華新

1.證券名稱: 華東科技股份有限公司普通股 2.交易日期:115/3/23~115/8/13 3.董事會通過日期: 民國115年6月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：7,707,000股普通股 (2)每單位價格：每股約新台幣54.60元 (3)交易總金額：新台幣420,809仟元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 新台幣197,502仟元 7.與交易標的公司之關係: 本公司為華東科技股份有限公司之董事 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：95,921,376股 (2)金額：新台幣2,574,796仟元 (3)持股比例：18.53% (4)權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比例：85.06% (2)占股東權益比例：114.10% (3)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元 10.取得或處分之具體目的: 因應本公司長期資金規劃 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115/06/29 16.其他敘明事項: 本公告係補充說明本公司於2026/06/29公告處分華東科技股份7,500,000股之相關內容。 本次公告累計處分股數為7,707,000股，其中增加之207,000股係依相關規定，於額度內經本公司董事長授權續行處分。

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:PT. Sunny Metal Industry (2)與資金貸與他人公司之關係: PT. Sunny Metal Industry為Walsin Singapore Pte. Ltd.綜合持股79.61%之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):13,987,930 (4)原資金貸與之餘額(仟元):7,003,193 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,684,950 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,688,143 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 (1)公司名稱:Walsin Lihwa Europe S.à r.l. (2)與資金貸與他人公司之關係: Walsin Lihwa Europe S.à r.l.為Walsin Singapore Pte. Ltd.母公司持股100%之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):81,757,707 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,527,923 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,527,923 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):22,659,130 (2)累積盈虧金額(仟元):463,740 5.計息方式: 依據合約規定 6.還款之: (1)條件: 依據合約規定 (2)日期: 依據合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 103,460,785 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.62 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(新台幣仟元) (1) PT. Sunny Metal Industry：3,231,000 (2) Walsin Lihwa Europe S.à r.l.：19,428,130 2.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(新台幣仟元) (1) PT. Sunny Metal Industry：1,047,846 (2) Walsin Lihwa Europe S.à r.l.：(584,106) 3. USD/NTD=32.31、EUR/NTD=37.19 (2026/7/31)

1.證券名稱: 瀚宇博德股份有限公司普通股 2.交易日期:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：20,000,000股普通股 (2)每單位價格及交易總金額待交易完成後另行公告 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 本公司為瀚宇博德股份有限公司之持股超過百分之十之股東 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)截至115/08/07止，累積持有58,653,635股 (2)本次交易後實際證券累積狀況將待執行完畢後，依據相關規定辦理公告 (3)權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比例、占股東權益比例：待交易完成後另行公告 (2)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元 10.取得或處分之具體目的: 長期投資 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 本案相關交易內容待交易完成後另行公告

1.證券名稱: 瀚宇彩晶股份有限公司普通股 2.交易日期:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：81,342,000股普通股，其中1,342,000股業於115年08月05日取得，交易總金額為新台幣18,532千元 (2)每單位價格及交易總金額待交易完成後另行公告 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 本公司為瀚宇彩晶股份有限公司之董事 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)截至115/08/07止，累積持有300,974,180股 (2)本次交易後實際證券累積狀況將待執行完畢後，依據相關規定辦理公告 (3)權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比例、占股東權益比例：待交易完成後另行公告 (2)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元 10.取得或處分之具體目的: 長期投資 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 本案相關交易內容待交易完成後另行公告

