聲寶

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1樓資訊展示中心 4.法人說明會擇要訊息：公司財務暨營運概況說明 5.其他應敘明事項：14時00分~14時30分報到；14時30分開始完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:本公司依「證券交易法」規定辦理註銷股份 3.減資金額:新台幣100,000,000元 4.消除股份:普通股10,000,000股 5.減資比率: 2.60 % 6.減資後股本:新台幣3,742,000,000元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:374,200,000股 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/11/01 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭俊彥 總經理 公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:高治誠 協理 行政處主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,795,800 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):910,758 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,399 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):434,748 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):370,614 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):355,207 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98 11.期末總資產(仟元):20,535,127 12.期末總負債(仟元):11,041,158 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,996,393 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 4.舊任者簡歷: 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事東源物流事業(股)公司董事東莞聖柏電子有限公司董事陳盛偉： 富帝國際(股)公司董事稻江長照財團法人董事莫內投資有限公司樓永堅： 聲寶(股)公司 獨立董事宜特科技股份有限公司獨立董事國立政治大學企業管理學系教授悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員林佑澤 : 台灣活力生技新藥股份有限公司監察人飛虹高科技股份有限公司獨立董事賴凱萱 : 小小整合行銷有限公司 董事長奇思企業有限公司台灣區品牌總監 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 君瑜投資有限公司：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 6.新任者簡歷: 君瑜投資有限公司： 橘青春管理顧問股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事東源物流事業(股)公司 董事東莞聖柏電子有限公司 董事新宇科技服務(股)公司 董事長陳盛偉： 富帝國際(股)公司 董事稻江長照財團法人 董事花凱龍： 美商微軟公司 首席技術長國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）林佑澤 : 台灣活力生技新藥(股)公司 董事飛虹高科技(股)公司 獨立董事賴凱萱 : 奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監小小整合行銷有限公司 董事長女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長卓越農經社 社長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 君瑜投資有限公司：3,145,000股財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股陳盛泉：6,738,932股陳盛偉：8,122,698股 (二)獨立董事： 花凱龍：80,076 股林佑澤：0股賴凱萱：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱 4.舊任者簡歷:本公司審計委員會 5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會全面改選審計委員重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27 10.新任生效日期:115/6/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱 4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員會 5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會全面改選薪酬委員重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27 10.新任生效日期:115/6/16 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 君瑜投資有限公司：董事陳盛泉：董事陳盛偉：董事花凱龍：獨立董事林佑澤：獨立董事賴凱萱：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳盛泉 副董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳盛泉：東莞聖柏電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞聖柏電子有限公司:廣東省東菀市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園 B棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞聖柏電子有限公司:電子產品製造、銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 4.舊任者簡歷: 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事東源物流事業(股)公司董事東莞聖柏電子有限公司董事陳盛偉： 富帝國際(股)公司董事稻江長照財團法人董事莫內投資有限公司樓永堅： 聲寶(股)公司 獨立董事宜特科技股份有限公司獨立董事國立政治大學企業管理學系教授悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員林佑澤 : 台灣活力生技新藥股份有限公司監察人飛虹高科技股份有限公司獨立董事賴凱萱 : 小小整合行銷有限公司 董事長奇思企業有限公司台灣區品牌總監 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 君瑜投資股份有限公司：聲寶股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事 6.新任者簡歷: 君瑜投資股份有限公司： 橘青春管理顧問股份有限公司 董事財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用陳盛泉： 富帝國際(股)公司董事長瑞智精密(股)公司董事Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事東源物流事業(股)公司 董事東莞聖柏電子有限公司 董事新宇科技服務(股)公司 董事長陳盛偉： 富帝國際(股)公司 董事稻江長照財團法人 董事花凱龍： 美商微軟公司 首席技術長國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）林佑澤 : 台灣活力生技新藥(股)公司 董事飛虹高科技(股)公司 獨立董事賴凱萱 : 奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監小小整合行銷有限公司 董事長女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長卓越農經社 社長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 君瑜投資股份有限公司：3,145,000股財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股陳盛泉：6,738,932股陳盛偉：8,122,698股 (二)獨立董事： 花凱龍：80,076 股林佑澤：0股賴凱萱：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 聲寶元氣綜合長照機構租地委建，坐落台南市南區田成段1960地號等5筆土地 2.事實發生日:115/5/11~115/5/11 3.董事會通過日期: 民國115年5月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 地上5層、地下1層，總樓地板面積6684.01m2，預估金額新台幣5.59億元(含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 銓興營造有限公司，與公司皆無關係。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約條件付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會核決辦理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供企業營運用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,372,906 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):478,239 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152,503 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):224,334 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192,257 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,244 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51 11.期末總資產(仟元):19,618,124 12.期末總負債(仟元):10,651,689 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,475,304 14.其他應敘明事項:無

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