議記錄 5.召集事由二、承認事項:審議盈餘分配 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/08 2.發放股利種類及金額:現金股利500,154,500泰銖 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:南僑投資控股股份有限公司代表人 李勘文先生 4.舊任者簡歷: 南僑投資控股股份有限公司董事、總經理及發言人、南僑食品集團(上海)股份有限公司董事、南僑油脂股份有限公司董事長 5.新任者姓名:南僑投資控股股份有限公司代表人 陳正文先生南僑投資控股股份有限公司及南僑食品集團(上海)股份有限公司董事長 6.新任者簡歷:南僑投資控股股份有限公司及南僑食品集團(上海)股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:重新推選董事長 8.異動原因:重新推選董事長 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市龜山區興邦路35號之桃園本場流 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 民國115年5月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：承租面積370坪 (2)每月租金：新台幣103,700元 (3)使用權資產金額：新台幣5,947,691元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 南僑投資控股股份有限公司,母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)原因：營運所需 (2)前次移轉情形：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依租賃契約 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)價格決定之參考依據：參考市場行情 (2)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1. 原公告日期： 114/07/29 2. 簡述原公告申報內容： (1)交易相對人：華強實業股份有限公司 (2)租賃標的：台北市重慶北路三段276號7樓、7樓之1 (3)租賃期間：114/08/01~119/07/31 (4)使用權資產金額：僑和公司新台幣1,155,297元、點水樓公司新台幣4,621,132元 3. 變動緣由及主要內容： 因已無承租需求，擬於115/5/31提前終止租約僑和公司： 使用權資產淨額減少新台幣962,748元、租賃負債總額減少新台幣970,086元點水樓公司： 使用權資產淨額減少新台幣3,850,943元、租賃負債總額減少新台幣3,880,297元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無

1. 原公告日期： 113/12/18 2. 簡述原公告申報內容： (1)交易相對人：陳飛龍先生、陳張莉女士 (2)租賃標的：台北市懷寧街64號7樓部分空間 (3)租賃期間：114/01/01~118/12/31 (4)使用權資產金額：新台幣473,176元 3. 變動緣由及主要內容： 因已無承租需求，擬於115/5/31提前終止租約使用權資產淨額減少新台幣339,112元、租賃負債總額減少新台幣343,518元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會 2.決議日期:115/05/14 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: 不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: 原因：組織整併，簡化投資架構被控股公司名稱：僑和企業股份有限公司事業類別：餐館業、食品、飲料零售、冷凍食品批發持股比例：本公司持股100% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:31家 6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣134,347,913元 4.除權（息）交易日:115/05/14 5.最後過戶日:115/05/15 6.停止過戶起始日期:115/05/16 7.停止過戶截止日期:115/05/20 8.除權（息）基準日:115/05/20 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.6元，計新台幣470,612,739元 4.除權（息）交易日:115/05/28 5.最後過戶日:115/05/29 6.停止過戶起始日期:115/05/30 7.停止過戶截止日期:115/06/03 8.除權（息）基準日:115/06/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/06/26 13.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日115年5月29日下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)，辦理過戶手續。 (2)現金股利訂於115年6月26日起委由本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。