1.事實發生日:自民國115/8/7至民國115/8/7 2.本次新增（減少）投資方式: 本公司透過Concord Industries Limited辦理煙台華新不銹鋼有限公司現金增資 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量、每單位價格：不適用（非股份制） (2)交易總金額：美金15,000仟元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 煙台華新不銹鋼有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金385,065仟元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金15,000仟元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 不銹鋼等相關製品 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 人民幣511仟元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-371,589仟元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金282,927仟元 14.交易相對人及其與公司之關係: (1)交易相對人：煙台華新不銹鋼有限公司 (2)其與公司之關係：煙台華新不銹鋼有限公司為本公司間接持股100%之子公司 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：待經濟部投審司核准後繳付之 (2)契約限制條款及其他重要約定事項：無 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易決定方式及價格參考依據：現金增資 (2)決策單位：董事會 20.經紀人: 無 21.取得或處分之具體目的: 資本支出 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月31日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金689,255仟元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 50.62% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 10.08% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 13.52% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金653,168仟元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 46.95% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 9.35% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 12.54% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年：新台幣-2,582,502仟元113年：新台幣-3,306,841仟元114年：新台幣-2,254,375仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年：新台幣36,150仟元113年：新台幣0仟元114年：新台幣31,850仟元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 本次公告係新增增資事項，前次於2026年05月08日公告之增資案仍持續辦理中，並未變更或取代前次董事會決議內容。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白人豪/本公司數位創新處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃偉麒/本公司資訊安全與系統維運處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/07 1.召開法人說明會之日期：115/08/07 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會說明115第2季財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/07/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度個體之法定財務報告。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/24 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/07/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度個體之法定財務報告。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/24 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/14 2.增資資金來源:本公司100%現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：歐元30,000,000元 (2)發行總股數：不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:不適用 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:不適用 14.本次增資資金用途:集團資金調度所需 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:股東會決議增資基準日：115/07/15

1.股東臨時會日期:115/07/14 2.重要決議事項:通過Walsin Lihwa Europe S.a r.l.增資相關事宜。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)何心怡/企業策略暨供應鏈管理組織總經理 (2)Massimiliano Burelli/歐洲區域執行長 3.許可從事競業行為之項目: (1)何心怡Special Melted Products Limited：董事 (2)Massimiliano Burelli Cogne Acciai Speciali S.p.A.：董事兼執行長Advanced Manufacturing Holdings Limited：董事Advanced Manufacturing (Sheffield) Limited：董事Special Melted Products Limited：董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 數位智能發展組織總經理:吳明機(職務調整)歐洲區域執行長:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 數位智能發展組織總經理:不適用歐洲區域執行長:Massimiliano Burelli / Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事兼執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:公司組織調整 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱: 華東科技股份有限公司普通股 2.交易日期:115/6/29~115/6/29 3.董事會通過日期: 民國115年6月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：7,500,000股普通股，其中4,500,000股業於115年03月23日至115年06月01日處分完畢，交易總金額為新台幣255,745千元 (2)每單位價格及交易總金額待交易完成後另行公告 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 待交易完成後另行公告 7.與交易標的公司之關係: 本公司為華東科技股份有限公司之董事 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)截至115/06/29止，累積持有99,128,376股 (2)本次交易後實際證券累積狀況將待執行完畢後，依據相關規定辦理公告 (3)權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比例、占股東權益比例：待交易完成後另行公告 (2)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元 10.取得或處分之具體目的: 因應本公司長期資金規劃 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 相關交易內容待交易完成後另行公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄港洲際一期A5土地使用權資產 2.事實發生日:115/6/18~115/6/18 3.董事會通過日期: 民國115年5月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:土地使用面積約4.6萬平分公尺每單位價格:土地租金與管理費每年每平方公尺新台幣495元土地使用權資產價值約新台幣3.47億 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司其與公司之關係: 非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款期間: 土地租金自點交日起，至開始營運日後計20年。管理費自開始營運日起算20年 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式: 公開甄選及契約價格決定之參考依據: 估價報告決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所，估價金額約新台幣414,852千元 13.專業估價師姓名: 楊尚泓 14.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000283號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 完整布局電網輸配電產業鏈 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月30日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年5月8日 31.其他敘明事項: 無

