中砂

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 ~ 115/09/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Taipei Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS舉辦之UBS Taiwan Summit 2026，說明本公司第二季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：115/09/15(13:00-17:00)、115/09/16(09:00-12:00)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/02 2.公司名稱:中國砂輪企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣1,242,057,380元整，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/21 1.召開法人說明會之日期：115/09/21 ~ 115/09/22 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港島香格里拉酒店(香港金鐘法院道太古廣場) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 BofA Securities 在香港舉辦之「2026 Asia Pacific Conference」，說明本公司第二季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：115/09/21(13:00-16:50)、115/09/22(09:00-09:50)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 (台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2026Q3產業投資論壇」，說明本公司第二季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港島香格里拉大飯店（金鐘法院道太古廣場) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理資本舉辦之法人說明會「Asia Technology Conference 2026」，說明本公司第二季之營運及財務概況。 5.其他應敘明事項：115/09/07(09:00-16:50)、115/09/08(09:00- 16:50)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Leonardo Royal London St Paul's, London, UK 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Capital Markets Europe Ltd舉辦之Daiwa Asia Mini-Conference 2026，說明本公司第二季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：倫敦時間:115/09/07(09:00-17:00)、115/09/08(09:00-17:00)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:中國砂輪企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂發行第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)委託代收價款行庫：元大商業銀行南京東路分行 (二)委託存儲專戶行庫：王道銀行營業部

