岱宇

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法說會 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 子公司Dyaco UK Limited股權 2.事實發生日:115/8/13~115/8/13 3.董事會通過日期: 民國115年8月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量、每單位價格:不適用 (2)交易總金額：債權轉增資金額為英鎊2,700,000，現金增資金額為英鎊2,100,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 債權轉增資金額為英鎊2,700,000，以本公司對Dyaco UK之應收帳款債權抵繳增資款。 現金增資金額為英鎊2,100,000，依Dyaco UK之增資時程及實際資金需求辦理匯款。 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：以本公司對Dyaco UK之應收帳款債權英鎊2,700,000元轉作增資款，並另以現金英鎊2,100,000元辦理增資。 價格決定之參考依據：參酌Dyaco UK目前財務狀況、營運及收購股權之資金需求，並依Dyaco UK本次增資發行條件辦理。 決策單位：本公司審計委員會及董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 0.81元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:英鎊9,650,732累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例:99.83%累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形（如質押情形）:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資（含本次交易）佔總資產比例：29.19%有價證券投資（含本次交易）佔股東權益比例：62.10%營運資金數額：新台幣 299,513,661元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 改善財務結構及轉投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無此情形 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月13日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 應收帳款轉增資及自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,202,563 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):597,738 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:Dyaco UK LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有99.66%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):212,456 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):189,764 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Direct, LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):100,954 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,954 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:DYACO JAPAN (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):57,678 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):57,678 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:巨琛工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有91.5%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):339,887 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):184,218 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:DYACO EUROPE (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):83,206 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):73,997 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,681,653 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18,595 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有44%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):840,827 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,092 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:益可達科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,681,653 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):81,531 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,771 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:Sweatband.com (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):81,531 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,070 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):81,531 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,033 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 益可達全球科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):28,590 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Manufacturing Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,110,548 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):76,655 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:N PLUS HOLDINGS PTY LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司業務往來對象 (3)資金貸與之限額(仟元):840,827 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):48,465 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,496,030 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.58 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,919,431 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,184,011 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-70,127 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,956 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,324 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,548 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64 11.期末總資產(仟元):9,660,434 12.期末總負債(仟元):5,201,931 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,125,737 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣81,718,046元 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:115/06/08 10.債券停止轉換起始日期:115/06/10 11.債券停止轉換截止日期:115/07/06 12.普通股現金股利發放日期:115/07/20 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03 2.法人名稱:佳尼特股份有限公司 3.舊任者姓名:莊住維 4.舊任者簡歷:佳尼特股份有限公司總經理 5.新任者姓名:陳俊安 6.新任者簡歷:佳尼特股份有限公司董事長 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/25~118/05/24 9.新任生效日期:115/06/03~118/05/24 10.其他應敘明事項:無

內容：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條及本公司國內第四次無擔保轉換公司債及轉換辦法規定辦理。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月10日至115年07月06日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月10日）之前一營業日前（115年06月08日），向往來證券商辦理轉換手續。 無