1.證券名稱: 華邦電子股份有限公司普通股 2.交易日期:115/3/3~115/6/3 3.董事會通過日期: 民國115年2月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：30,000,000股普通股 (2)每單位價格：每股約新台幣141.03元 (3)交易總金額：新台幣4,230,773仟元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 新台幣3,407,463仟元 7.與交易標的公司之關係: 本公司為華邦電子股份有限公司之董事 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：965,000,540股 (2)金額：新台幣28,522,030仟元 (3)持股比例：21.44% (4)權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比例：86.42% (2)占股東權益比例：115.93% (3)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元 10.取得或處分之具體目的: 因應本公司長期資金規劃 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115/02/26 16.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣2,215,666,474元每股配發0.5元 4.除權（息）交易日:115/06/11 5.最後過戶日:115/06/14 6.停止過戶起始日期:115/06/15 7.停止過戶截止日期:115/06/19 8.除權（息）基準日:115/06/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/15 13.其他應敘明事項:1.股利分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，轉列公司其他收入。 2.最後過戶日115年6月14日適逢星期例假日，股票過戶提前至115年6月12日，掛號郵寄者以當日郵戳為憑。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:焦佑倫董事:焦佑鈞董事:焦佑衡董事:焦佑麒董事:夏立言董事:謝文倩董事:金鑫投資股份有限公司獨立董事:薛明玲獨立董事:胡富雄獨立董事:杜紫軍獨立董事:高渭川 4.舊任者簡歷: 董事:焦佑倫 (華新麗華股份有限公司董事長)董事:焦佑鈞 (華邦電子股份有限公司董事長兼執行長)董事:焦佑衡 (華新科技股份有限公司董事長)董事:焦佑麒 (瀚宇彩晶股份有限公司董事長)董事:夏立言 (富美鑫控股集團副總裁兼發言人)董事:謝文倩 (理仁法律事務所主持律師)董事:金鑫投資股份有限公司 (華新麗華股份有限公司董事)獨立董事:薛明玲 (光寶科技股份有限公司獨立董事)獨立董事:胡富雄 (王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事)獨立董事:杜紫軍 (台灣區電機電子工業同業公會會策顧問)獨立董事:高渭川 (凱基人壽保險股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事:焦佑倫董事:焦佑衡董事:焦佑麒董事:夏立言董事:薛明玲董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer)董事:華邦電子股份有限公司獨立董事:胡富雄獨立董事:杜紫軍獨立董事:高渭川獨立董事:邱麗孟 6.新任者簡歷: 董事:焦佑倫 (華新麗華股份有限公司董事長)董事:焦佑衡 (華新科技股份有限公司董事長)董事:焦佑麒 (瀚宇彩晶股份有限公司董事長)董事:夏立言 (富美鑫控股集團副總裁兼發言人)董事:薛明玲 (光寶科技股份有限公司獨立董事)董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer) (盤谷銀行總裁顧問)董事:華邦電子股份有限公司(新唐科技股份有限公司董事長)獨立董事:胡富雄 (王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事)獨立董事:杜紫軍 (台灣區電機電子工業同業公會會策顧問)獨立董事:高渭川 (凱基人壽保險股份有限公司獨立董事)獨立董事:邱麗孟 (信義房屋股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:焦佑倫 50,460,440股董事:焦佑衡 66,922,810股董事:焦佑麒 52,285,470股董事:夏立言 0股董事:薛明玲 0股董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer) 0股董事:華邦電子股份有限公司 270,000,782股獨立董事:胡富雄 0股獨立董事:杜紫軍 0股獨立董事:高渭川 0股獨立董事:邱麗孟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)薛明玲 (2)胡富雄 (3)杜紫軍 (4)高渭川 (5)焦佑倫 (6)焦佑慧 4.舊任者簡歷: (1)薛明玲:光寶科技股份有限公司獨立董事 (2)胡富雄:王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事 (3)杜紫軍:台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (4)高渭川:凱基人壽保險股份有限公司獨立董事 (5)焦佑倫:華新麗華股份有限公司董事長 (6)焦佑慧:華新麗華永續發展基金會董事長 5.新任者姓名: (1)胡富雄 (2)杜紫軍 (3)高渭川 (4)邱麗孟 (5)焦佑倫 (6)焦佑慧 6.新任者簡歷: (1)胡富雄:王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事 (2)杜紫軍:台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (3)高渭川:凱基人壽保險股份有限公司獨立董事 (4)邱麗孟:信義房屋股份有限公司獨立董事 (5)焦佑倫:華新麗華股份有限公司董事長 (6)焦佑慧:華新麗華永續發展基金會董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)薛明玲 (2)胡富雄 (3)杜紫軍 (4)高渭川 (5)焦佑倫 4.