信錦

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦「2026年第三季投資論壇」，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃偉嘉/研究發展處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭基祥/產品事業群執行副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:原研發主管任職至2026年8月31日並於同日退休; 新任研發主管自2026年9月1日起生效

1.發生變動日期:115/08/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名: 一、薪資報酬委員會: (1)顏大和 (2)蔡永祿 (3)蔡士光 二、永續發展委員會: (1)陳建源 (2)顏清輝 (3)林嘉翊 4.舊任者簡歷: 一、薪資報酬委員會: (1)顏大和/研揚科技(股)公司獨立董事 (2)蔡永祿/五鼎生技(股)公司獨立董事 (3)蔡士光/德光聯合會計師事務所會計師 二、永續發展委員會: (1)陳建源:本公司董事 (2)顏清輝:本公司業務發展處副總經理 (3)林嘉翊:本公司ESG永續推動小組召集人 5.新任者姓名: 一、薪資報酬委員會: (1)顏大和 (2)蔡士光 (3)李淑瑜 二、永續發展委員會: (1)陳建源 (2)顏清輝 (3)林嘉翊 6.新任者簡歷: 一、薪資報酬委員會: (1)顏大和/研揚科技(股)公司獨立董事 (2)蔡士光/德光聯合會計師事務所會計師 (3)李淑瑜/富拉凱資本(股)公司區域營運長 二、永續發展委員會: (1)陳建源:本公司董事 (2)顏清輝:本公司業務發展處副總經理 (3)林嘉翊:本公司ESG永續推動小組召集人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新聘請及委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 一、薪資報酬委員會:112/08/07 ~ 115/06/15 二、永續發展委員會:113/12/26 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/08/03 11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效至118年5月28日，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 福建省福州市福清市陽下街道下亭村258號 2.事實發生日:115/6/25~115/6/25 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年6月25日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：16,463.29平方公尺每單位價格：每平方公尺人民幣12.23元/月，交易總金額：人民幣12,085,330.88元使用權資產金額：人民幣11,185,477.63元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：福建冠華精密模具有限公司與公司之關係：本公司間接持有之100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃管理考量前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：租約期間115年7月1日至120年6月30日，每六個月支付人民幣1,208,533.09元契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考市場行情決策單位：依本公司核決權限 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於成本及業務上之整體規劃管理考量 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利美金5,135,202.55元。 4.除權（息）交易日:115/06/11 5.最後過戶日:115/06/11 6.停止過戶起始日期:115/06/11 7.停止過戶截止日期:115/06/11 8.除權（息）基準日:115/06/11 9.其他應敘明事項: 信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.董事會決議日期:115/06/11 2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金5,135,202.55元。 3.其他應敘明事項: 信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為本公司100%持股之子公司。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F(臺北市松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦2026年第二季產業論壇，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:零組件事業群總經理 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁祖晉/ 零組件事業群總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整-擔任陸合企業股份有限公司董事長 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳秋郎 4.舊任者簡歷:陳秋郎，本公司董事長 5.新任者姓名:陳秋郎 6.新任者簡歷:陳秋郎，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會出席董事一致通過陳秋郎先生續任董事長。 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利共計新台幣432,805,812元，以截至114年12月31日股本1,442,686,040元計算，每股發放金額約新台幣3元。 4.除權（息）交易日:115/06/16 5.最後過戶日:115/06/17 6.停止過戶起始日期:115/06/18 7.停止過戶截止日期:115/06/22 8.除權（息）基準日:115/06/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/15 13.其他應敘明事項: (1)依115年股東會及同年3月2日董事會授權董事長決定配息基準日辦理。 (2)嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動，配息率因此發生變動者，由董事長依董事會授權辦理之。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳建源董事 (2)顏清輝副總 (3)林嘉翊協理 4.舊任者簡歷: (1)陳建源:本公司董事 (2)顏清輝:本公司業務發展處副總經理 (3)林嘉翊:本公司ESG永續推動小組召集人 5.新任者姓名: 俟本公司董事會委任後，另行公告。 6.新任者簡歷: 俟本公司董事會委任後，另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事會之董事(含獨立董事)任期屆滿，重新改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/26 ~115/06/15 10.新任生效日期: 俟本公司董事會委任後，另行公告。 