力肯

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:力肯實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: (1) 本公司與100%間接持有之無錫加肯工具有限公司，因大陸地區外匯管制，考量簡化集團100%轉投資公司間債權債務關係及在不影響合併財務報表損益下，雙方放棄此債權及債務金額。 (2) 本公司帳列其他應收款-關係人金額USD 75,735.02元(折合NTD2,412,160元)，佔合併資產總額及合併股東權益總額比例分別為0.20%及0.23%。 (3) 本公司於放棄上述債權後，並取消於資金貸與給無錫加肯工具有限公司USD 300,000元之額度。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無錫加肯工具有限公司為本公司100%持有之孫公司，放棄債權對本公司之股東權益及合併損益無重大影響。

1.董事會決議日:115/07/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林婉菁副總經理/財務長 3.許可從事競業行為之項目:琉園股份有限公司/總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/13 2.董事會預計召開日期:115/07/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣51,500,839元(每股配發新台幣1元) 4.除權（息）交易日:115/06/26 5.最後過戶日:115/06/29 6.停止過戶起始日期:115/06/30 7.停止過戶截止日期:115/07/04 8.除權（息）基準日:115/07/04 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:缺額。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:胡白莎女士 6.新任者簡歷: 精確實業股份有限公司董事長兼總經理United Alloy-Tech (B.V.I) Co., Ltd. 法人董事代表嘉興精聘汽車料科技有限公司法人董事代表精確集團香港有限公司法人董事代表威剛科技（股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:補選獨立獨立董事一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/19~117/12/18 10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:缺額。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:胡白莎女士 6.新任者簡歷: 精確實業股份有限公司董事長兼總經理United Alloy-Tech (B.V.I) Co., Ltd. 法人董事代表嘉興精聘汽車料科技有限公司法人董事代表精確集團香港有限公司法人董事代表威剛科技（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:補選獨立獨立董事一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/19~117/12/18 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-胡白莎女士 3.許可從事競業行為之項目: 精確實業股份有限公司董事長兼總經理United Alloy-Tech (B.V.I) Co., Ltd. 法人董事代表嘉興精聘汽車料科技有限公司法人董事代表精確集團香港有限公司法人董事代表 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間． 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：31,254,763權，贊成權數：30,739,035權，占表決權數98.34%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事—胡白莎女士 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 嘉興精騁汽車科技有限公司浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名:獨立董事—胡白莎女士 6.新任者簡歷: 精確實業股份有限公司董事長兼總經理United Alloy-Tech (B.V.I) Co., Ltd. 法人董事代表嘉興精聘汽車料科技有限公司法人董事代表精確集團香港有限公司法人董事代表威剛科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額故補選一席獨立董事 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/19/117/12/18 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 獨立董事當選名單:胡白莎女士 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 通過辦理私募有價證券案。 (3) 通過解除獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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