舊任者簡歷: (1)薛明玲:光寶科技股份有限公司獨立董事 (2)胡富雄:王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事 (3)杜紫軍:台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (4)高渭川:凱基人壽保險股份有限公司獨立董事 (5)焦佑倫:華新麗華股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)胡富雄 (2)杜紫軍 (3)高渭川 (4)邱麗孟 (5)焦佑倫 6.新任者簡歷: (1)胡富雄:王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事 (2)杜紫軍:台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (3)高渭川:凱基人壽保險股份有限公司獨立董事 (4)邱麗孟:信義房屋股份有限公司獨立董事 (5)焦佑倫:華新麗華股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)薛明玲 (2)胡富雄 (3)杜紫軍 (4)高渭川 4.舊任者簡歷: (1)薛明玲(光寶科技股份有限公司獨立董事) (2)胡富雄(王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事) (3)杜紫軍(台灣區電機電子工業同業公會會策顧問) (4)高渭川(凱基人壽保險股份有限公司獨立董事) 5.新任者姓名: (1)胡富雄 (2)杜紫軍 (3)高渭川 (4)邱麗孟 6.新任者簡歷: (1)胡富雄(王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事) (2)杜紫軍(台灣區電機電子工業同業公會會策顧問) (3)高渭川(凱基人壽保險股份有限公司獨立董事) (4)邱麗孟(信義房屋股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)薛明玲 (2)胡富雄 (3)杜紫軍 (4)高渭川 4.舊任者簡歷: (1)薛明玲(光寶科技股份有限公司獨立董事) (2)胡富雄(王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事) (3)杜紫軍(台灣區電機電子工業同業公會會策顧問) (4)高渭川(凱基人壽保險股份有限公司獨立董事) 5.新任者姓名: (1)胡富雄 (2)杜紫軍 (3)高渭川 (4)邱麗孟 6.新任者簡歷: (1)胡富雄(王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事) (2)杜紫軍(台灣區電機電子工業同業公會會策顧問) (3)高渭川(凱基人壽保險股份有限公司獨立董事) (4)邱麗孟(信義房屋股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事於115/05/22全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.法人名稱:華邦電子股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:焦子愷 6.新任者簡歷:新唐科技股份有限公司副董事長 7.異動原因:任期屆滿全面改選 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)焦佑倫董事 (2)焦佑衡董事 (3)焦佑麒董事 (4)夏立言董事 (5)薛明玲董事 (6)華伯樂(Claude Georges Haberer)董事 (7)邱麗孟獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)焦佑倫董事:華新能源電纜系統股份有限公司董事長金澄建設股份有限公司董事華新(南京)置業開發有限公司董事華新力寶工業公司Vice President Commissioner P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner Borrego Energy Holdings, LLC 董事Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事 (2)焦佑衡董事:精成科技股份有限公司董事長語岳股份有限公司董事長晟成實業股份有限公司董事 (3)焦佑麒董事:瀚宇彩晶股份有限公司董事長精金科技股份有限公司董事躍馬壹號投資股份有限公司董事長 (4)夏立言董事:富美鑫控股集團副總裁暨發言人中央貿易開發股份有限公司 Chief Representative (5)薛明玲董事:光寶科技股份有限公司獨立董事 (6)華伯樂（Claude Georges Haberer）董事:Gobi Mining and Transport Pte Ltd獨立董事（被提名） (7)邱麗孟獨立董事:信義房屋股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:焦佑倫董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 華新(南京)置業開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 華新(南京)置業開發有限公司:中國江蘇省南京市建鄴區江東中路258號華新城T6寫字樓9F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 華新(南京)置業開發有限公司:商貿地產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告及決算表冊案。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事案。(選任董事11席含獨立董事4席)董事當選名單:焦佑倫、焦佑衡、焦佑麒、夏立言、薛明玲、華伯樂(Claude Georges Haberer)、華邦電子股份有限公司獨立董事當選名單:杜紫軍、胡富雄、高渭川、邱麗孟 6.重要決議事項五、其他事項: (一)討論解除新任董事競業禁止案。 1.董事:焦佑倫先生(照案通過) 2.董事:焦佑衡先生(照案通過) 3.董事:焦佑麒先生(照案通過) 4.董事:夏立言先生(照案通過) 5.董事:薛明玲先生(照案通過) 6.董事:華伯樂(Claude Georges Haberer)先生(照案通過) 7.獨立董事:邱麗孟女士(照案通過) 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。