程泰

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣10,940,042元，每股現金股利新台幣0.1元。 股票股利:新台幣98,460,330元，每股股票股利新台幣0.9元。 4.除權（息）交易日:115/08/26 5.最後過戶日:115/08/27 6.停止過戶起始日期:115/08/28 7.停止過戶截止日期:115/09/01 8.除權（息）基準日:115/09/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/30 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會115年07月21日准予申報生效在案。 (2)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份之數量，致股東配股配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,976,660 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,638 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,280) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,506 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,197 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,785 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53 11.期末總資產(仟元):14,168,159 12.期末總負債(仟元):6,926,079 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,669,246 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營業處副處長 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭文鴻/營業處副處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人異動 2.發生變動日期:115/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人、財務主管、會計主管：林廷霜 財務部副理代理發言人：林佳樺 財務部課長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人、財務主管、會計主管：黃國信 財務部經理代理發言人：林廷霜 財務部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/16 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1)楊舒涵 (2)蔡政達 (3)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長 (2)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (3)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名: (1)徐秋田 (2)黃棟樑 (3)林金賢 6.新任者簡歷: (1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理 (2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長 (3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年全面改選董事，風險管理委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)楊舒涵 (2)蔡政達 (3)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長 (2)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (3)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名: (1)徐秋田 (2)黃棟樑 (3)林金賢 6.新任者簡歷: (1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理 (2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長 (3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年全面改選董事，永續發展委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蔡政達 (2)陳克璟 (3)邱顯俊 (4)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (2)陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長 (3)邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授 (4)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名: (1)徐秋田 (2)黃棟樑 (3)林金賢 6.新任者簡歷: (1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理 (2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長 (3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年全面改選董事，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1)楊舒涵 (2)蔡政達 (3)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長 (2)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (3)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名:尚未選任，依法將召開董事會推選之。 6.新任者簡歷:尚未選任，依法將召開董事會推選之。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)楊舒涵 (2)蔡政達 (3)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長 (2)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (3)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名:尚未選任，依法將召開董事會推選之。 6.新任者簡歷:尚未選任，依法將召開董事會推選之。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蔡政達 (2)陳克璟 (3)邱顯俊 (4)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (2)陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長 (3)邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授 (4)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名:尚未選任，依法將召開董事會推選之。 6.新任者簡歷:尚未選任，依法將召開董事會推選之。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/21~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)蔡政達 (2)陳克璟 (3)邱顯俊 (4)葉明興 4.舊任者簡歷: (1)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 (2)陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長 (3)邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授 (4)葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者姓名: (1)徐秋田 (2)黃棟樑 (3)林金賢 6.新任者簡歷: (1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理 (2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長 (3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年全面改選董事，審計委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：楊丞鈞獨立董事：徐秋田 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事：徐秋田，惠展科技(廈門)有限公司 監事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:惠展科技(廈門)有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠展科技(廈門)有限公司：廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔星路99號2號棟4樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:惠展科技(廈門)有限公司：從事LED 檢測代工服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：楊舒涵董 事：楊丞鈞法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民獨立董事：蔡政達獨立董事：陳克璟獨立董事：邱顯俊獨立董事：葉明興 4.舊任者簡歷: 董 事：楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長董 事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥，程泰機械股份有限公司總經理法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民，程泰機械股份有限公司採購部副理獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長獨立董事：邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授獨立董事：葉明興，中國輸出入銀行法遵長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：楊舒涵董 事：楊丞鈞法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民獨立董事：徐秋田獨立董事：黃棟樑獨立董事：林金賢 6.新任者簡歷: 董 事：楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長董 事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長董 事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥，程泰機械股份有限公司總經理董 事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民，程泰機械股份有限公司專案副理獨立董事：徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理獨立董事：黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長獨立董事：林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：楊舒涵，0股董 事：楊丞鈞，0股法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥，7,934,700股法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民，2,936,851股獨立董事：徐秋田，0股獨立董事：黃棟樑，0股獨立董事：林金賢，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董 事：楊舒涵董 事：楊丞鈞董 事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥董 事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民獨立董事：徐秋田獨立董事：黃棟樑獨立董事：林金賢 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

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