直得

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過聘任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 (2)通過配發經理人114年度員工酬勞案。 (3)通過配發114年度董事酬勞案。 (4)通過公務車配置更新案。 (5)通過訂定除息基準日等相關事宜案。 (6)通過本公司115年第二季合併財務報告案。 (7)通過本公司2025年永續報告書案。 (8)通過修訂本公司「公司治理守則」案。 (9)通過取消對本公司轉投資子公司部分融資額度背書保證案。 (10)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,658 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,298 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,903 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):152,376 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,259 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,259 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30 11.期末總資產(仟元):4,289,116 12.期末總負債(仟元):1,819,149 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,469,967 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 何明字吳玲玲李梅鄺希慧 6.新任者簡歷: 何明字：國立成功大學工程科學系副教授。 吳玲玲：綠寶時尚農業股份有限公司董事長。 李梅：直得科技股份有限公司獨立董事。 鄺希慧：鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會委任新任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/05 11.其他應敘明事項: (1)第六屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/08/05~118/05/26 (2)薪資報酬委員會推選何明字獨立董事為召集人。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：61,083,263元 4.除權（息）交易日:115/08/20 5.最後過戶日:115/08/21 6.停止過戶起始日期:115/08/22 7.停止過戶截止日期:115/08/26 8.除權（息）基準日:115/08/26 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/16 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過聘任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 (2)通過配發經理人114年度員工酬勞案。 (3)通過配發114年度董事酬勞案。 (4)通過公務車配置更新案。 (5)通過訂定除息基準日等相關事宜案。 (6)通過本公司115年第二季合併財務報告案。 (7)通過本公司2025年永續報告書案。 (8)通過修訂本公司「公司治理守則」案。 (9)通過取消對本公司轉投資子公司部分融資額度背書保證案。 (10)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳麗芬董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年05月27日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳麗芬(董事長) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:直得機械(昆山)有限公司(董事長) 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市玉山鎮新塘路789號3#廠房1樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:線性滑軌 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司，對財務業務無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事－陳麗芬董事－許明哲董事－李 安董事－王陳碧霞董事－陳家豪獨立董事－何明字獨立董事－曾緒文獨立董事－吳玲玲獨立董事－王永彰 4.舊任者簡歷: 董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長)董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)獨立董事－曾緒文(成功大學企管系學士)獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)獨立董事－王永彰(速充科技股份有限公司董事長) 5.新任者職稱及姓名: 董事－陳麗芬董事－許明哲董事－李 安董事－王陳碧霞董事－陳家豪獨立董事－何明字獨立董事－吳玲玲獨立董事－李 梅獨立董事－鄺希慧 6.新任者簡歷: 董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長)董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)獨立董事－李 梅(無)獨立董事－鄺希慧(鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事－陳麗芬：4,009,675股董事－許明哲：6,127,271股董事－李 安：1,507,752股董事－王陳碧霞：610,890股董事－陳家豪：1,030,895股獨立董事－何明字：0股獨立董事－吳玲玲：37,747股獨立董事－李 梅：453,807股獨立董事－鄺希慧：76,067股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 何明字曾緒文吳玲玲王永彰 4.舊任者簡歷: 何明字：直得科技(股)公司獨立董事。 曾緒文：國立成功大學企管系學士。 吳玲玲：直得科技(股)公司獨立董事。 王永彰：速充科技股份有限公司董事長。 5.新任者姓名: 何明字吳玲玲李梅鄺希慧 6.新任者簡歷: 何明字：直得科技(股)公司獨立董事。 吳玲玲：直得科技(股)公司獨立董事。 李梅：無。 鄺希慧：鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事於115/05/27全面改選，審計委員會由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 何明字曾緒文吳玲玲王永彰 4.舊任者簡歷: 何明字：國立成功大學工程科學系副教授。 曾緒文：國立成功大學企管系學士。 吳玲玲：綠寶時尚農業股份有限公司董事長。 王永彰：速充科技股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:尚待委任。 6.新任者簡歷:尚待委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事於115/05/25任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/05/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:將於最近期董事會委任後另行公告之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳麗芬 4.舊任者簡歷:直得科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳麗芬 6.新任者簡歷:直得科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 票決結果－贊成： 53,257,268 權數；95.25%反對： 14,082 權數； 0.03%無效票： 0 權數； 0.00%棄權/未投票：2,639,786 權數； 4.72% 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案票決結果－贊成： 53,259,638 權數；95.26%反對： 8,612 權數； 0.02%無效票： 0 權數； 0.00%棄權/未投票：2,642,886 權數； 4.72% 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。 選舉結果：(一) 董事當選名單陳麗芬：得票權數56,866,887權許明哲：得票權數53,431,912權李安：得票權數51,990,787權王陳碧霞：得票權數51,302,695權陳家豪：得票權數52,052,858權 (二) 獨立董事當選名單何明字：得票權數52,821,600權吳玲玲：得票權數50,938,318權李梅：得票權數50,038,949權鄺希慧：得票權數50,667,435權 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止案。 票決結果－贊成： 52,810,384 權數；94.45%反對： 258,159 權數； 0.46%無效票： 0 權數； 0.00%棄權/未投票：2,842,593 權數； 5.09% 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:cpc Europa GmbH (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,197,443 (4)原背書保證之餘額(仟元):332,280 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):147,680 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):479,960 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):140,296 (8)本次新增背書保證之原因: 配合母公司融資額度之審查並適用長期性融資提前續約予營運及興建廠房之資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):98,695 (2)累積盈虧金額(仟元):34,503 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即背書保證責任之解除 (2)日期: 子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即解除背書保證責任之日期 6.背書保證之總限額(仟元): 1,197,443 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 479,960 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.20 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.20 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,402 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,658 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,301 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,088 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,908 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,908 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43 11.期末總資產(仟元):4,083,555 12.期末總負債(仟元):1,688,670 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,394,885 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/06 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。 (2)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (3)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (4)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第一季 4.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。