巧新

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港島香格里拉酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Technology Conference 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 ~ 115/08/25 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加IR Trust舉辦之新加坡NDR行程，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/10 1.召開法人說明會之日期：115/08/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券5樓會議室(台北市民生東路4段54號5樓500會議室) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加華南永昌證券舉辦實體法人說明會，說明本年度第二季營運成果及展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/07 3.減資換發股票作業計畫: 一、茲依據本公司115年05月20日股東常會決議通過辦理現金減資案，並業經臺灣證券交易所股份有限公司115年07月07日臺證上一字第1150011772號函申報生效在案。 二、本公司為辦理民國115年現金減資換發股票作業，依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本換發股票作業計劃。 三、本次全面換發股份之有價證券名稱、總額、總金額及換發之比率： (1)有價證券名稱：巧新科技工業股份有限公司，普通股。 (2)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣2,256,081,400元整，每股面額新台幣10元，發行股數為225,608,140股。 (3)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額新台幣564,020,350元，銷除已發行股份56,402,035股，減資比率為25%，為現金減資。 (4)減資後資本總額及股數：減資後實收資本額為新台幣1,692,061,050元，每股面額新台幣10元，發行股數為169,206,105股。 (5)減資比率：本次減資比率25%，依減資換發股票基準日股東名簿所記載之各股東依減資比率每仟股減少250股(即每仟股換發750股)，減資後未滿壹股之畸零股按面額發放現金至元為止(元以下捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。 四、本次全面換發之有價證券均採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 五、預訂減資換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年08月26日。 (2)舊股票停止在市場買賣期間：115年08月27日至115年09月04日。 (3)舊股票最後過戶日：115年08月28日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年08月31日至115年09月04日。 (5)減資換發股票基準日：115年09月04日。 (6)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：115年09月07日。 (7)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 六、換發程序及手續： (1)本公司已採無實體發行有價證券，屆時不再發行實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，並憑本公司股務代理機構印製減資換發通知書，辦理換發作業。 (2)已過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者(未過戶者請其儘速辦理過戶)，請於115年08月28日(含)前將持有之舊股票、印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理換發手續。 (3)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股換發日(115年09月07日)後，股東持現股之舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。 (4) 原已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 (5) 本公司股務代理機構: 兆豐證券股份有限公司股務代理本部(地址：100台北市忠孝東路二段95號1樓；電話：02-33930898)。 七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 八、其他應敘明事項： (一)本公司現金減資換發股票計畫書，由本公司洽台灣證券交易所核定後辦理之。 (二)上述作業計畫書未來如經主管機關審核要求或因應法令修訂需予變更或修正時，授權董事長全權處理之。 4.換發股票基準日:115/09/04 5.停止過戶起始日期:115/08/31 6.停止過戶截止日期:115/09/04 7.減資後新股權利義務:本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同 8.新股預計上市日:115/09/07 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:169,206,105股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無 12.其他應敘明事項:本計畫書由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之。

1.主管機關核准減資日期:115/07/07 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/23 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股*註一) 每股淨值(元*註二)減資前 2,256,081,400 217,088,140 38.02減資後 1,692,061,050 162,816,105 47.25註一：減資前已扣除庫藏股8,520,000，減資後扣除庫藏股6,390,000。 註二：每股淨值依115年第1季經會計師核閱之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:169,206,105股 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/07 3.減資換發股票作業計畫:俟經濟部變更登記核准後，另行公告之。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同 8.新股預計上市日:NA 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:169,206,105股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年5月20日經股東常會決議通過現金減資案，並授權董事長訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事宜及公告。 (2)本案業經臺灣證券交易所股份有限公司民國115年07月07日臺證上一字第1150011772號函核准在案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘分配發放現金股利217,088,140元及資本公積發放現金股利217,088,140元。 共計現金股利434,176,280元，每股現金股利2元。 