中砂

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 職 稱 姓 名 ---------- ----------------------------董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全董事 金泉投資(股)公司法代：白文亮董事 金敏投資(股)公司法代：謝榮哲董事 利和投資(股)公司法代：白景中董事 金齊投資有限公司法代：李偉彰董事 金齊投資有限公司法代：洪福益獨立董事 蔡新源獨立董事 廖伯熙獨立董事 蕭文億 4.舊任者簡歷: 姓 名 簡 歷 ---------------------------- ------------------------------------金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長金泉投資(股)公司法代：白文亮 本公司副董事長金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 本公司執行長利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理金齊投資有限公司法代：李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人金齊投資有限公司法代：洪福益 本公司晶圓事業部總經理蔡新源 創新智基投融服務(股)公司董事長廖伯熙 華南工程(股)公司董事長蕭文億 岩鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 職 稱 姓 名 ---------- ----------------------------董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全董事 金泉投資(股)公司法代：白文亮董事 金敏投資(股)公司法代：謝榮哲董事 利和投資(股)公司法代：白景中董事 金齊投資有限公司法代：李偉彰董事 金齊投資有限公司法代：洪福益獨立董事 林日璇獨立董事 張清福獨立董事 蕭文億 6.新任者簡歷: 姓 名 簡 歷 ---------------------------- ------------------------------------金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長金泉投資(股)公司法代：白文亮 本公司副董事長金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 本公司執行長利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理金齊投資有限公司法代：李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人金齊投資有限公司法代：洪福益 本公司晶圓事業部總經理林日璇 政治大學傳播學院特聘教授張清福 曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師蕭文億 岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 姓 名 持有股數 ---------------------------- ----------金敏投資(股)公司法代：林伯全 9,892,423金泉投資(股)公司法代：白文亮 4,117,167金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 9,892,423利和投資(股)公司法代：白景中 2,471,420金齊投資有限公司法代：李偉彰 4,796,000金齊投資有限公司法代：洪福益 4,796,000林日璇 0張清福 0蕭文億 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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