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第2季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/11 1.召開法人說明會之日期：115/08/11 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券(台北市松山區民生東路四段54號4樓大會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司第二季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分派現金股利-新台幣549,626,867元(每股配發3.7元) (2)資本公積發放現金-新台幣193,112,143元(每股配發1.3元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分派現金股利-新台幣549,626,867元(每股配發3.65712194元) (2)資本公積發放現金-新台幣193,112,143元(每股配發1.28493474元) 4.變更原因:因本公司員工認股權之行使及可轉換公司債執行轉換，致使流通在外股份總數變更為150,289,456股，援依董事會決議授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/01 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分派現金股利-新台幣549,626,867元(每股配發3.7元) (2)資本公積發放現金-新台幣193,112,143元(每股配發1.3元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分派現金股利-新台幣549,626,867元(每股配發3.65713411元) (2)資本公積發放現金-新台幣193,112,143元(每股配發1.28493901元) 4.變更原因:因本公司員工認股權之行使及可轉換公司債執行轉換，致使流通在外股份總數變更為150,288,956股，援依董事會決議授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林伯全董事:白文亮董事:謝榮哲董事:白景中董事:李偉彰獨立董事:張清福獨立董事:蕭文億 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司之利益前提下，可經營屬於本公司營業範圍內相同或相似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年6月23日股東常會表決通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 白景中/本公司副總經理李偉彰/本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 白景中/東莞金力砂輪貿易有限公司董事/江蘇金力材料科技有限公司董事李偉彰/東莞金力砂輪貿易有限公司董事長/江蘇金力材料科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞金力砂輪貿易有限公司:中國廣東省東莞市長安鎮長安長青南路1號長安萬科中心8棟3701室02江蘇金力材料科技有限公司:中國江蘇省無錫市宜興經濟技術開發區騰飛路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞金力砂輪貿易有限公司:砂輪及相關產品買賣業務江蘇金力材料科技有限公司:成熟製程鑽石碟之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 林伯全謝榮哲蔡新源廖伯熙蕭文億 4.舊任者簡歷: 林伯全 / 本公司董事長謝榮哲 / 本公司執行長蔡新源 / 創新智基投融服務股份有限公司董事長廖伯熙 / 華南工程股份有限公司董事長蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林伯全李偉彰林日璇張清福蕭文億 6.新任者簡歷: 林伯全 / 本公司董事長李偉彰 / 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人林日璇 / 政治大學傳播學院特聘教授張清福 / 曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 林伯全白文亮蔡新源廖伯熙蕭文億 4.舊任者簡歷: 林伯全 / 本公司董事長白文亮 / 本公司副董事長蔡新源 / 創新智基投融服務股份有限公司董事長廖伯熙 / 華南工程股份有限公司董事長蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林伯全白文亮林日璇張清福蕭文億 6.新任者簡歷: 林伯全 / 本公司董事長白文亮 / 本公司副董事長林日璇 / 政治大學傳播學院特聘教授張清福 / 曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 蔡新源廖伯熙蕭文億 4.舊任者簡歷: 蔡新源 / 創新智基投融服務股份有限公司董事長廖伯熙 / 華南工程股份有限公司董事長蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林日璇張清福蕭文億鄭晉昌蔡新源 6.新任者簡歷: 林日璇 / 政治大學傳播學院特聘教授張清福 / 曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長鄭晉昌 / 國立中央大學人力資源管理研究所 兼任教授蔡新源 / 創新智基投融服務股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蔡新源廖伯熙蕭文億 4.舊任者簡歷: 蔡新源 / 創新智基投融服務股份有限公司董事長廖伯熙 / 華南工程股份有限公司董事長蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林日璇張清福蕭文億 6.新任者簡歷: 林日璇 / 政治大學傳播學院特聘教授張清福 / 曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師蕭文億 / 岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林伯全 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:林伯全 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿並由新任董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 職 稱 姓 名 ---------- ----------------------------董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全董事 金泉投資(股)公司法代：白文亮董事 金敏投資(股)公司法代：謝榮哲董事 利和投資(股)公司法代：白景中董事 金齊投資有限公司法代：李偉彰董事 金齊投資有限公司法代：洪福益獨立董事 蔡新源獨立董事 廖伯熙獨立董事 蕭文億 4.舊任者簡歷: 姓 名 簡 歷 ---------------------------- ------------------------------------金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長金泉投資(股)公司法代：白文亮 本公司副董事長金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 本公司執行長利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理金齊投資有限公司法代：李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人金齊投資有限公司法代：洪福益 本公司晶圓事業部總經理蔡新源 創新智基投融服務(股)公司董事長廖伯熙 華南工程(股)公司董事長蕭文億 岩鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 職 稱 姓 名 ---------- ----------------------------董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全董事 金泉投資(股)公司法代：白文亮董事 金敏投資(股)公司法代：謝榮哲董事 利和投資(股)公司法代：白景中董事 金齊投資有限公司法代：李偉彰董事 金齊投資有限公司法代：洪福益獨立董事 林日璇獨立董事 張清福獨立董事 蕭文億 6.新任者簡歷: 姓 名 簡 歷 ---------------------------- ------------------------------------金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長金泉投資(股)公司法代：白文亮 本公司副董事長金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 本公司執行長利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理金齊投資有限公司法代：李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人金齊投資有限公司法代：洪福益 本公司晶圓事業部總經理林日璇 政治大學傳播學院特聘教授張清福 曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師蕭文億 岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 姓 名 持有股數 ---------------------------- ----------金敏投資(股)公司法代：林伯全 9,892,423金泉投資(股)公司法代：白文亮 4,117,167金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 9,892,423利和投資(股)公司法代：白景中 2,471,420金齊投資有限公司法代：李偉彰 4,796,000金齊投資有限公司法代：洪福益 4,796,000林日璇 0張清福 0蕭文億 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含3席獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司董事競業禁止解除案。 (2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)通過本公司「背書保證辦法」修訂案。 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利共NT$742,739,010元 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.債券最後申請轉換日期:115/06/25 10.債券停止轉換起始日期:115/06/29 11.債券停止轉換截止日期:115/07/22 12.普通股現金股利發放日期:115/08/06 13.其他應敘明事項:若因本公司員工認股權憑證行使或可轉換公司債執行轉換，因此影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動，將依決議授權董事長全權處理並調整之。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F (台北市中山北路二段39巷3號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第二季投資論壇，說明本公司第一季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/11 1.召開法人說明會之日期：115/06/11 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：麥格理資本倫敦辦公室(Ropemaker Place, London EC2Y 9HD, U.K.) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理資本（歐洲）有限公司舉辦之Macquarie Asia Unbound Conference 2026，說明本公司第一季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：倫敦時間:115/06/11(09:00-17:00)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 ~ 115/05/28 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港四季酒店(香港中環金融街8號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 UBS 舉辦之 Asian Investment Conference 2026，說明本公司第一季業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：115/05/27(13:00-15:45)、115/05/28(09:00-15:45)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)：本公司資本公積發放現金報告案。 (5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。 (3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事全面改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：本公司董事競業禁止解除案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：新增討論事項(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、(4)本公司「股東會議事規則」修訂案與其他事項(1)本公司董事競業禁止解除案。

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