正峰

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,405 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,191 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-30,449 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-57,661 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-56,885 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-56,917 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.76 11.期末總資產(仟元):245,756 12.期末總負債(仟元):127,608 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,404 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳永倫 4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鮑依欣 6.新任者簡歷:正峰工業股份有限公司企業資源部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳永倫 4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司/董事長 5.新任者姓名:潘素敏 6.新任者簡歷:誠忠能源科技有限公司/董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理 3.舊任者姓名:陳永倫 4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司董事長兼任總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素及公司未來規劃考量，辭任董事長及總經理職務。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年06月02日接獲董事長兼任總經理辭任書，生效日為115年06月10日。 (2)本公司將於115年06月10日召開董事會重新推選董事長及聘任總經理。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.公司債名稱:私募國內有擔保轉換公司債 3.發行總額: 私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於30,000,000股額度內扣除已發行之私募特別股額度後之餘額辦理。 4.每張面額:新台幣100,000元，依票面金額十足發行。 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。 6.發行期間:7-10年，授權董事會視市場狀況訂定之。 7.發行利率: 暫訂票面年利率0~2%，授權董事會視市場狀況訂定之。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 本私募轉換公司債為記名式、有擔保債券。 9.募得價款之用途及運用計畫: 為充實營運資金、改善財務結構或其他因應公司未來發展之資金需求。 10.公司債受託人:未定。 11.發行保證人:未定。 12.代理還本付息機構:未定。 13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。 14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定。 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 本私募有擔保可轉換公司債自發行滿五年之次日始得轉換，本公司將在期限內努力改善公司營運狀況，達成主管機關及台灣證券交易所對公募或私募補辦公開發行之規定，提高上市普通股比重因應之。 19.其他應敘明事項: 本私募轉換公司債轉換價格不得低於以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算數平均數，扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權之股價。 或(2)定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。轉換價格之調整亦授權董事會訂定之。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.私募有價證券種類:私募特別股。 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募特別股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限，暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。 B.本次私募特別股之應募人如為內部人或關係人者，其擬定名單如下：百仕富投資股份有限公司(本公司大股東)。 應募人如為策略性投資人:應募人之選擇以能協助本公司開發市場、拓展營運規模及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者之策略性投資人為限。 4.私募股數或張數:30,000,000股額度內，擇一或搭配辦理私募特別股或私募可轉換公司債。 5.得私募額度:擬於不超過30,000,000股之額度內，擇一或搭配辦理私募特別股或私募可轉換公司債。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本公司私募特別股之發行價格，以不低於理論價格之八成訂定之。理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。 B.本公司私募特別股價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考上述理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故其價格及私募條件之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: 為充實營運資金、改善財務結構或其他因應公司未來發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。 13.本次私募新股之權利義務: 權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於本次私募之特別股或國內有擔保可轉換公司債交付起滿五年且轉換為普通股後，視當時狀況依相關規定申報補辦公開發行並申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):尚未訂定。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 本私募特別股自發行滿五年之次日始得轉換，本公司將在期限內努力改善公司營運狀況，達成主管機關及台灣證券交易所對公募或私募補辦公開發行之規定，提高上市普通股比重因應之。 18.其他應敘明事項: 本次私募特別股除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。特別股之名稱、發行日期及具體條件，於實際發行時，授權董事會視發行當時資金市場狀況及投資人認購意願，依本公司章程及相關法令全權處理。

1.董事會決議變更日期:115/05/12 2.原計畫申報生效之日期:不適用 3.追補發行之日期:不適用 4.變動原因:經考量無法於期限內完成辦理，擬不繼續進行該私募特別股或國內可轉換公司債案 5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 6.預計執行進度:不適用 7.預計完成日期:不適用 8.預計可能產生效益:不適用 9.與原預計效益產生之差異:不適用 10.本次變更對股東權益之影響:不適用 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,367 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,627 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-16,498 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-35,716 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-35,716 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-35,710 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.11 11.期末總資產(仟元):258,312 12.期末總負債(仟元):131,817 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,789 14.其他應敘明事項:無

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