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 一、審計委員會: (1)蔡永祿 (2)蔡士光 (3)顏大和 (4)邱輝欽 二、薪資報酬委員會: (1)蔡永祿 (2)蔡士光 (3)顏大和 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會: (1)蔡永祿／五鼎生技(股)公司獨立董事 (2)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師 (3)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事 (4)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長 二、薪資報酬委員會: (1)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事 (2)蔡永祿／五鼎生技(股)公司獨立董事 (3)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: 一、審計委員會: (1)蔡士光 (2)顏大和 (3)邱輝欽 (4)李淑瑜 二、薪資報酬委員會:俟本公司董事會委任後，另行公告。 6.新任者簡歷: 一、審計委員會: (1)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師 (2)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事 (3)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長 (4)李淑瑜／富拉凱資本(股)公司區域營運長 二、薪資報酬委員會:俟本公司董事會委任後，另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因本公司董事會之董事(含獨立董事)任期屆滿，重新改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~115/06/15 10.新任生效日期: 一、審計委員會:115/05/29 二、薪資報酬委員會:俟本公司董事會委任後，另行公告。 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：陳秋郎 (2)董 事：莊淑嫣 (3)獨立董事：蔡士光 (4)獨立董事：顏大和 (5)獨立董事：邱輝欽 (6)獨立董事：李淑瑜 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳秋郎：信錦企業(薩摩亞)(股)公司董事長、永業發展有限公司董事長、廣進有限公司董事長、富京發展有限公司董事長、嘉福國際有限公司董事長富耀控股有限公司董事長、富慶有限公司董事長、GATECH HOLDING LTD.董事長、GATECH INTERNATIONAL LTD.董事長、敬得科技(股)公司董事長陸合企業(股)公司董事、信鋐科技(股)公司董事長 (以上均為本公司之公司) (2)莊淑嫣：泰信投資(股)公司董事長、佳軒投資(股)公司董事長 (3)蔡士光：永信國際投資控股(股)公司獨立董事、永信藥品工業(股)公司獨立董事、營邦企業(股)公司獨立董事、台亞半導體(股)公司獨立董事 (4)顏大和：瑞興銀行獨立董事、研揚科技(股)公司獨立董事、全家便利商店(股)公司獨立董事 (5)邱輝欽：巨騰國際控股集團執行董事/戰略長、鴻呈實業(股)公司獨立董事雙鴻科技(股)公司獨立董事、全心投資控股(股)公司獨立董事 (6)李淑瑜：富拉凱資本(股)公司區域營運長、晶碩光學(股)公司獨立董事、保勝光學(股)公司董事、譜瑞科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)陳秋郎 (2)莊淑嫣 (3)富研投資(股)有限公司 代表人：陳建源獨立董事 (1)蔡永祿 (2)蔡士光 (3)顏大和 (4)邱輝欽 4.舊任者簡歷: 董事 (1)陳秋郎／本公司董事長 (2)莊淑嫣／本公司董事 (3)富研投資(股)有限公司 代表人：陳建源／本公司董事獨立董事 (1)蔡永祿／五鼎生技(股)公司獨立董事 (2)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師 (3)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事 (4)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)陳秋郎 (2)富研投資(股)有限公司 (3)莊淑嫣獨立董事 (1)蔡士光 (2)顏大和 (3)邱輝欽 (4)李淑瑜 6.新任者簡歷: 董事 (1)陳秋郎／本公司董事長 (2)富研投資(股)有限公司／本公司董事 (3)莊淑嫣／本公司董事獨立董事 (1)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師 (2)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事 (3)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長 (4)李淑瑜／富拉凱資本(股)公司區域營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：陳秋郎 11,258,211股 (2)董事：富研投資(股)有限公司 5,200,139股 (3)董事：莊淑嫣 1,918,684股 (4)獨立董事：蔡士光 0股 (5)獨立董事：顏大和 0股 (6)獨立董事：邱輝欽 0股 (7)獨立董事：李淑瑜 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案當選名單: 董事：陳秋郎、富研投資(股)有限公司、莊淑嫣獨立董事：蔡士光、顏大和、邱輝欽、李淑瑜 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司發行115年限制員工權利新股案 (2)通過本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利美金10,969,242.24元。 4.除權（息）交易日:115/05/29 5.最後過戶日:115/05/29 6.停止過戶起始日期:115/05/29 7.停止過戶截止日期:115/05/29 8.除權（息）基準日:115/05/29 9.其他應敘明事項: 廣進有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.董事會決議日期:115/05/29 2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金10,969,242.24元。 3.其他應敘明事項: 廣進有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利美金5,173,152.81元。 4.除權（息）交易日:115/05/22 5.最後過戶日:115/05/22 6.停止過戶起始日期:115/05/22 7.停止過戶截止日期:115/05/22 8.除權（息）基準日:115/05/22 9.其他應敘明事項: 廣進有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.董事會決議日期:115/05/22 2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金5,173,152.81元。 3.其他應敘明事項: 廣進有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.事實發生日:115/05/20 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計115年4月 增減 115年第1季 增減 114年第2季自結數 % 查核數 % 至115第1季查核數 -------------------------------------------------------------營業收入 771 -1% 2,115 -6% 8,552(百萬)稅前純益 127 41% 88 -69% 678(百萬)歸屬母公司 117 129% 51 -66% 397業主淨利(百萬)每股盈餘 0.81 131% 0.35 -67% 2.75(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

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