聲寶

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭俊彥 總經理 公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:高治誠 協理 行政處主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 4.舊任者簡歷: 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事東源物流事業(股)公司董事東莞聖柏電子有限公司董事陳盛偉： 富帝國際(股)公司董事稻江長照財團法人董事莫內投資有限公司樓永堅： 聲寶(股)公司 獨立董事宜特科技股份有限公司獨立董事國立政治大學企業管理學系教授悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員林佑澤 : 台灣活力生技新藥股份有限公司監察人飛虹高科技股份有限公司獨立董事賴凱萱 : 小小整合行銷有限公司 董事長奇思企業有限公司台灣區品牌總監 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 君瑜投資有限公司：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 6.新任者簡歷: 君瑜投資有限公司： 橘青春管理顧問股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事東源物流事業(股)公司 董事東莞聖柏電子有限公司 董事新宇科技服務(股)公司 董事長陳盛偉： 富帝國際(股)公司 董事稻江長照財團法人 董事花凱龍： 美商微軟公司 首席技術長國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）林佑澤 : 台灣活力生技新藥(股)公司 董事飛虹高科技(股)公司 獨立董事賴凱萱 : 奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監小小整合行銷有限公司 董事長女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長卓越農經社 社長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 君瑜投資有限公司：3,145,000股財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股陳盛泉：6,738,932股陳盛偉：8,122,698股 (二)獨立董事： 花凱龍：80,076 股林佑澤：0股賴凱萱：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱 4.舊任者簡歷:本公司審計委員會 5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會全面改選審計委員重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27 10.新任生效日期:115/6/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱 4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員會 5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會全面改選薪酬委員重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27 10.新任生效日期:115/6/16 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 君瑜投資有限公司：董事陳盛泉：董事陳盛偉：董事花凱龍：獨立董事林佑澤：獨立董事賴凱萱：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳盛泉 副董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳盛泉：東莞聖柏電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞聖柏電子有限公司:廣東省東菀市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園 B棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞聖柏電子有限公司:電子產品製造、銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 4.舊任者簡歷: 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事東源物流事業(股)公司董事東莞聖柏電子有限公司董事陳盛偉： 富帝國際(股)公司董事稻江長照財團法人董事莫內投資有限公司樓永堅： 聲寶(股)公司 獨立董事宜特科技股份有限公司獨立董事國立政治大學企業管理學系教授悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員林佑澤 : 台灣活力生技新藥股份有限公司監察人飛虹高科技股份有限公司獨立董事賴凱萱 : 小小整合行銷有限公司 董事長奇思企業有限公司台灣區品牌總監 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 君瑜投資股份有限公司：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 6.新任者簡歷: 君瑜投資股份有限公司： 橘青春管理顧問股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事東源物流事業(股)公司 董事東莞聖柏電子有限公司 董事新宇科技服務(股)公司 董事長陳盛偉： 富帝國際(股)公司 董事稻江長照財團法人 董事花凱龍： 美商微軟公司 首席技術長國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）林佑澤 : 台灣活力生技新藥(股)公司 董事飛虹高科技(股)公司 獨立董事賴凱萱 : 奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監小小整合行銷有限公司 董事長女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長卓越農經社 社長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 君瑜投資股份有限公司：3,145,000股財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股陳盛泉：6,738,932股陳盛偉：8,122,698股 (二)獨立董事： 花凱龍：80,076 股林佑澤：0股賴凱萱：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無