直得

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 何明字吳玲玲李梅鄺希慧 6.新任者簡歷: 何明字：國立成功大學工程科學系副教授。 吳玲玲：綠寶時尚農業股份有限公司董事長。 李梅：直得科技股份有限公司獨立董事。 鄺希慧：鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會委任新任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/05 11.其他應敘明事項: (1)第六屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/08/05~118/05/26 (2)薪資報酬委員會推選何明字獨立董事為召集人。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳麗芬董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年05月27日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳麗芬(董事長) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:直得機械(昆山)有限公司(董事長) 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市玉山鎮新塘路789號3#廠房1樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:線性滑軌 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司，對財務業務無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事－陳麗芬董事－許明哲董事－李 安董事－王陳碧霞董事－陳家豪獨立董事－何明字獨立董事－曾緒文獨立董事－吳玲玲獨立董事－王永彰 4.舊任者簡歷: 董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長)董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)獨立董事－曾緒文(成功大學企管系學士)獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)獨立董事－王永彰(速充科技股份有限公司董事長) 5.新任者職稱及姓名: 董事－陳麗芬董事－許明哲董事－李 安董事－王陳碧霞董事－陳家豪獨立董事－何明字獨立董事－吳玲玲獨立董事－李 梅獨立董事－鄺希慧 6.新任者簡歷: 董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長)董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)獨立董事－李 梅(無)獨立董事－鄺希慧(鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事－陳麗芬：4,009,675股董事－許明哲：6,127,271股董事－李 安：1,507,752股董事－王陳碧霞：610,890股董事－陳家豪：1,030,895股獨立董事－何明字：0股獨立董事－吳玲玲：37,747股獨立董事－李 梅：453,807股獨立董事－鄺希慧：76,067股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無