1. 董事會決議日期：115/06/02 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,718,046 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運現況、營運展望及策略佈局 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名 ---------- ----------------------------------董事 銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎董事 莊住維董事 永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健獨立董事 王凱立獨立董事 王志誠獨立董事 吳錦波獨立董事 杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 ---------------------------------- ------------------------------------銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長莊住維 佳尼特股份有限公司總經理永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健 華豐橡膠工業(股)公司副董事長王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事吳錦波 岱宇國際股份有限公司獨立董事杜啟堯 岱宇國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名 ---------- ----------------------------------董事 永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎董事 佳尼特股份有限公司 代表人:莊住維董事 韋國揚董事 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 代表人:莊秋安獨立董事 杜啟堯獨立董事 吳錦波獨立董事 黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 ---------------------------------- ------------------------------------永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長佳尼特股份有限公司 代表人:莊住維 佳尼特股份有限公司總經理韋國揚 維鯨企業有限公司總經理財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 行政院政務顧問代表人:莊秋安杜啟堯 岱宇國際股份有限公司獨立董事吳錦波 岱宇國際股份有限公司獨立董事黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 姓名 股數 ---------------------------------- ----------------------永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 7,423,926股佳尼特股份有限公司 代表人:莊住維 4,253,200股韋國揚 2,465,000股財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 1,354,492股代表人:莊秋安杜啟堯 0股吳錦波 0股黃泰鋒 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 3.許可從事競業行為之項目:DYACO CANADA INC.董事、DYACO UK LIMITED董事DYACO Europe GmbH董事、Sole Inc.董事、Spirit Manufacturing Inc.董事、益可達科技股份有限公司董事、統一塑膠製品廠股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:115/05/25~118/05/24 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數86,945,967權，贊成權數85,290,596權，占總權數98.09%，決議：本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務::不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址::不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:資訊安全管理委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------董事長:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:杜啟堯獨立董事:吳錦波 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------銓烽投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授 5.新任者姓名: 姓名 --------------------董事長:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------永衡投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------董事長:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------銓烽投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------董事長:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------永衡投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------董事長:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------董事長:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎 4.舊任者簡歷:岱宇國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 6.新任者簡歷:岱宇國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 營業報告書及財務報表:承認114年度之營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事。 6.重要決議事項五、其他事項: 報告事項 1.114年度營業報告 2.審計委員會審查114年度決算表冊報告 3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額與績效評估之關聯性) 5.庫藏股執行報告 6.健全營運計畫執行情形報告 7.本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案 2.擬辦理私募發行普通股案其他議案解除新任董事之競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:FITNESS EQUIPMENT SERVICES, LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):986,445 (4)原資金貸與之餘額(仟元):464,062 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):219,272 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):683,334 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 (1)公司名稱:DYACO UK LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有99.66%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):178,384 (4)原資金貸與之餘額(仟元):137,496 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,362 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):173,858 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 (1)公司名稱:SPIRIT DIRECT, L.L.C. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):94,263 (4)原資金貸與之餘額(仟元):91,694 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,569 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):94,263 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 (1)公司名稱:DYACO JAPAN (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):56,285 (4)原資金貸與之餘額(仟元):47,877 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7,588 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,465 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 (1)公司名稱:巨琛工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有91.5%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):336,735 (4)原資金貸與之餘額(仟元):151,996 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,616 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):156,612 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 (1)公司名稱:Spirit Manufacturing Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):599,884 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):198,296 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):198,296 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):909,545 (2)累積盈虧金額(仟元):1,658,559 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,526,909 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.95 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:FITNESS EQUIPMENT SERVICES, LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):986,445 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):683,334 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:DYACO UK LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有99.66%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):178,384 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):173,858 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:SPIRIT DIRECT, L.L.C. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):94,263 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):94,263 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:DYACO JAPAN (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):56,285 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):55,465 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:巨琛工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有91.5%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):336,735 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):156,612 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Manufacturing Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):599,884 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):198,296 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來 (1)接受資金貸與之公司名稱:CARDIOfitness GmbH & Co. KG (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18,505 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:CITY SPORTS (THAILAND) CO., LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有44%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):900,392 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23,607 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:益可達科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：本公司與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):900,392 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:CITY SPORTS (THAILAND) CO., LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 Fuel-Spirit International Inc.與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):89,686 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,413 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:SWEATBAND.COM (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 Fuel-Spirit International Inc.與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):89,686 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,650 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:CARDIOfitness GmbH & Co. KG (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 Fuel-Spirit International Inc.與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):89,686 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,907 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司：子公司 益可達全球科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):5,110 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,526,909 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.95 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,638,270 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):690,078 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,360 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,104 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,633 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,640 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25 11.期末總資產(仟元):10,177,038 12.期末總負債(仟元):5,632,832 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,204,133 14.其他應敘明事項:無

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