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/06 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依台灣證券交易所(股)公司指示辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (115年1季至科目 (115年04月) 增減％ (115年1季) 增減％ 114年2季)合併自結數 合併核閱數 合併核閱數 ---------- ----------- ---------- ---------- ---------------營業收入(百萬) 595.37 5.74% 1871.94 -2.41% 6931.05稅前淨利(百萬) 3.20 -87.77% 163.48 -63.06% 116.15歸屬母公司業主淨利(百萬) 2.56 -87.77% 130.71 -63.06% 94.84每股盈餘(元) 0.01 -90.91% 0.60 -60.78% 0.45 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:黃聰榮、鄭丁旺、柳婉郁 4.舊任者簡歷: 黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長鄭丁旺/前國立政治大學校長柳婉郁/中興大學農資學院教授 5.新任者姓名:黃聰榮、鄭丁旺、彭宗平 6.新任者簡歷: 黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長鄭丁旺/前國立政治大學校長彭宗平/清華大學講座教授/教務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~115/11/12 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.法人名稱:財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:王惠斐 6.新任者簡歷:巧新科技工業股份有限公司財務主管 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/13~115/11/12 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.法人名稱:正億企管顧問股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃杏微 6.新任者簡歷:正億企管顧問股份有限公司監察人 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/13~115/11/12 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃聰榮董事:魏隆誠獨立董事:鄭丁旺獨立董事:彭宗平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:鄭丁旺、程明修、陳文宗 4.舊任者簡歷: 鄭丁旺/前政治大學校長程明修/東吳大學法律學系特聘教授陳文宗/前中華票券金融公司副總經理 5.新任者姓名:鄭丁旺、程明修、施茂林 6.新任者簡歷: 鄭丁旺/前政治大學校長程明修/東吳大學法律學系特聘教授施茂林/台灣法官、檢察長、庭長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~115/11/12 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會委員 3.舊任者姓名:鄭丁旺、柳婉郁、程明修、陳文宗 4.舊任者簡歷: 鄭丁旺/前國立政治大學校長柳婉郁/中興大學農資學院教授程明修/東吳大學法律學系教授陳文宗/前中華票券金融公司副總經理 5.新任者姓名:鄭丁旺、程明修、彭宗平、柯碧蓮 6.新任者簡歷: 鄭丁旺/前國立政治大學校長程明修/東吳大學法律學系教授彭宗平/清華大學講座教授/教務長柯碧蓮/成功大學化學工程學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~115/11/12 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃聰榮董事:正億企管顧問股份有限公司董事:永名投資股份有限公司董事:施茂林董事:魏隆誠董事:劉克昌獨立董事:鄭丁旺獨立董事:柳婉郁獨立董事:程明修獨立董事:陳文宗 4.舊任者簡歷: 黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長永名投資(股)公司/巧新科技工業股份有限公司董事正億企管顧問(股)公司/巧新科技工業股份有限公司董事施茂林/台灣法官、檢察長、庭長劉克昌/前華南銀行襄理魏隆誠/前巧新科技工業股份有限公司董事長鄭丁旺/前國立政治大學校長柳婉郁/中興大學農資學院教授程明修/東吳大學法律學系教授陳文宗/前中華票券金融公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:黃聰榮董事:正億企管顧問股份有限公司董事:魏隆誠董事:劉克昌董事:財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會董事:王英傑獨立董事:鄭丁旺獨立董事:程明修獨立董事:彭宗平獨立董事:柯碧蓮 6.新任者簡歷: 黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長正億企管顧問股份有限公司/巧新科技工業股份有限公司董事魏隆誠/前巧新科技工業股份有限公司董事劉克昌/前華南銀行襄理財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會/不適用王英傑/城邦法律事務所律師鄭丁旺/前國立政治大學校長程明修/東吳大學法律學系教授彭宗平/清華大學講座教授/教務長柯碧蓮/成功大學化學工程學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:黃聰榮選任時股數3,888,800股董事:正億企管顧問(股)公司選任時股數5,684,800股董事:魏隆誠選任時股數1,562,400股董事:劉克昌選任時股數1,000,000股董事:財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會選任時股數2,777,286股董事:王英傑選任時股數0股獨立董事:鄭丁旺選任時股數0股獨立董事:程明修選任時股數0股獨立董事:彭宗平選任時股數0股獨立董事:柯碧蓮選任時股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~115/11/12 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事十席(含獨立董事四席)，當選名單如下： 董事:黃聰榮董事:正億企管顧問股份有限公司董事:魏隆誠董事:劉克昌董事:財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會董事:王英傑獨立董事:鄭丁旺獨立董事:程明修獨立董事:彭宗平獨立董事:柯碧蓮 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 通過現金減資案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/07 1.召開法人說明會之日期：115/05/07 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本年度第一季營運成果及展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年度第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/27 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年03月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:115年03月背書保證資訊接露明細 7.更正前金額/內容/頁次:被背書保證對象之公司名稱:SuperAlloy Manufaktur GmbH累計至本月止最高餘額:506,892仟元期末背書保證餘額:506,892仟元實際動支金額:204,925仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.80% 8.更正後金額/內容/頁次:被背書保證對象之公司名稱:SuperAlloy Manufaktur GmbH累計至本月止最高餘額:351,327仟元期末背書保證餘額:351,327仟元實際動支金額:193,076仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.02% 9.因應措施:更正後內容重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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