和大

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、會計主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:陳俊智，和大工業股份有限公司總經理 (2)代理發言人:沈千慈，和大工業股份有限公司董事長 (3)會計主管、公司治理主管:李員吉，和大工業股份有限公司會計主管及公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:吳朝和，和大工業股份有限公司副總經理 (2)代理發言人:陳韋廷，和大芯科技股份有限公司會計主管 (3)會計主管、公司治理主管:張伊馨，資誠聯合會計師事務所副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休、職務調整 6.異動原因:退休、職務調整 7.生效日期: 發言人、代理發言人:115/10/1會計主管、公司治理主管:115/10/29 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:莊柏年 4.舊任者簡歷:台灣精銳科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:劉政淮 6.新任者簡歷:惠家會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項: 獨立董事莊柏年先生於115年7月14日辭任。

1.發生變動日期:115/07/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會 3.舊任者姓名:莊柏年 4.舊任者簡歷:台灣精銳科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會(115/05/29~118/05/28)薪資報酬委員會(115/05/29~118/05/28)提名委員會(115/05/29~118/05/28) 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 獨立董事莊柏年先生於115年7月14日辭任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳岳煌/和大工業股份有限公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名: 提名委員會:莊柏年、沈千慈風險管理委員會:劉政淮、黃國書、沈千慈永續發展委員會:沈千慈、陳岳煌、李員吉 4.舊任者簡歷: (1)提名委員會: 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (2)風險管理委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (3)永續發展委員會委員沈千慈/和大工業股份有限公司董事陳岳煌/和大工業股份有限公司經理人李員吉/和大工業股份有限公司經理人 5.新任者姓名: 提名委員會:莊柏年、何永全、沈千慈風險管理委員會:劉政淮、黃國書、沈千慈永續發展委員會:沈千慈、陳岳煌、李員吉 6.新任者簡歷: (1)提名委員會: 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事何永全/中山醫學大學教授兼副校長沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (2)風險管理委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (3)永續發展委員會委員沈千慈/和大工業股份有限公司董事陳岳煌/和大工業股份有限公司經理人李員吉/和大工業股份有限公司經理人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 提名委員會:114/11/06~115/06/12；風險管理委員會:114/11/06~115/06/12； 永續發展委員會:114/11/06~115/06/12 10.新任生效日期: 提名委員會:115/05/29~118/05/28；風險管理委員會:115/05/29~118/05/28； 永續發展委員會:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書審計委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書 4.舊任者簡歷: (1)薪資報酬委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 (2)審計委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 薪資報酬委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書、何永全審計委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書、何永全 6.新任者簡歷: (1)薪資報酬委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事何永全/中山醫學大學教授兼副校長 (2)審計委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事何永全/中山醫學大學教授兼副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 薪資報酬委員會:112/06/13~115/06/12；審計委員會:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期: 薪資報酬委員會:115/05/29~118/05/28；審計委員會:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 沈國榮/董事林炎輝/董事黃豐義/董事張於正(中部投資股份有限公司)/法人董事代表人林岳弘(中部投資股份有限公司)/法人董事代表人沈千慈(仟鑽股份有限公司)/法人董事代表人孫永祿(豪慶投資有限公司)/法人董事代表人劉政淮/獨立董事莊柏年/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為,在不損及公司權益之情況下,同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，贊成權數：160,821,365，反對權數：5,771,010，無效權數：0棄權：3,905,891，出席股東表決權數：170,498,266。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林炎輝/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:高鋒機械工業(淮安)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:淮安經濟開發區迎賓大道8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種工作母機及機械設備等製造與買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事姓名:沈國榮、林炎輝、林美玉、王惠娥、黃豐義法人董事姓名:中部投資(代表人:張於正)、中部投資(代表人:林岳弘)高鋒工業(代表人:沈千慈)、豪慶投資(代表人:孫永祿)獨立董事姓名:劉政淮、莊柏年、黃國書 4.舊任者簡歷: 沈國榮/和大工業股份有限公司董事長林炎輝/和大工業股份有限公司副董事長林美玉/和大工業股份有限公司董事王惠娥/和大工業股份有限公司董事黃豐義/和大工業股份有限公司董事中部投資股份有限公司(代表人:張於正)/中部汽車股份有限公司董事長中部投資股份有限公司(代表人:林岳弘)/中部汽車股份有限公司副董事長高鋒工業股份有限公司(代表人:沈千慈)/高鋒工業股份有限公司董事豪慶投資有限公司(代表人:孫永祿)/豪慶投資有限公司董事劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事姓名:沈國榮、林炎輝、林美玉、黃豐義法人董事姓名: 仟鑽股份有限公司(代表人:沈千慈)、中部投資股份有限公司(代表人:張於正)、中部投資股份有限公司(代表人:林岳弘)、高鋒工業股份有限公司(代表人:陳俊智)、豪慶投資有限公司(代表人:孫永祿)獨立董事姓名:劉政淮、莊柏年、黃國書、何永全 6.新任者簡歷: 沈國榮/和大工業股份有限公司總裁林炎輝/和大工業股份有限公司副董事長林美玉/和大工業股份有限公司董事黃豐義/和大工業股份有限公司董事仟鑽股份有限公司(代表人:沈千慈)/高鋒工業股份有限公司董事中部投資股份有限公司(代表人:張於正)/中部汽車股份有限公司董事長中部投資股份有限公司(代表人:林岳弘)/中部汽車股份有限公司副董事長高鋒工業股份有限公司(代表人:陳俊智)/和大工業股份有限公司總經理豪慶投資有限公司(代表人:孫永祿)/和大工業股份有限公司董事劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事何永全/中山醫學大學教授兼副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事姓名/選任時持有股數沈國榮/3,647,963股林炎輝/3,802,174股林美玉/3,266,000股黃豐義/1,968,000股法人董事姓名/選任時持有股數/代表人持有股數仟鑽股份有限公司(代表人:沈千慈)/12,502,945股/419,271股中部投資股份有限公司(代表人:張於正)/11,985,241股/74,246股中部投資股份有限公司(代表人:林岳弘)/11,985,241股/324,247股高鋒工業股份有限公司(代表人:陳俊智)/7,442,239股/33,165股豪慶投資有限公司(代表人:孫永祿)/86,347股/1,094,726股獨立董事姓名/選任時持有股數劉政淮/0股莊柏年/0股黃國書/0股何永全/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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